suspeitos Bitcoin pertencentes ao grupo norte-coreano Lazarus foram identificados dent incluídos na lista negra do Departamento do Tesouro dos EUA. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão vinculado ao Departamento do Tesouro, bloqueou 20 novos Bitcoin , além de dois indivíduos chineses envolvidos no infame ataque de hackers norte-coreanos a uma corretora de criptomoedas em 2018.
As autoridades americanas têm investigado com rigor o ataque cibernético à corretora de criptomoedas, supostamente realizado pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group. Além disso, a lista de indivíduos envolvidos no ataque, conhecidos como "Indivíduos Especialmente Designados", foi atualizada com os nomes de Jiadong Li e Yinyin Tian.
Em 2018, a empresa de segurança online Group-IB afirmou que o grupo norte-coreano Lazarus havia roubado mais de 500 milhões de dólares de 14 corretoras de criptomoedas diferentes
O Grupo Lazarus da Coreia do Norte financia as ambições da RPDC
Segundo relatos , os dois indivíduos chineses foram acusados de lavagem de dinheiro e de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. O comunicado oficial do Departamento do Tesouro dos EUA afirma que eles são acusados em dois casos separados de roubo de criptomoedas, envolvendo US$ 91 milhões e US$ 9,5 milhões, respectivamente, de duas corretoras diferentes em abril de 2018. Os Bitcoin , foram usados para lavar milhares de BTCs.
Steven Mnuchin, Secretário do Tesouro dos EUA, acrescenta que o grupo norte-coreano Lazarus lançou extensos ataques cibernéticos contra instituições financeiras globais. Os EUA estão empenhados em proteger os sistemas monetários globais, identificando dent investigando e prevenindo tais ataques. Os indivíduos que colaborarem com agências norte-coreanas nessas ações serão responsabilizados.
O OFAC está trabalhando incansavelmente para traccriminosos de criptomoedas
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) tem apresentado resultados promissores no combate a crimes relacionados a criptomoedas e ativos digitais. Em 2018, identificou dent de criptomoedas suspeitos ligados a lavadores de dinheiro iranianos. Um ataque de ransomware também foi associado aos mesmos endereços. Em seguida, indiciou três cidadãos chineses e incluiu na lista negra os Litecoin usados em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
norte-coreano Lazarus é fundamental para os crimes cibernéticos do país, incluindo lavagem de dinheiro, golpes com criptomoedas e outras operações cibernéticas maliciosas. É uma importante fonte de receita para o regime opressor do país. Há pouquíssima regulamentação financeira na Coreia do Norte, e trac criptomoedas depois que elas entram no país é praticamente impossível.
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