A ação judicial alterada contra Bitfinex e Tether por manipulação de criptomoedas agora envolve também Bittrex e Poloniex

A Bitfinex, uma das principais corretoras de criptomoedas, e os responsáveis ​​pelo Tether (USDT) foram novamente intimados a comparecer ao tribunal após uma ação judicial alterada por manipulação de criptomoedas, apresentada contra eles na quarta-feira. Desta vez, os autores da ação incluíram também duas corretoras populares, Poloniex e Bittrex, como possíveis culpadas.

Os autores da ação judicial alteram seu processo de manipulação de criptomoedas

Em 3 de junho, os demandantes entraram com uma ação judicial no Tribunal Distrital do Sul de Nova York, alegando que as rés – Tether e sua empresa irmã, Bitfinex – manipularam deliberadamente o mercado de criptomoedas. Essa ação judicial por manipulação de criptomoedas contra as duas empresas foi inicialmente arquivada em outubro do ano passado.

Os demandantes alegaram nesses documentos que a Tether emitiu várias unidades (bilhões) de sua stablecoin (USDT) sem qualquer lastro em dólares americanos. Isso significa que eles liberaram as stablecoins do nada. 

A petição inicial observou que, posteriormente, a Tether vendeu as stablecoins que havia criado para sua empresa irmã, a Bitfinex, a fim de ocultar esse fato. Dado que a exchange e a Tether aparentemente tinham alguma relação, novos USDT podiam ser transferidos para a conta da Tether na Bitfinex sem qualquer troca por dólares americanos, como era exigido de outros clientes, alegaram os autores da ação.

A ação judicial de manipulação de criptomoedas, recentemente emendada e com 156 páginas, envolveu ainda mais as corretoras Poloniex e Bittrex. Elas são acusadas de terem conhecimento de que a Bitfinex estava transferindo stablecoins Tether sem lastro para suas respectivas plataformas, e mesmo assim aceitaram a transferência.

O pedido inicial mencionava US$ 1,4 trilhão em danos

Segundo o processo, as duas corretoras de criptomoedas receberam essas transferências, o que permitiu que os principais réus vendessem stablecoins sem lastro como criptomoedas em sua plataforma. Isso provocou uma disparada no preço do USDT, causando prejuízos de US$ 1,4 trilhão, conforme alegado pelos autores da ação inicial de manipulação de criptomoedas.

Após revisões na lista de demandantes para incluir Matthew Script, um negociador de criptomoedas, e excluir David Leibowitz, incluindo um dos réus nomeados na petição inicial, todos os demandantes solicitam "custas processuais razoáveis, juros pré e pós-sentença e honorários advocatícios razoáveis", incluindo um julgamento por júri para suas reivindicações.