Ejecutivos Binance inician batalla legal contra las autoridades nigerianas

Nigeria, altos funcionarios de Binance, la plataforma global de intercambio de criptomonedas, se enfrentan a un proceso judicial con las fuerzas de seguridad del país. Tigran Gambaryan, el Binance , y Nadeem Anjarwalla, el gerente africano de la compañía, han presentado demandas contra la Asesora de Seguridad Nacional (NSA) de Nigeria y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), acusando a estas instituciones de violar sus derechos humanos fundamentales.

Los ejecutivos Binance demandan a las autoridades nigerianas por la detención

La detención de Gambaryan y la posterior demanda que presentó contra Nuhu Ribadu, director de la EFCC, se llevaron a cabo a través del bufete de abogados Aluko and Oyebode. Un ciudadano estadounidense, que ocupa un puesto de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros en Binance , fue detenido y se le confiscó el pasaporte. Afirma que su arresto y la confiscación del pasaporte violaron la Constitución nigeriana y, por lo tanto, se le negó su derecho a la libertad.

En este sentido, Jok Katua, tras fugarse de prisión el 22 de marzo, presentó la segunda petición, que obligó al tribunal a respetar sus derechos. Finalmente, tras una trayectoria divergente desde su detención, ambos ejecutivos señalan las acciones de la ONSA y la EFCC, factores que contribuyen a la creciente división entre las autoridades nigerianas y el gigante de las criptomonedas.

Gambaryan solicita varias cosas, incluida la liberación de la custodia, la parte posterior de su pasaporte, una orden de restricción que no permita una mayor detención debido a las investigaciones triviales Binance , y una disculpa pública y una compensación por los costos legales en su petición. 

Expone su argumento señalando que su detención se produjo simplemente porque Binance, a su vez, se negó a proporcionar información al gobierno nigeriano, que actuó dentro de los límites legales durante su visita al país.

inicial procedimientodel caso de la parte contraria fracasó por falta de representación legal. Por lo tanto, las próximas sesiones judiciales se han fijado para el 8 de abril. En consecuencia, la autoestima de las personas disminuyesteemla dependencia se ve reforzada. Por consiguiente, las personas involucradas se ven afectadas por cuestiones de representación legal y debido proceso.

acusaciones de evasión fiscal

No solo esto, sino que próximamente se avecinan los esperados fiscal que se espera que el tribunal federal de Abuja escuche. Las acusaciones contra Binance y sus ejecutivos incluyen que no se han registrado ante los organismos reguladores locales, que han evadido obligaciones fiscales, que se preocupan por sus clientes que desean evadir impuestos y que no han cumplido con los requisitos de facturación y deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Estos gravámenes tienden a consolidar la percepción teórica sobre la gobernanza que enfrentan los comerciantes de criptomonedas en Nigeria desde el Estado, manteniéndose así al día con las tendencias políticas. Las recientes batallas legales entre los ciudadanos de Binance y las autoridades nigerianas en relación con las criptomonedas en el país determinan el futuro del sector. 

Los casos considerados pondrían de relieve los complicados problemas de la certificación y el funcionamiento de las plataformas transnacionales en una jurisdicción donde el panorama jurídico y fiscal está atravesando un punto de inflexión. 

Impacto en las estrategias globales de cumplimiento de las criptomonedas

Filippo Lancieri, jefe del equipo legal de Binance, la primera plataforma global de comercio de criptomonedas, explicó que el resultado de estas batallas legales dará forma a las tácticas que las empresas de criptomonedas utilizarán en todo el mundo para lograr el cumplimiento y la participación del gobierno en los mercados emergentes.

Por otro lado, el tema plantea importantes exigencias respecto a la relación entre el crecimiento de la tecnología financiera y la necesidad de cumplir con los procedimientos legales y las obligaciones fiscales. En medio de los procedimientos, las entidades de criptomonedas, los profesionales legales a nivel global y los reguladores de todo el mundo analizarán detenidamente el futuro de la regulación de las criptomonedas y la forma de defender los derechos fundamentales disponibles en la creciente industria de las criptomonedas.