A causa delle attività illecite svolte dalle aziende di criptovalute in India, un ministro indiano sta adottando misure coraggiose per condurre indagini e denunciare queste aziende.
Secondo un documento ricevuto dalla Lok Sabha, Mohammed Faizal, membro della Camera bassa del governo, ha sottoposto tre diverse domande ad Anurag Thakur, Ministro di Stato delle Finanze e degli Affari Societari in India, in merito alle società di criptovalute. Le domande sono state poste martedì.
Le aziende di criptovalute violano le leggi stabilite dalla CAC?
La prima domanda di Mohammad Faizal riguarda la rapidità con cui si stanno intensificando le attività fraudolente di Bitcoin e di altre società di criptovalute in India . Ha chiesto se il Ministero ne sia a conoscenza o meno.
In secondo luogo, ha chiesto di sapere se queste aziende di criptovalute stanno violando le leggi stabilite dalla CAC (Corporate Affairs Commissions) semplicemente non presentando i loro bilanci annuali al governo.
Infine, Mohammed Faizal ha chiesto se il governo indiano stia intraprendendo azioni legali contro queste società bitcoin e criptovalute che violano la legge o meno.
Solo due società di trading Bitcoin e criptovalute registrate
Rispondendo a queste domande, il Ministro di Stato Thakur ha affermato che non esiste alcuna norma ai sensi del Firms Act che elenchi le "società Bitcoin sono presenti solo due Bitcoin e criptovalute registrate dall'Ufficio Affari Societari del Ministero . La prima è Zeb IT Services e la seconda è Unocoin Technologies.
Il ministro indiano ha dichiarato che Zeb IT Services è stata oggetto di diversi procedimenti giudiziari nel corso degli anni perché abituata a violare le leggi previste dal "Firms Act". Ha affermato che questa società di criptovalute è attualmente in liquidazione. Tuttavia, ha affermato di non aver ricevuto alcuna critica riguardo a Unocoin, poiché i suoi documenti sono aggiornati.
Conseguenze dell'annullamento del divieto della RBI
Il divieto imposto dalla Reserve Bank of India (RBI) sulle criptovalute è stato revocato dalla Corte Suprema , con un conseguente aumento del numero di aziende operanti nel settore delle criptovalute nel mercato indiano. Inoltre, molte aziende operanti nel settore hanno mostrato interesse a potenziare i propri servizi in India. Sembra che la sentenza della Corte Suprema non fornisse i dettagli necessari per regolamentare le aziende operanti nel settore delle criptovalute.
Unocoin ha ripreso i servizi di deposito fiat entro 24 ore dalla sentenza del tribunale, insieme al partner di OKEx, Coindcx, e a Binance . La RBI ha presentato ricorso per l'esame del verdetto della Corte Suprema . Abhishek Rastogi, partner di Khaitan & Co., commenta:
La Corte Suprema potrebbe prendere in considerazione la richiesta di revisione della RBI, ma al momento le piattaforme di criptovalute possono operare in India. Molte aziende sono addirittura fallite dopo il diktat della RBI e potrebbero anche prendere in considerazione l'avvio di azioni in tal senso.
