لجنة تداول السلع الآجلة تقاضي اتحاد الأعمال الصغيرة بتهمة الاحتيال

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لبورصة FTX المتوقفة عن العمل. ووفقًا للدعوى، أُدرجت البورصة، إلى جانب شركة Alameda Research الشقيقة، كمدعى عليهما. وادّعت اللجنة أن الشركتين انتهكتا قانون بورصات السلع، وبالتالي، يجب عليهما تقديم حججهما أمام هيئة محلفين. رُفعت الدعوى اليوم في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك. وتطالب اللجنة المحكمة بإلزام المدعى عليه بتقديم تعويضات للمتداولين المتضررين.

قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن أموال المستثمرين استخدمت في نفقات شخصية

حثّت لجنة تداول السلع الآجلة المحكمة على فرض عقوبات على الشركة وشركائها لدورهم في هذه القضية. وادّعت اللجنة أن شركة SBF أمرت مسؤولين رفيعي المستوى في الشركة بإنشاء ميزة على منصة التداول تسمح لشركة Alameda باستخدام المنصة كخط ائتمان للمستخدمين.

ادّعى الملفّ أنه خلافًا للادعاءات التي قُدّمت في قضية FTX، تواطأت البورصة ومدينة ألاميدا على استخدام أموال المستخدمين كما لو كانت ملكًا لهما. استُخدم جزء من هذه الأموال كرأس مال في استثماراتهما وتداولاتهما. كما ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة أن SBF وعائلته وبعض الموظفين استولوا على أموال المستخدمين لتغطية نفقاتهم الشخصية، والتي شملت طائرات خاصة وقروضًا ورسومًا شخصية أخرى.

تم تعليق ظهور اتحاد الأعمال الصغيرة في دار التمويل

ألقت السلطات القبض على سام بانكمان فريد في جزر البهاما في 12 ديسمبر/كانون الأول بعد توجيه اتهامات جنائية إليه. وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضده في وقت سابق بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتيال التابعة لها، مشيرةً إلى أنه خالف قانون الأوراق المالية الصادر عام 1934.

قبل اعتقاله، كان من المقرر أن يمثل SBF أمام لجنة البيت المالي اليوم. إلا أن شهادة مسربة للمسؤول التنفيذي زعمت أن موظفيه يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية عن الحادث الذي وقع في البورصة. وذكر أن خطأه في هذه المسألة كان الضغط على زر في مستند DocuSign، مما أدى إلى وضع الشركة في أيدي من تسببوا في تدميرها.