Les dirigeants de Binance lancent un combat juridique contre les autorités nigérianes

Le Nigeria, des hauts responsables de Binance, l'échange de cryptomonnaies mondial, font face à un procès avec les forces de sécurité du pays. Tigran Gambaryan, le dirigeant de Binance détenu, et Nadeem Anjarwalla, le directeur africain de l'entreprise, ont tous deux intenté des poursuites contre le Conseiller à la sécurité nationale (NSA) du Nigeria et la Commission économique, financière et criminelle (EFCC), qui accusent ces institutions de violer leurs droits humains fondamentaux.

Les dirigeants de Binance poursuivent les autorités nigérianes pour la détention

La détention de Gambaryan et la poursuite qu'il a ensuite intentée contre Nuhu Ribadu, le directeur de l'EFCC, ont été traitées par le cabinet d'avocats Aluko et Oyebode. Un citoyen américain occupant un rôle de conformité en matière de crimes financiers chez Binance et qui a été détenu, et dont le passeport a également été confisqué, est ce dirigeant. Il affirme que son arrestation et la confiscation de son passeport ont violé la Constitution nigériane, le privant ainsi de son droit à la liberté et à la sécurité.

Mirant cela, Jok Katua, par une évasion de la prison le 22 mars, a déposé la deuxième pétition, qui a contraint le tribunal à respecter ses droits. En fin de compte, par une trajectoire divergente par rapport à la détention, les deux dirigeants dénoncent les actions de l'ONSA et de l'EFCC, qui sont des facteurs de l'élargissement du fossé entre les autorités nigérianes et le géant des cryptomonnaies.

Gambaryan demande plusieurs choses, notamment sa libération de la garde, la restitution de son passeport, une ordonnance de protection interdisant toute nouvelle détention liée aux enquêtes sur Binance, ainsi qu'une excuse publique et une compensation pour les frais juridiques dans sa pétition. 

Il expose son argumentation en soulignant que sa détention n'a eu lieu que parce que Binance, à son tour, a refusé de fournir des informations au gouvernement nigérian, qui a agi dans les limites de la légalité lors de sa visite dans le pays.

Les procédures initiales pour le cas de la partie adverse ont échoué car les avocats ne les représentaient pas. Les prochaines audiences ont donc été fixées au 8 avril. Par conséquent, les personnes concernées ressentent une faible estime de soi, et la dépendance est renforcée. Par conséquent, les individus impliqués affectent la représentation légale et les questions de procédure régulière.

Allégations d'évasion fiscale

Non seulement cela, mais à venir, dans les coulisses, se profilent les accusations d' évasion fiscale que le tribunal fédéral d'Abuja devrait entendre. Les allégations contre Binance et ses dirigeants incluent qu'ils ne se sont pas enregistrés auprès des organismes de réglementation locaux, qu'ils ont éludé leurs obligations fiscales, qu'ils soutiennent leurs clients souhaitant échapper à l'impôt, et qu'ils n'ont pas respecté les exigences de facturation et de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Ces leviers tendent à cristalliser la perception théorique de la question de gouvernance à laquelle les traders de cryptomonnaies au Nigeria sont confrontés de la part de l'État, tout en suivant les tendances politiques. Les récents conflits juridiques entre les citoyens de Binance et les autorités nigérianes concernant les cryptomonnaies dans le pays déterminent l'avenir du secteur. 

Les cas examinés mettraient en lumière les problèmes complexes de certification et de fonctionnement des plateformes transnationales dans une juridiction où le paysage juridique et fiscal est en pleine mutation. 

Impact sur les stratégies mondiales de conformité des cryptomonnaies

Filippo Lancieri, chef de l'équipe juridique de Binance, la première plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies, a expliqué que le résultat de ces batailles juridiques façonnerait les tactiques que les entreprises de cryptomonnaies utiliseraient dans le monde entier pour atteindre la conformité et l'engagement gouvernemental sur les marchés émergents.

D'un autre côté, la question suscite des demandes importantes concernant la relation entre la croissance des technologies financières et la nécessité de satisfaire aux procédures légales et aux obligations fiscales. Pendant les procédures, les entités de cryptomonnaies, les professionnels du droit au niveau mondial et les régulateurs du monde entier essayeront de comprendre l'avenir de la réglementation des cryptomonnaies et la manière de défendre les droits fondamentaux disponibles dans l'industrie des cryptomonnaies en pleine croissance.