Comissário da CFTC condena atividades ilegais no setor de criptomoedas
Owotunse Adebayo
2 min de leitura
- A CFTC alertou contra o anonimato que permitiu que agentes mal-intencionados cometessem crimes no setor de criptomoedas
- Romero deseja que os reguladores verifiquem o uso ilícito de criptomoedas no setor
A comissária da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC), Christy Goldsmith Romero, pediu a regulamentação de criptomoedas, citando os riscos que elas representam para a segurança nacional e a prevalência de casos de uso financeiro ilícito.
O chefe da CFTC culpa o anonimato por crimes no setor de criptomoedas
Falando em um evento recente em Londres, Romero destacou o papel das criptomoedas na facilitação do financiamento do terrorismo, comércio de drogas, mercados da darknet, gangues cibernéticas, lavagem de dinheiro e atividades maliciosas patrocinadas por estados.
Apesar da transparência fornecida pelas blockchains públicas, ela disse que o apelo do anonimato apresentava riscos substanciais e citou um relatório da Chainalysis que encontrou US$ 3,8 bilhões roubados em hacks de criptomoedas em 2022.
No entanto, agências investigativas, desde o FBI até o Departamento do Tesouro e a Receita Federal (IRS), fizeram progressos no rastreamento, prisão e sanção de criminosos que cometeram crimes de criptomoedas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) tem imposto sanções a indivíduos com ligações à Coreia do Norte e ao grupo Lazarus desde 2019. Em 24 de abril, o OFAC anunciou mais três sanções a indivíduos com tais ligações.
Romero quer regulamentação coordenada de criptomoedas
Apesar desses esforços, uma recente revisão do Tesouro sobre finanças descentralizadas descobriu que os criminosos ainda estão usando moeda fiduciária para realizar transações ilícitas. Romero acredita que o anonimato é a chave para os casos de uso ilegal de criptomoedas e pediu que o setor privado e os governos internacionais coordenem a regulamentação de criptomoedas.
O chefe da CFTC também instou a indústria a trabalhar em conjunto com reguladores e legisladores para impedir a má conduta, sem perder de vista os objetivos mais amplos da sociedade. As criptomoedas transcendem fronteiras, e não pode haver “passagem segura” para as finanças ilícitas manterem o sistema financeiro global seguro.
À medida que o uso e a adoção de criptomoedas continuam a crescer, os esforços regulatórios para abordar seus riscos e benefícios potenciais certamente continuarão a ser um tópico de discussão na indústria e entre os formuladores de políticas.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
