Executivos Binance iniciam batalha judicial contra autoridades nigerianas

Na Nigéria, altos funcionários da Binance, a corretora global de criptomoedas, estão enfrentando um processo judicial movido pelas forças de segurança do país. Tigran Gambaryan, executivo detido Binance , e Nadeem Anjarwalla, gerente da empresa para a África, entraram com ações judiciais contra o Conselheiro de Segurança Nacional (NSA) da Nigéria e a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), acusando essas instituições de violarem seus direitos humanos fundamentais.

Executivos Binance processam autoridades nigerianas pela detenção.

A detenção de Gambaryan e o subsequente processo que ele moveu contra Nuhu Ribadu, diretor da EFCC (Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros), foram conduzidos pelo escritório de advocacia Aluko and Oyebode. Um cidadão americano que ocupa um cargo de compliance em crimes financeiros na Binance também foi detido e teve seu passaporte apreendido. Ele afirma que sua prisão e a confiscação de seu passaporte violaram a Constituição nigeriana e, portanto, seu direito à liberdade foi negado.

Em paralelo, Jok Katua, após fugir da prisão em 22 de março, entrou com uma segunda petição, que obrigou o tribunal a respeitar seus direitos. Por fim, em uma trajetória divergente da detenção, ambos os executivos apontam as ações da ONSA e da EFCC como fatores que contribuem para o crescente distanciamento entre as autoridades nigerianas e a gigante das criptomoedas.

Gambaryan pede várias coisas em sua petição, incluindo a libertação da custódia, o verso de seu passaporte, uma ordem de restrição que impeça novas detenções relacionadas a investigações sobre a Binance , um pedido público de desculpas e indenização pelos custos legais. 

Ele fundamenta seu argumento destacando que sua detenção ocorreu simplesmente porque Binance, por sua vez, se recusou a fornecer informações ao governo nigeriano, que agiu dentro dos limites legais durante sua visita ao país.

O processoda parte contrária fracassou porque ela não foi representada por advogados. As próximas sessões do tribunal foram, portanto, marcadas para 8 de abril. Consequentemente, as pessoas sentem baixa autoestimasteema dependência é reforçada. Consequentemente, os indivíduos envolvidos têm sua representação legal afetada e questões de devido processo legal prejudicadas.

alegações de evasão fiscal

Além disso, em seguida, pairam no ar as muito aguardadas fiscal que o tribunal federal de Abuja deverá analisar. As alegações contra Binance e seus executivos incluem o fato de não estarem registrados nos órgãos reguladores locais, de terem sonegado impostos, de favorecerem clientes que desejam sonegar impostos e de não cumprirem as exigências de emissão de notas fiscais e dedução do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). 

Essas taxas tendem a cristalizar a percepção teórica da questão da governança que os negociadores de criptomoedas na Nigéria enfrentam por parte do Estado, acompanhando assim as tendências políticas. As recentes batalhas judiciais entre os cidadãos da Binance e as autoridades nigerianas em relação às criptomoedas no país determinam o futuro do setor. 

Os casos analisados ​​destacariam os problemas complexos da certificação e do funcionamento de plataformas transnacionais em uma jurisdição onde o cenário jurídico e tributário está passando por uma transformação. 

Impacto nas estratégias globais de conformidade com criptomoedas

Filippo Lancieri, chefe da equipe jurídica da Binance, a primeira plataforma global de negociação de criptomoedas, explicou que o resultado dessas batalhas judiciais moldará as táticas que as empresas de criptomoedas usarão em todo o mundo para obter conformidade e engajamento governamental em mercados emergentes.

Por outro lado, a questão suscita demandas significativas quanto à relação entre o crescimento da tecnologia financeira e a necessidade de cumprir procedimentos legais e obrigações fiscais. Em meio a esses processos, entidades do setor de criptomoedas, profissionais do direito em nível global e reguladores em todo o mundo estarão atentos para compreender o futuro da regulamentação das criptomoedas e a melhor forma de defender os direitos fundamentais disponíveis no setor de criptomoedas, que está em rápida expansão.