La Commodities Futures Trading Commission ha intentato una causa contro l'amministratore delegato della defunta borsa FTX. Secondo quanto riportato nel fascicolo, la borsa, insieme ad Alameda Research, una società affiliata, era indicata come imputata. La CFTC ha sostenuto che entrambe le società hanno violato il Commodity Exchange Act e, pertanto, devono perorare la propria causa davanti a una giuria. La causa è stata depositata oggi presso il Distretto Meridionale di New York. L'agenzia chiede al tribunale di ordinare all'imputato di offrire un risarcimento ai trader interessati.
La CFTC ha affermato che i fondi degli investitori sono stati utilizzati per spese personali
La CFTC ha esortato il tribunale a imporre sanzioni alla società e ai suoi complici per il ruolo svolto nella vicenda. L'agenzia ha affermato che la SBF ha ordinato ad alti funzionari della società di creare una funzionalità sulla piattaforma di scambio che consentirà ad Alameda di sfruttare l'exchange come linea di credito per gli utenti.
Nella denuncia si afferma che, contrariamente a quanto affermato da FTX, la borsa e Alameda hanno connivenza nell'utilizzare i fondi appartenenti agli utenti come se fossero di loro proprietà. Alcuni fondi sono stati utilizzati come capitale nei loro investimenti e nelle loro transazioni. La CFTC ha anche affermato che SBF, la sua famiglia e alcuni dipendenti hanno prelevato fondi appartenenti agli utenti per le loro spese. Alcune spese includono jet privati, prestiti e altre spese personali.
Sospesa la presenza dell'SBF alla Financial House
Le autorità hanno arrestato Sam Bankman Fried alle Bahamas il 12 dicembre, dopo essere stato accusato di reati penali. È stato estradato negli Stati Uniti perché entrambi i Paesi hanno concordato l'estradizione. In precedenza, la SEC aveva anche trascinato SBF in tribunale per le sue violazioni delle leggi antifrode della SEC. L'agenzia ha inoltre affermato che il dirigente ha violato il Securities Act, emanato nel 1934.
Prima del suo arresto, SBF avrebbe dovuto comparire oggi davanti alla commissione della Financial House. Tuttavia, una testimonianza trapelata del dirigente sosteneva che la responsabilità dell'incidente presso la borsa fosse in gran parte attribuibile ai suoi dipendenti. Ha affermato che la sua colpa nell'incidente era stata quella di aver cliccato su un pulsante in un documento DocuSign, lasciando l'azienda nelle mani di coloro che lo avevano distrutto.
