- CFTC предупредила об анонимности, которая позволяет злоумышленникам совершать преступления в секторе криптовалют
- Ромео призывает регуляторов контролировать незаконное использование криптовалют в секторе
Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристи Голдсмит Ромео призвала к регулированию криптовалют, указав на риски, которые они представляют для национальной безопасности, и на широкое распространение незаконных финансовых сценариев использования.
Глава CFTC возлагает вину за преступления в секторе криптовалют на анонимность
Выступая на недавнем мероприятии в Лондоне, Ромео подчеркнула роль криптовалют в содействии финансированию терроризма, торговле наркотиками, работе рынков даркнета, деятельности кибербанд, отмывании денег и злонамеренной деятельности, спонсируемой государствами.
Несмотря на прозрачность, обеспечиваемую публичными блокчейнами, она сказала, что привлекательность анонимности представляла существенные риски, и привела в пример отчет Chainalysis, согласно которому в 2022 году в результате крипто-взломов было украдено 3,8 миллиарда долларов.
Тем не менее, следственные органы — от ФБР до Министерства финансов и Налоговой службы США (IRS) — добились прогресса в отслеживании, аресте и наложении санкций на преступников, совершивших преступления с использованием криптовалют.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с 2019 года налагает санкции на лиц, связанных с Северной Кореей и группировкой Lazarus. 24 апреля OFAC объявила о введении дополнительных санкций против трех лиц, имеющих такие связи.
Ромео выступает за скоординированное регулирование криптовалют
Несмотря на эти усилия, недавний обзор Министерства финансов США в сфере децентрализованных финансов (DeFi) показал, что преступники по-прежнему используют фиатные деньги для проведения незаконных транзакций. Ромео считает, что анонимность является ключом к криптовалютным незаконным сценариям использования и призвала частный сектор и международные правительства координировать усилия по регулированию криптовалют.
Глава CFTC также призвал отрасль сотрудничать с регуляторами и законодателями для пресечения противоправных действий, не упуская из виду более широкие цели общества. Криптовалюты не признают границ, и для обеспечения безопасности глобальной финансовой системы не должно быть «безопасных путей» для незаконных финансовых потоков.
По мере роста использования и внедрения криптовалют усилия по регулированию, направленные на устранение их рисков и раскрытие потенциальных преимуществ, несомненно, продолжат оставаться предметом дискуссий в отрасли и среди политиков.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Овотунсе Адебайо
Адебайо — писатель с четырёхлетним опытом работы в сфере криптовалют. Он окончил Университет Лагоса, где изучал городское и региональное планирование. Адебайо работал в Tokenhell и CryptoTicker, освещая новости криптовалют и финтеха. В настоящее время он является новостным автором в Cryptopolitan.
