مفوض هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية يدين الأنشطة غير القانونية في قطاع العملات المشفرة

دعا مفوض هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، كريستي غولدسميث رومرو، إلى تنظيم العملات المشفرة، مستشهداً بالمخاطر التي تشكلها على الأمن القومي وانتشار حالات الاستخدام المالي غير المشروع.

رئيس هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية يلقي باللوم على إخفاء الهوية في الجرائم في قطاع العملات المشفرة

خلال حديثه في حدث حديث في لندن، سلطت رومرو الضوء على دور العملات المشفرة في تسهيل تمويل الإرهاب، وتجارة المخدرات، وأسواق الويب المظلم، وعصابات القرصنة، وغسل الأموال، والأنشطة الضارة المدعومة من دول.

على الرغم من الشفافية التي توفرها البلوكشينات العامة، قالت إن جاذبية إخفاء الهوية تقدم مخاطر كبيرة، وأشارت إلى تقرير من Chainalysis وجد أن 3.8 مليار دولار سُرقت في اختراقات العملات المشفرة في عام 2022.

ومع ذلك، حققت وكالات التحقيق، من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى وزارة الخزانة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، تقدم في تتبع واعتقال ومعاقبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم متعلقة بالعملات المشفرة.

فرض مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على أفراد مرتبطين بكوريا الشمالية ومجموعة لازاروس منذ عام 2019. في 24 أبريل، أعلن مكتب OFAC عن فرض ثلاث عقوبات إضافية على أفراد لديهم مثل هذه الروابط.

رومرو تريد تنظيماً منسقاً للعملات المشفرة

على الرغم من هذه الجهود، وجدت مراجعة حديثة لوزارة الخزانة الأمريكية حول التمويل اللامركزي أن المجرمين لا يزالون يستخدمون العملات الورقية لإجراء معاملات غير مشروعة. تعتقد رومرو أن إخفاء الهوية هو المفتاح لاستخدامات crypto غير القانونية ودعت القطاع الخاص والحكومات الدولية إلى التنسيق في تنظيم العملات المشفرة.

حذر رئيس هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أيضاً الصناعة من العمل مع المنظمين والمشرعين لوقف سوء السلوك، مع عدم فقدان الرؤية للأهداف الأوسع في المجتمع. تتجاوز العملات المشفرة الحدود، ولا يمكن أن يكون هناك "ممر آمن" للتمويل غير المشروع للحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي.

مع استمرار نمو استخدام العملات المشفرة واعتمادها، من المؤكد أن جهود التنظيم لمعالجة مخاطرها وفوائدها المحتملة ستظل موضوعاً للنقاش في الصناعة وبين صانعي السياسات.