Los delitos fiscales relacionados con las criptomonedas en Australia requieren regulación

Australia ha experimentado recientemente graves problemas de evasión fiscal, y la agencia tributaria local se prepara para tomar medidas contra los acusados. La Oficina Tributaria Australiana (ATO) investiga actualmente doce esquemas internacionales de evasión fiscal con criptomonedas.

La ATO ha creado un grupo de trabajo especial para encontrar y perseguir a los sospechosos a través de fronteras internacionales. El grupo, llamado J5, está compuesto por autoridades de los Países Bajos, Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido.

Según un informe de Will Day, comisionado de la Oficina Tributaria Australiana, uno de los sospechosos, considerado el mayor responsable de la evasión fiscal, es una institución financiera y algunas de sus filiales. No solo son responsables de evadir impuestos, sino que también apoyan a su base de clientes para que lo hagan. 

Según Day, no existe una aversión natural hacia las criptomonedas por parte del gobierno; reconocen que son un activo negociable como cualquier otro y no aprueban las inversiones. Sin embargo, sí aprueban el uso de estos activos digitales como medio para evadir el deber de los ciudadanos australianos de pagar impuestos.

Gracias a la incorporación de autoridades de algunos de los países con mayor capacidad financiera del mundo, la cooperación del J5 ha sido bastante fluida. El intercambio de datos e información está acelerando el proceso de búsqueda de los culpables.

La regulación australiana de criptomonedas también podría verse gravemente afectada debido a esta situación, ya que ha demostrado ser ineficiente a la hora de facilitar leyes tributarias efectivas. Solo las plataformas de intercambio locales son legalmente responsables de divulgar información sobre los hábitos de trading y el historial de transacciones de sus clientes. Los operadores australianos solo tienen que cambiar su plataforma a una extranjera no regulada.