Executivos da Binance lançam batalha legal contra as autoridades nigerianas

Nigéria, altos funcionários da Binance, a exchange global de criptomoedas, estão a enfrentar um processo judicial com as forças de segurança do país. Tigran Gambaryan, o executivo detido da Binance, e Nadeem Anjarwalla, o gestor africano da empresa, apresentaram ambos ações judiciais contra o Conselheiro de Segurança Nacional (NSA) da Nigéria e a Comissão Económica de Crimes Financeiros (EFCC), que acusam estas instituições de violar os seus direitos humanos fundamentais.

Executivos da Binance processam as autoridades nigerianas pela detenção

A detenção de Gambaryan e a ação subsequente que ele apresentou contra Nuhu Ribadu, o Diretor da EFCC, foi levada através do Escritório de Advocacia Aluko e Oyebode. Um cidadão dos EUA que detém um cargo de conformidade com crimes financeiros na Binance e que está detido, e cuja passaporte também foi apreendido, é o executivo. Ele diz que a sua detenção e apreensão do passaporte violaram a Constituição nigeriana, e assim, foi negado o seu direito à liberdade e à liberdade.

Em espelho disso, Jok Katua, através de uma fuga da prisão no dia 22 de março, apresentou a segunda petição, que obrigou o tribunal a respeitar os seus direitos. No final, através de uma trajetória divergente da detenção, ambos os executivos estão a apontar as ações da ONSA e da EFCC, que são fatores para o aumento da divisão entre as autoridades nigerianas e o gigante das criptomoedas.

Gambaryan pede várias coisas, incluindo a libertação da custódia, a devolução do seu passaporte, uma ordem de restrição que não permita mais detenção sobre investigações triviais da Binance, e um pedido público de desculpas e compensação pelos custos legais na sua petição. 

Ele expõe o seu argumento ao apontar que a sua detenção ocorreu meramente porque a Binance, por sua vez, se recusou a fornecer informações ao governo nigeriano, que agiu dentro dos limites legais durante a sua visita ao país.

Os procedimentosiniciais do caso do lado oposto falharam porque os advogados não os representaram. As próximas sessões do tribunal foram, portanto, agendadas para 8 de abril. Consequentemente, as pessoas sentem baixa autoestima, e a dependência é reforçada. Consequentemente, os indivíduos envolvidos afetam a representação legal e as questões do devido processo.

Alegações de evasão fiscal

Não só isso, mas no próximo passo, pairando nas alas, estão as tão antecipadas acusações de evasão fiscal que o tribunal federal de Abuja deve ouvir. As alegações contra a Binance e os seus executivos incluem que não foram registados junto dos órgãos reguladores locais, que evitaram as obrigações fiscais, que se preocupam com os seus clientes que gostariam de evitar impostos, e que não estiveram em conformidade com os requisitos de faturação e dedução do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

Estes impostos tendem a cristalizar a perceção teórica da questão de governação que os comerciantes de criptomoedas na Nigéria estão a enfrentar por parte do Estado, mantendo-se assim com as tendências políticas. As recentes batalhas legais entre os cidadãos da Binance e as autoridades nigerianas sobre as criptomoedas no país determinam o futuro do setor. 

Os casos considerados destacariam os problemas complicados da certificação e funcionamento de plataformas transnacionais numa jurisdição onde o cenário legal e fiscal está a passar por um ponto de viragem. 

Impacto nas Estratégias Globais de Conformidade de Criptomoedas

Filippo Lancieri, chefe da equipa legal da Binance, a primeira plataforma global de negociação de criptomoedas, explicou que o resultado destas batalhas legais moldará as táticas que as empresas de criptomoedas usarão em todo o mundo para alcançar a conformidade e o envolvimento governamental nos mercados emergentes.

Por outro lado, a questão suscita exigências significativas sobre a relação entre o crescimento da tecnologia financeira e a necessidade de satisfazer os procedimentos legais e as obrigações fiscais. No meio dos procedimentos, as entidades de criptomoedas, os profissionais legais ao nível global e os reguladores em todo o mundo tentarão compreender o futuro da regulamentação das criptomoedas e a forma de defender os direitos fundamentais disponíveis na indústria de criptomoedas em rápido crescimento.