Tribunal de Dubai condena mulher por golpe de troca de carteira de criptomoedas

Um tribunal de Dubai condenou uma mulher a dois meses de prisão com uma multa adicional após ser considerada culpada de um golpe de carteira de criptomoedas. De acordo com fontes de notícias, a mulher trocou secretamente uma carteira de criptomoedas durante uma reunião de negócios em Dubai, defraudando um investidor de ativos digitais no valor de cerca de US$ 1 milhão.

Registros do tribunal revelaram que a mulher realizou o ato discretamente enquanto a reunião estava em andamento para não despertar suspeitas. Alegou-se que ela substituiu secretamente uma carteira de hardware contendo informações de chave privada por outro dispositivo idêntico que ela havia preparado antes de comparecer à reunião.

O troca de carteira de criptomoedas permitiu que os ativos digitais contidos na carteira fossem transferidos para outra carteira sem o conhecimento do proprietário.

Tribunal de Dubai condena mulher por roubo de carteira de criptomoedas

De acordo com os relatórios, o incidente ocorreu após a vítima ser apresentada a um homem que afirmou possuir uma empresa de investimentos e expressou interesse em financiar um projeto de negócios.

Após longas discussões de investimento, o homem pediu ao investidor que mostrasse prova de capacidade financeira antes de finalizar os acordos. Isso significava que o homem pediu ao investidor para demonstrar se ele tinha os fundos necessários para concluir o projeto de negócios, observando que o investidor tinha que mostrar um valor substancial em criptomoedas.

Uma reunião de verificação foi acordada por ambas as partes e foi organizada em Dubai para concluir o processo. O homem não compareceu à reunião, observando que algo urgente surgiu no último minuto.

No entanto, ele assegurou ao investidor que sua esposa compareceria à reunião e supervisionaria tudo o que ele precisava em seu nome. De acordo com os investigadores, a mulher compareceu à reunião em Dubai e, ao lidar com o procedimento de verificação, trocou a carteira genuína e a substituiu por um dispositivo de aparência semelhante.

O investidor descobriu mais tarde que seus ativos digitais haviam sido transferidos para outra parte e os reportou à polícia. As autoridades iniciaram sua investigação criminal e encaminhar o caso ao Tribunal de Misdemeanours e Infrações de Dubai após sua finalização.

O tribunal condenou a mulher por roubo e a sentenciou a dois meses de prisão. Além disso, ela também foi obrigada a pagar uma multa no valor dos ativos roubados no momento da ofensa. Finalmente, o tribunal também ordenou sua deportação dos Emirados Árabes Unidos.

O tribunal ordena US$ 1 milhões em compensação à vítima

A mulher levou o caso ao Tribunal de Apelações de Dubai, que manteve a decisão criminal inicial. Após o julgamento criminal, o investidor entrou com uma ação civil buscando compensação por perdas financeiras e lucros perdidos devido ao roubo. Ele argumentou que o valor do ativo digital roubado havia aumentado após a mulher roubar seus ativos.

O tribunal civil decidiu a seu favor e ordenou que a ré pagasse Dh. 4,3 milhões (US$ 1.170.768) em compensação. Além disso, ela foi obrigada a pagar 5% de juros legais anuais até que o reembolso total seja feito.

O tribunal mencionou que os ativos digitais são reconhecidos como propriedades financeiras sob a lei e são protegidos. O marido da mulher, que foi identificado como um participante-chave no esquema, desde então fugiu e permanece foragido.

O caso destaca o crescente reconhecimento legal de ativos digitais nos Emirados Árabes Unidos, bem como as sérias consequências do fraude envolvendo ativos digitais. Enquanto isso, analistas pediram aos detentores de criptomoedas que armazenem seus ativos digitais usando as melhores técnicas.

A chamada veio após a Chainalysis publicar um relatório mencionando que os Emirados Árabes Unidos foram responsáveis pela maior perda de criptomoedas por pessoa. O relatório mencionou que cada vítima de roubo de criptomoedas nos Emirados Árabes Unidos perdeu aproximadamente Dh. 293.600 (US$ 80.000).

Além disso, eles também aconselharam os traders a fortalecerem suas senhas, implementarem autenticação de dois fatores e ficarem atentos a golpes de phishing. O relatório mencionou que as vítimas nos EUA ficaram em segundo lugar, seguidas por vítimas no Chile, Índia, Lituânia, Japão, Israel, Noruega e Alemanha.