وزارة الخزانة الأمريكية تعرض عناوين BTC لمجموعة لازاروس الكورية الشمالية على القائمة السوداء
تم تحديد وعرض عناوين البيتكوين المشبوهة التابعة لمجموعة لازاروس الكورية الشمالية على القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. قامت مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة بـ حظر 20 عنوان بيتكوين جديد بالإضافة إلى شخصين صينيين متورطين في هجوم اختراق منصة العملات المشفرة المشهور لعام 2018 من قبل مخترقين كوريين شماليين.
سعت السلطات الأمريكية بنشاط إلى التحقيق في هجوم اختراق منصة العملات المشفرة من قبل مخترقين مجموعة لازاروس الكورية الشمالية المزعومة. أيضًا، تم تحديث قائمة الأفراد المدرجين على القائمة السوداء والمتورطين في الهجوم، والمعروفين بـ 'الأفراد المعينين خصيصًا'، باسمين جديدين جيا دونغ لي ويينين تيان.
في عام 2018، زعمت شركة الأمن عبر الإنترنت Group-IB أن مجموعة لازاروس الكورية الشمالية سرقت أكثر من 500 مليون دولار من 14 منصة عملات مشفرة مختلفة
مجموعة لازاروس الكورية الشمالية تمول طموحات كوريا الشمالية
وفقًا لـ تقارير، وقد اتُهم الشخصان الصينيان بموجب لوائح غسل الأموال وتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة. تذكر البيان الصحفي الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية أنهما متهمان في حالتين منفصلتين من سرقة العملات المشفرة بقيمة 91 مليون دولار و9.5 مليون دولار على التوالي من تبادلين مختلفين في أبريل 2018. وقد استُخدمت عناوين البيتكوين المدرجة في القائمة السوداء لغسل آلاف عملات البيتكوين.
يضيف ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، أن مجموعة لازاروس الكورية الشمالية أطلقت هجمات اختراق واسعة النطاق على المؤسسات المالية العالمية. الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين الأنظمة النقدية العالمية من خلال تحديد هذه الهجمات والتحقيق فيها ومنعها. سيتم محاسبة الأفراد الذين يعملون مع الوكالات الكورية الشمالية في أعمالهم.
إدارة أصول الأجانب (OFAC) تعمل بلا كلل لتعقب مجرمي العملات المشفرة
حقق مكتب التحكم في الأصول الأجنبية نتائج واعدة عندما يتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية. في عام 2018، حدد عناوين عملات مشفرة مشبوهة تتعلق بغاسلي الأموال الإيرانيين. كما ارتبط هجوم فدية بنفس العناوين. بعد ذلك، اتهم ثلاثة مواطنين صينيين وعرض العناوين المرتبطة بعملة Litecoin المستخدمة في غسل الأموال وتهريب المخدرات على القائمة السوداء.
شركة قرصنة تُعد مجموعة لازاروس عنصراً رئيسياً في الجرائم الإلكترونية للبلاد، بما في ذلك غسل الأموال، واحتيالات العملات المشفرة، وعمليات القرصنة السيبرانية الخبيثة الأخرى. إنها مصدر دخل رئيسي للنظام القمعي في البلاد. لا توجد لوائح مالية صارمة في كوريا الشمالية، ولا يمكن تتبع العملات المشفرة بمجرد دخولها البلاد.
الصورة المميزة بواسطة Pixabay
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
غوربريت ثيند
غوربريت ثيند يدرس حاليًا درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية بجامعة أوتاوا. تشمل اهتماماته الأكاديمية تكنولوجيا المعلومات، ولغات البرمجة، والعملات الرقمية. وباهتمام خاص بالبنى المدعومة بتقنية البلوكشين، يسعى لاستكشاف الأثر المجتمعي للعملات الرقمية كتمويل للمستقبل. وهو شغوف بتعلم لغات وثقافات جديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
