暗号通貨関連企業内で違法行為が行われていることから、インドの大臣はこれらの企業を摘発するための調査を行う大胆な措置を講じている。
書類によると、政府下院のモハメド・ファイザル議員は、インドのアヌラーグ・タクル財務・企業担当国務大臣に対し、仮想通貨企業に関する3つの質問を提出した。ファイザル議員は火曜日にこれらの質問を行った。
暗号通貨企業はCACが定めた法律に違反しているのでしょうか?
Bitcoinやその他の仮想通貨企業による詐欺行為の増加のスピードに関するものでした。彼は、インド国防省がこの件を認識しているかどうかを尋ねました。
第二に、彼はこれらの暗号通貨企業が、年次貸借対照表を政府に提出していないだけで、CAC（企業業務委員会）が定めた法律に違反しているかどうかを知るよう要求した。
最後に、モハメッド・ファイザル氏は、インド政府が法律に違反している bitcoin や暗号通貨企業に対して何らかの法的措置をとるかどうかを明らかにするよう要求した。
登録された Bitcoin および暗号取引会社はわずか2社
これらの質問に答える中で、タクール国務大臣は、企業法には「Bitcoin企業」を列挙する規定はないと述べた。さらに、Bitcoinおよび暗号資産取引企業は国内に2社しかない。1社目はZeb IT Services、2社目はUnocoin Technologiesである。
インドの大臣は、Zeb IT Servicesが長年にわたり「企業法」違反の常習犯として複数回訴追されてきたと述べた。同大臣によると、この仮想通貨企業は現在清算手続き中である。しかし、Unocoinに関してはいかなる批判も受けていないという。これは、提出書類が最新の状態であるためだ。
RBIの禁止措置の撤回後の状況
インド準備銀行（RBI）による仮想通貨の禁止が最高裁判所によって覆された、インド市場における仮想通貨関連企業の数が増加しました。また、多くの仮想通貨関連企業がインドでのサービス拡大に関心を示しています。最高裁の判決には、仮想通貨関連企業を規制するために必要な詳細が欠けていたようです。
Binance傘下のWazirxと共に、裁判所の判決から24時間以内に法定通貨の入金サービスを再開したは最高裁判所の判決の審理を求めて控訴して。Khaitan & Co.のパートナーであるAbhishek Rastogi氏は次のようにコメントしている。
最高裁はインド準備銀行（RBI）の審査請求を検討する可能性があるが、現時点では仮想通貨プラットフォームはインドで運営可能である。RBIの命令を受けて倒産した企業も多く、この点に関しても行動を起こす可能性がある。
