Une femme est incarcérée à Dubaï pour une arnaque de swap de portefeuille crypto

Un tribunal de Dubaï a condamné une femme à deux mois de prison avec une amende supplémentaire après qu'elle a été reconnue coupable d'une arnaque de portefeuille crypto. Selon les sources d'information, la femme a échangé secrètement un portefeuille de cryptomonnaie lors d'une réunion d'affaires à Dubaï, escroquant un investisseur pour des actifs numériques d'une valeur d'environ 1 million de dollars.

Les dossiers du tribunal ont révélé que la femme a accompli cet acte discrètement pendant que la réunion était en cours afin de ne pas éveiller les soupçons. Il est affirmé qu'elle a secrètement remplacé un portefeuille matériel contenant des informations de clé privée par un autre dispositif identique qu'elle avait préparé avant d'assister à la réunion.

Le swap de portefeuille crypto a permis le transfert des actifs numériques contenus dans le portefeuille vers un autre portefeuille sans la connaissance du propriétaire.

Une femme est incarcérée à Dubaï pour vol de portefeuille crypto

Selon les rapports, l'incident s'est produit après que la victime a été présentée à un homme qui prétendait posséder une société d'investissement et a exprimé son intérêt pour financer un projet commercial.

Après de longues discussions sur l'investissement, l'homme a demandé à l'investisseur de prouver sa capacité financière avant de finaliser les accords. Cela signifiait que l'homme demandait à l'investisseur de démontrer s'il disposait des fonds nécessaires pour compléter le projet commercial, notant que l'investisseur devait montrer un montant substantiel en crypto.

Une réunion de vérification a été convenue par les deux parties et organisée à Dubaï pour finaliser le processus. L'homme n'a pas assisté à la réunion, notant qu'une urgence est survenue à la dernière minute.

Cependant, il a assuré à l'investisseur que sa femme assisterait à la réunion et superviserait tout ce dont il avait besoin en son nom. Selon les enquêteurs, la femme a assisté à la réunion à Dubaï et, tout en gérant la procédure de vérification, a échangé le portefeuille authentique et l'a remplacé par un dispositif de apparence similaire.

L'investisseur a découvert plus tard que ses actifs numériques avaient été transférés à une autre partie et l'a signalé à la police. Les autorités ont lancé leur enquête criminelle et ont renvoyé l'affaire au Tribunal des Délits et Infractions de Dubaï après sa finalisation.

Le tribunal a déclaré la femme coupable de vol et l'a condamnée à deux mois de prison. De plus, on lui a également demandé de payer une amende équivalente à la valeur des actifs volés au moment de l'infraction. Enfin, le tribunal a également ordonné son expulsion des Émirats arabes unis.

Le tribunal ordonne une compensation de $1 millions à la victime

La femme a porté l'affaire devant la Cour d'appel de Dubaï, qui a confirmé la décision criminelle initiale. Suite au jugement pénal, l'investisseur a intenté un procès civil demandant une compensation pour les pertes financières et les profits perdus dus au vol. Il a fait valoir que la valeur de l'actif numérique volé avait augmenté après que la femme a volé ses actifs.

Le tribunal civil a statué en sa faveur et a ordonné à la défenderesse de payer 4,3 millions de dirhams (1 170 768 $) en compensation. De plus, on lui a ordonné de payer 5 % d'intérêts juridiques annuels jusqu'à ce qu'un remboursement complet soit effectué.

Le tribunal a mentionné que les actifs numériques sont reconnus comme des propriétés financières sous la loi et sont protégés. Le mari de la femme, identifié comme un participant clé au schéma, s'est enfui et reste en fuite.

Cette affaire met en lumière la reconnaissance juridique croissante des actifs numériques aux Émirats arabes unis, ainsi que les graves conséquences de l'fraude impliquant des actifs numériques. Parallèlement, les analystes ont exhorté les détenteurs de cryptomonnaies à stocker leurs actifs numériques en utilisant les meilleures techniques.

Cet appel est intervenu après que Chainalysis a publié un rapport indiquant que les Émirats arabes unis étaient responsables de la perte de crypto la plus élevée par personne. Le rapport a mentionné que chaque victime de vol de crypto aux Émirats arabes unis a perdu environ 293 600 dirhams (80 00 $).

De plus, ils ont également conseillé aux traders de renforcer leurs mots de passe, de mettre en place l'authentification à deux facteurs et de se méfier des arnaques de phishing. Le rapport a mentionné que les victimes aux États-Unis venaient au deuxième rang, suivies par les victimes au Chili, en Inde, en Lituanie, au Japon, en Israël, en Norvège et en Allemagne.