Status legal de empresas de criptomoedas exposto por ministro indiano Faizal 

Devido às atividades ilícitas ocorrendo dentro empresas de criptomoedas na Índia, um ministro indiano está tomando medidas ousadas para realizar investigações para expor essas empresas. 

De acordo com um arquivamento recebido pela Lok Sabha, Mohammed Faizal da câmara baixa do governo forneceu três perguntas diferentes a Anurag Thakur, Ministro de Estado das Finanças e Assuntos Corporativos na Índia, sobre empresas de criptomoedas. Ele fez essas perguntas na terça-feira.

As empresas de criptomoedas estão violando as leis estabelecidas pela CAC?

A primeira pergunta de Mohammad Faizal diz respeito à velocidade com que há um aumento nas atividades fraudulentas por parte do Bitcoin e de outras empresas de criptomoedas na Índia. Ele solicitou saber se o ministério está ciente ou não.

Em segundo lugar, ele exigiu saber se essas empresas de criptomoedas estão violando as leis estabelecidas pela CAC (Comissões de Assuntos Corporativos) apenas por não apresentarem seus balanços anuais ao governo.

Por fim, Mohammed Faizal exigiu saber se o governo indiano está processando legalmente essas empresas de bitcoin e criptomoedas que violam a lei ou não.

Apenas duas empresas de negociação de Bitcoin e criptomoedas registradas

Ao responder a essas perguntas, o Ministro de Estado Thakur disse que não há nada sob a Lei de Empresas onde “empresas de Bitcoin” estão listadas. Ele continuou revelando que existem apenas duas empresas de negociação de Bitcoin e criptomoedas no país que foram registradas pela Assuntos Corporativos do Ministério. A primeira empresa é a Zeb IT Services e a segunda é a Unocoin Technologies.

O ministro indiano afirmou que a Zeb IT Services recebeu várias acusações ao longo dos anos porque estavam acostumadas com as violações das leis sob a “Lei de Empresas”. Ele disse que esta empresa de criptomoedas está atualmente em liquidação. No entanto, ele disse que não recebeu nenhuma crítica em relação à Unocoin. Isso ocorre porque seus registros estão em dia.

Consequências da reversão da proibição do RBI

A proibição do Reserve Bank of India (RBI) sobre criptomoedas foi revertida pelo Supremo Tribunal, houve um aumento no número de empresas de criptomoedas no mercado indiano. Além disso, muitas empresas de criptomoedas mostraram interesse em expandir seus serviços na Índia. Parece que a decisão do SC carecia dos detalhes necessários para regular as empresas de criptomoedas.

A Unocoin retomou os serviços de depósito em moeda fiduciária dentro de 24 horas da decisão do tribunal, junto com a Coindcx parceira da OKEx e a Wazirx de propriedade da Binance. O RBI está recorrendo para a revisão do veredicto no Supremo Tribunal veredicto. Abhishek Rastogi, sócio da Khaitan & Co. comenta:

O SC pode analisar o pedido de revisão do RBI, mas até agora as plataformas de criptomoedas podem operar na Índia. Muitas empresas até faliram após o diktat do RBI e elas também podem procurar iniciar ações a esse respeito.