Crimes fiscais relacionados a criptomoedas na Austrália exigem regulamentação

A Austrália tem enfrentado sérios problemas com sonegação fiscal recentemente, e a Receita Federal Australiana (ATO) está se preparando para tomar medidas contra os acusados. A ATO está investigando doze esquemas internacionais de evasão fiscal que utilizavam criptomoedas.

A ATO (Autoridade Tributária Australiana) criou uma força-tarefa especial para encontrar e capturar os suspeitos além das fronteiras internacionais. A força-tarefa, denominada J5, é composta por autoridades da Holanda, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido.

Segundo um relatório de Will Day, comissário da Receita Federal Australiana, um dos suspeitos de sonegar a maior quantia de impostos é uma instituição financeira e algumas de suas subsidiárias. Elas não são apenas culpadas de sonegar impostos, mas também de acobertar seus clientes na mesma prática. 

Segundo Day, não existe uma aversão natural do governo às criptomoedas; eles reconhecem que se trata de um ativo negociável como qualquer outro e não aprovam os investimentos. No entanto, eles aprovam o uso desses ativos digitais como meio de sonegar impostos por parte dos cidadãos australianos.

Graças à participação de autoridades de alguns dos países mais ricos do mundo, a cooperação do J5 tem transcorrido de forma bastante tranquila. O compartilhamento de dados e informações está acelerando o processo de identificação dos culpados.

A regulamentação das criptomoedas na Austrália também pode sofrer um grande impacto devido a esse impasse, já que se mostrou ineficiente na implementação de leis tributárias eficazes. Somente as corretoras locais são legalmente responsáveis ​​por divulgar informações sobre os hábitos de negociação e o histórico de transações de seus clientes. Tudo o que os investidores australianos precisam fazer é simplesmente mudar para uma corretora estrangeira não regulamentada.