Les dirigeants Binance lancent une bataille juridique contre les autorités nigérianes

Au Nigeria, de hauts responsables de Binance, la plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, sont poursuivis en justice par les forces de sécurité du pays. Tigran Gambaryan, Binance , et Nadeem Anjarwalla, directeur Afrique de l'entreprise, ont tous deux porté plainte contre le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), les accusant de violation de leurs droits fondamentaux.

Des dirigeants Binance portent plainte contre les autorités nigérianes concernant leur détention.

L'arrestation de Gambaryan et la plainte qu'il a déposée contre Nuhu Ribadu, directeur de l'EFCC, ont été prises en charge par le cabinet d'avocats Aluko et Oyebode. Ce citoyen américain, cadre chez Binance et responsable de la conformité en matière de criminalité financière, a été arrêté et son passeport confisqué. Il affirme que son arrestation et la confiscation de son passeport constituent une violation de la Constitution nigériane et, par conséquent, une atteinte à ses droits fondamentaux.

Dans le même esprit, Jok Katua, après s'être évadé de prison le 22 mars, a déposé une seconde requête, contraignant le tribunal à respecter ses droits. Finalement, suivant des parcours différents depuis leur détention, les deux dirigeants pointent du doigt les agissements de l'ONSA et de l'EFCC, facteurs contribuant à creuser le fossé entre les autorités nigérianes et le géant des cryptomonnaies.

Gambaryan demande plusieurs choses dans sa requête, notamment sa libération, le verso de son passeport, une ordonnance restrictive interdisant toute nouvelle détention liée aux enquêtes Binance Trivia, ainsi que des excuses publiques et une indemnisation pour ses frais juridiques. 

Il expose son argument en soulignant que sa détention est due uniquement au refus de Binancede fournir des informations au gouvernement nigérian, lequel a agi dans le cadre légal lors de sa visite dans le pays.

La procédureconcernant la partie adverse a échoué faute de représentation par un avocat. Les prochaines audiences ont donc été fixées au 8 avril. Par conséquent, les personnes concernées ressentent une faiblesteemet leur dépendance se trouve renforcée. De ce fait, leur accès à la représentation légale et au respect des procédures est compromis.

allégations de fraude fiscale

De plus, l' fiscale devraient bientôt être jugés devant le tribunal fédéral d'Abuja, dans le cadre d'une procédure pour fraude Binance Il leur est notamment reproché de ne pas être enregistrés auprès des autorités de régulation locales, de se soustraire à leurs obligations fiscales, de favoriser des clients cherchant à frauder le fisc et de ne pas avoir respecté les obligations de facturation et de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Ces prélèvements tendent à cristalliser la perception théorique de la gouvernance à laquelle les traders de cryptomonnaies au Nigeria sont confrontés de la part de l'État, s'inscrivant ainsi dans les tendances politiques actuelles. Les récents conflits juridiques entre les utilisateurs de Binance et les autorités nigérianes concernant les cryptomonnaies dans le pays détermineront l'avenir du secteur. 

Les cas étudiés mettraient en lumière les problèmes complexes liés à la certification et au fonctionnement des plateformes transnationales dans une juridiction où le paysage juridique et fiscal est en pleine mutation. 

Impact sur les stratégies mondiales de conformité en matière de cryptomonnaies

Filippo Lancieri, responsable du service juridique de Binance, la première plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, a expliqué que l'issue de ces batailles juridiques façonnera les tactiques que les entreprises de cryptomonnaies utiliseront dans le monde entier pour se conformer à la réglementation et obtenir l'engagement des gouvernements sur les marchés émergents.

Par ailleurs, cette question soulève d'importantes interrogations quant au lien entre le développement des technologies financières et la nécessité de respecter les procédures légales et les obligations fiscales. Dans ce contexte, les acteurs du secteur des cryptomonnaies, les juristes du monde entier et les autorités de régulation internationales s'efforceront de définir l'avenir de la réglementation des cryptomonnaies et les moyens de protéger les droits fondamentaux au sein de ce secteur en pleine expansion.