La corte di Dubai condanna una donna al carcere per una truffa di scambio di portafogli crypto

Una corte di Dubai ha condannato una donna a due mesi di carcere con l'aggiunta di una multa dopo che è stata dichiarata colpevole di una truffa a un portafoglio crypto. Secondo le fonti giornalistiche, la donna ha scambiato segretamente un portafoglio di criptovalute durante un incontro d'affari a Dubai, truffando un investitore di asset digitali per un valore di circa 1 milione di dollari.

I documenti del tribunale hanno rivelato che la donna ha commesso l'atto in modo discreto mentre l'incontro era in corso, al fine di non destare sospetti. Si sostiene che abbia sostituito segretamente un portafoglio hardware contenente le informazioni della chiave privata con un altro dispositivo identico che aveva preparato prima di partecipare all'incontro.

Lo swap del portafoglio crypto ha consentito alle attività digitali contenute nel portafoglio di essere trasferite a un altro portafoglio senza la conoscenza del proprietario.

La corte di Dubai condanna una donna per il furto di un portafoglio crypto

Secondo i rapporti, l'incidente è avvenuto dopo che la vittima è stata introdotta a un uomo che ha affermato di possedere una società di investimento e ha espresso interesse nel finanziare un progetto aziendale.

Dopo lunghe discussioni sull'investimento, l'uomo ha chiesto all'investitore di mostrare la prova della capacità finanziaria prima di finalizzare gli accordi. Ciò significava che l'uomo chiedeva all'investitore di dimostrare se disponeva dei fondi necessari per completare il progetto commerciale, notando che l'investitore doveva mostrare una somma sostanziale in criptovaluta.

Un incontro di verifica è stato concordato da entrambe le parti ed è stato organizzato a Dubai per completare la procedura. L'uomo non si è presentato all'incontro, notando che era emersa un'urgenza all'ultimo minuto.

Tuttavia, ha assicurato all'investitore che sua moglie avrebbe partecipato all'incontro e avrebbe supervisionato tutto ciò di cui aveva bisogno per suo conto. Secondo gli investigatori, la donna ha partecipato all'incontro a Dubai e, mentre gestiva la procedura di verifica, ha scambiato il portafoglio originale sostituendolo con un dispositivo simile.

L'investitore ha scoperto in seguito che i suoi asset digitali erano stati trasferiti a un'altra parte e li ha segnalati alla polizia. Le autorità hanno avviato la loro indagine penale e hanno rinviato il caso alla Corte dei Reati Minori e delle Infrazioni di Dubai dopo la sua finalizzazione.

La corte ha condannato la donna per furto e l'ha condannata a due mesi di prigione. Inoltre, le è stato chiesto di pagare una multa pari al valore degli asset rubati al momento dell'offesa. Infine, la corte ha anche ordinato la sua espulsione dagli Emirati Arabi Uniti.

La corte ordina un risarcimento di $1 milioni alla vittima

La donna ha portato il caso alla Corte d'Appello di Dubai, che ha confermato la sentenza penale iniziale. Dopo il giudizio penale, l'investitore ha intentato una causa civile per chiedere il risarcimento delle perdite finanziarie e dei profitti persi a causa del furto. Ha sostenuto che il valore dell'asset digitale rubato era aumentato dopo che la donna aveva rubato i suoi asset.

Il tribunale civile ha deciso a suo favore e ha ordinato alla convenuta di pagare 4,3 milioni di dirham (1.170.768 $) a titolo di risarcimento. Inoltre, le è stato ordinato di pagare un interesse legale annuo del 5% fino al completo rimborso.

Il tribunale ha menzionato che gli asset digitali sono riconosciuti come proprietà finanziarie ai sensi della legge e sono protetti. Il marito della donna, identificato come un partecipante chiave nel complotto, è fuggito e rimane latitante.

Il caso evidenzia il crescente riconoscimento legale delle attività digitali negli Emirati Arabi Uniti, nonché le gravi conseguenze di frode che coinvolge attività digitali. Nel frattempo, gli analisti hanno chiesto ai holder crypto di memorizzare le loro attività digitali utilizzando le migliori tecniche.

La chiamata è arrivata dopo che Chainalysis ha rilasciato un rapporto che menzionava che gli Emirati Arabi Uniti erano responsabili della più alta perdita di criptovalute pro capite. Il rapporto ha menzionato che ogni vittima di furto di criptovalute negli Emirati Arabi Uniti ha perso circa 293.600 dirham (80.00 $).

Inoltre, hanno anche consigliato ai trader di rafforzare le proprie password, implementare l'autenticazione a due fattori e diffidare degli trucchi di phishing. Il rapporto ha menzionato che le vittime negli Stati Uniti sono arrivate seconde, seguite da vittime in Cile, India, Lituania, Giappone, Israele, Norvegia e Germania.