A CFTC leva a SBF ao tribunal por fraude

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities criticou duramente um processo movido contra o CEO da extinta bolsa de valores FTX. De acordo com o processo, a bolsa, juntamente com a Alameda Research, uma empresa do mesmo grupo, figura como ré. A CFTC alega que ambas as empresas violaram a Lei de Bolsas de Mercadorias e, portanto, devem apresentar seus argumentos perante um júri. O processo foi aberto hoje no Distrito Sul de Nova York. A agência quer que o tribunal obrigue a ré a oferecer reparação aos investidores afetados.

A CFTC afirmou que os fundos do investidor foram usados ​​para despesas pessoais

A CFTC solicitou ao tribunal a aplicação de sanções contra a empresa e seus cúmplices por seu papel no problema. A agência alegou que a SBF ordenou a altos funcionários da empresa que criassem uma funcionalidade na plataforma de negociação que permitiria à Alameda usar a exchange como uma linha de crédito para os usuários.

A denúncia alegava que, ao contrário do que afirmava a FTX, a corretora e Alameda conspiraram para usar fundos pertencentes aos usuários como se fossem seus. Parte desses fundos foi usada como capital em seus investimentos e negociações. A CFTC também mencionou que SBF, sua família e alguns funcionários utilizaram fundos dos usuários para suas despesas pessoais. Algumas dessas despesas incluem jatos particulares, empréstimos e outras despesas pessoais.

A participação da SBF na Financial House foi suspensa

As autoridades prenderam Sam Bankman Fried nas Bahamas em 12 de dezembro, após ele ter sido indiciado por crimes. Ele foi extraditado para os EUA porque ambos os países concordaram com a extradição. Anteriormente, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) também havia processado SBF por violações das leis antifraude da SEC. A agência também afirmou que o executivo violou a lei de valores mobiliários criada em 1934.

Antes de ser preso, SBF deveria comparecer hoje perante a comissão da Câmara das Finanças. No entanto, um depoimento vazado do executivo alegava que seus funcionários eram os principais culpados pelo incidente na bolsa de valores. Ele mencionou que sua falha foi clicar em um botão em um documento do DocuSign, o que deixou a empresa nas mãos daqueles que o destruíram.