Tesouro dos EUA inclui o grupo Lazarus norte-coreano na lista negra de endereços BTC

Endereços Bitcoin suspeitos do Grupo Lazarus da Coreia do Norte foram identificados e listados como negros pelo Departamento do Tesouro dos EUA. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), que opera sob o Departamento do Tesouro, baniu 20 novos endereços Bitcoin, além de dois indivíduos chineses envolvidos no infame ataque de 2018 à exchange de criptomoedas por hackers norte-coreanos.

As autoridades dos EUA têm perseguido vigorosamente a investigação sobre o ataque de hacking à exchange de criptomoedas atribuído ao suposto grupo Lazarus da Coreia do Norte. Além disso, a lista de indivíduos listados como negros envolvidos no ataque, conhecidos como 'Indivíduos Especialmente Designados', foi atualizada com dois novos nomes: Jiadong Li e Yinyin Tian.

Em 2018, a empresa de segurança online Group-IB afirmou que o grupo Lazarus norte-coreano havia roubado mais de 500 milhões de dólares de 14 exchanges de criptomoedas diferentes

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Conforme relatórios, os dois indivíduos chineses foram acusados sob regulamentações de lavagem de dinheiro e por operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. O comunicado oficial de imprensa do Departamento do Tesouro dos EUA afirma que eles foram acusados em dois casos separados de roubo de criptomoedas envolvendo US$ 91 milhões e US$ 9,5 milhões, respectivamente, de duas exchanges diferentes em abril de 2018. Os endereços Bitcoin incluídos na lista negra foram usados para lavar milhares de BTCs.

Steven Mnuchin, Secretário do Tesouro dos EUA, acrescenta que o Grupo Lazarus da Coreia do Norte desencadeou extensos ataques de hacking contra instituições financeiras globais. Os EUA estão comprometidos em proteger os sistemas monetários globais identificando, investigando e prevenindo tais ataques. Indivíduos que trabalham com agências norte-coreanas em suas ações serão responsabilizados.

OFAC trabalha incansavelmente para localizar criminosos de criptomoedas

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros obteve resultados promissores no que diz respeito a crimes relacionados a criptomoedas e ativos digitais. Em 2018, identificou endereços de criptomoedas suspeitos relacionados a lavadores de dinheiro iranianos. Um ataque de ransomware também foi associado aos mesmos endereços. Em seguida, acusou três cidadãos chineses e incluiu na lista negra os endereços Litecoin associados usados em lavagem de dinheiro e contrabando de drogas.

Coreia do Norte O Grupo Lazarus é fundamental para os crimes cibernéticos do país, incluindo lavagem de dinheiro, golpes com criptomoedas e outras operações cibernéticas maliciosas. É uma importante fonte de receita para o regime opressivo do país. Existem regulamentações financeiras mínimas na Coreia do Norte, e não é possível rastrear as criptomoedas após entrarem no país.

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