La causa modificata per manipolazione delle criptovalute contro Bitfinex e Tether ora trascina Bittrex e Poloniex

Bitfinex, uno dei principali exchange di criptovalute, e la società dietro Tether (USDT) sono stati nuovamente citati in giudizio a seguito di una causa per manipolazione di criptovalute presentata mercoledì contro di loro. Questa volta, i querelanti hanno incluso anche due popolari exchange di criptovalute, Poloniex e Bittrex, ritenuti colpevoli di irregolarità.

I querelanti modificano la loro causa per manipolazione delle criptovalute

Il 3 giugno, i querelanti hanno presentato la denuncia presso il Tribunale distrettuale del distretto meridionale di New York, sostenendo che gli imputati – Tether e la sua società affiliata, Bitfinex – abbiano manipolato intenzionalmente il mercato delle criptovalute. Questa causa per manipolazione del mercato delle criptovalute contro le due società era stata inizialmente presentata nell'ottobre dello scorso anno.

In tali atti, i ricorrenti sostenevano che Tether aveva emesso diverse unità (miliardi) della sua stablecoin (USDT) senza alcuna garanzia in dollari statunitensi. Ciò significava che avevano emesso le stablecoin dal nulla. 

Proseguendo, il documento ha rilevato che Tether ha continuato a vendere le stablecoin create alla sua società affiliata, Bitfinex, per nascondere tale fatto. Dato che l'exchange e Tether erano apparentemente correlati, i nuovi USDT potevano essere trasferiti sul conto di Tether presso Bitfinex, senza alcuno scambio di dollari statunitensi, come richiesto da altri clienti, hanno sostenuto i querelanti.

La causa di 156 pagine, recentemente modificata, per manipolazione di criptovalute ha ulteriormente messo in difficoltà gli exchange Poloniex e Bittrex. Li accusava di essere a conoscenza del fatto che Bitfinex stesse trasferendo sulle loro rispettive piattaforme stablecoin Tether non supportate, eppure lo avevano accettato.

La documentazione iniziale menzionava 1,4 trilioni di dollari come danni

Secondo quanto riportato nel documento, i due exchange di valute digitali hanno ricevuto questi trasferimenti, consentendo ai principali imputati di vendere stablecoin non garantite come cripto-commodity sulla loro piattaforma. Ciò ha fatto impennare i prezzi degli USDT, causando danni per 1,4 trilioni di dollari, come sostenuto dai querelanti nella causa iniziale per manipolazione delle criptovalute.

Dopo aver apportato delle modifiche all'elenco dei querelanti per includere Matthew Script, un trader di criptovalute, ed escludere David Leibowitz, tra cui uno degli imputati nominati nella denuncia iniziale, tutti i querelanti chiedono "spese processuali ragionevoli, interessi pre e post sentenza e ragionevoli parcelle degli avvocati", incluso un processo con giuria per le loro rivendicazioni.