لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية تسحب سام بانكمان فريد إلى المحكمة بتهمة الاحتيال
Owotunse Adebayo
2 دقائق قراءة
- CFTC ترفع دعوى ضد SBF بتهمة الاحتيال
- تدّعي الوكالة أن أموال المستثمرين استُخدمت في مصاريف شخصية
- ظهور SBF في البيت المالي قُصّر قبل أوانه
أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لمنصة FTX المنحلة. ووفقاً للوثيقة، تم إدراج المنصة، إلى جانب شركة ألاميدا ريسيرش التابعة لها، كمدعى عليه. زعمت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC) أن كلتا الشركتين انتهكتا قانون تداول السلع، وبالتالي يجب أن تقدما دفاعهما أمام هيئة محلفين. تم تقديم الدعوى اليوم في المحكمة الأمريكية لمنطقة نيويورك الجنوبية. وتريد الوكالة من المحكمة إلزام المدعى عليه بتقديم تعويض للمتداولين المتضررين.
لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية تقول إن أموال المستثمرين استُخدمت في النفقات الشخصية
حثت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية المحكمة على فرض غرامات على الشركة وشركائها بسبب دورهم في القضية. وزعمت الوكالة أن سام بانكمان فريد أمر كبار المسؤولين في الشركة بإنشاء ميزة على منصة التداول تتيح لشركة ألاميدا استخدام المنصة كخط ائتمان للمستخدمين.
زعمت الوثيقة أنه على عكس الادعاءات التي طرحتها FTX، فإن المنصة وشركة ألاميدا اتفقتا على استخدام أموال المالكين وكأنها أموالهما الخاصة. تم استخدام بعض الأموال كرأس مال في استثماراتهما وتداولهما. وذكرت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية أيضاً أن سام بانكمان فريد وعائلته وبعض الموظفين سحبوا من أموال المالكين لتغطية نفقاتهم. شملت بعض النفقات الطائرات الخاصة والقروض ورسوم شخصية أخرى.
تأجيل ظهور سام بانكمان فريد في مجلس الشؤون المالية
ألقت السلطات القبض على سام بانكمان فريد في جزر البهاما في 12 ديسمبر بعد توجيه تهم جنائية إليه. تم تسليمه إلى الولايات المتحدة لأن البلدين اتفقا على التسليم. سابقاً، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قد سحبت أيضاً إس بي إف إلى المحكمة بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتيال التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات. وقالت الوكالة أيضاً إن المدير التنفيذي انتهك قانون الأوراق المالية الصادر عام 1934.
قبل اعتقاله، كان من المقرر أن يحضر سام بانكمان فريد للظهور أمام لجنة مجلس الشؤون المالية اليوم. ومع ذلك، زعمت شهادة مسربة من المدير التنفيذي أن موظفيه هم المسؤولون بشكل كبير عن الفوضى التي حدثت في المنصة. وذكر أن خطؤه في القضية كان النقر على زر في مستند DocuSign مما ترك الشركة في أيدي من دمرها.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
Owotunse Adebayo
أديبايو كاتب بخبرة تمتد لأربع سنوات في مجال العملات الرقمية. تخرج من جامعة لاغوس حيث درس التخطيط الحضري والإقليمي. عمل أديبايو في منصتي Tokenhell وCryptoTicker، حيث كتب أخبارًا عن العملات الرقمية والتمويل التقني. وهو حاليًا مساهم إخباري مع Cryptopolitan.
