I dirigenti Binance avviano una battaglia legale contro le autorità nigeriane

Nigeria, alti funzionari di Binance, l'exchange globale di criptovalute, stanno affrontando un procedimento giudiziario con le forze di sicurezza del paese. Tigran Gambaryan, il Binance , e Nadeem Anjarwalla, il manager africano dell'azienda, hanno entrambi intentato cause legali contro il Consigliere per la Sicurezza Nazionale (NSA) della Nigeria e la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), accusando queste istituzioni di violare i loro diritti umani fondamentali.

I dirigenti Binance fanno causa alle autorità nigeriane per la detenzione

La detenzione di Gambaryan e la successiva causa da lui intentata contro Nuhu Ribadu, direttore dell'EFCC, sono state avviate tramite lo studio legale Aluko and Oyebode. Il dirigente è un cittadino statunitense che ricopre un ruolo di compliance per i reati finanziari presso Binance ed è stato arrestato, con il passaporto sequestrato. Afferma che il suo arresto e la confisca del passaporto hanno violato la Costituzione nigeriana e, di conseguenza, gli è stato negato il diritto alla libertà.

Analogamente, Jok Katua, evaso dal carcere il 22 marzo, ha presentato la seconda petizione, che ha costretto il tribunale a rispettare i suoi diritti. Alla fine, attraverso un percorso diverso dalla detenzione, entrambi i dirigenti hanno denunciato le azioni dell'ONSA e dell'EFCC, che sono fattori della crescente divisione tra le autorità nigeriane e il gigante delle criptovalute.

Gambaryan chiede diverse cose, tra cui il rilascio dalla custodia, il retro del suo passaporto, un ordine restrittivo che non consenta ulteriori detenzioni per le indagini trivia su Binance , nonché delle scuse pubbliche e un risarcimento per le spese legali nella sua petizione. 

Espone la sua argomentazione sottolineando che la sua detenzione è avvenuta semplicemente perché Binance, a sua volta, si è rifiutata di fornire informazioni al governo nigeriano, che ha agito entro i limiti della legge durante la sua visita nel Paese.

Il procedimentoper la controparte è fallito perché non è stata rappresentata da avvocati. Le prossime udienze sono state quindi fissate per l'8 aprile. Di conseguenza, le persone hanno una bassa autostimasteemla dipendenza si rafforza. Pertanto, gli individui coinvolti incidono sulla rappresentanza legale e sulle questioni relative al giusto processo.

Accuse di evasione fiscale

Non solo, ma prossimamente si profilano le tanto attese fiscale che la corte federale di Abuja dovrebbe esaminare. Le accuse contro Binance e i suoi dirigenti includono la mancata registrazione presso gli enti di regolamentazione locali, l'evasione fiscale, la tutela dei clienti che vorrebbero evadere le tasse e il mancato rispetto dei requisiti di fatturazione e detrazione dell'IVA. 

Queste imposte tendono a cristallizzare la percezione teorica della questione di governance che i trader di criptovalute in Nigeria devono affrontare da parte dello Stato, mantenendo così il passo con le tendenze politiche. Le recenti battaglie legali tra i cittadini di Binance e le autorità nigeriane in merito alle criptovalute nel Paese determinano il futuro del settore. 

I casi considerati metterebbero in luce le complesse problematiche della certificazione e del funzionamento delle piattaforme transnazionali in una giurisdizione in cui il panorama giuridico e fiscale sta attraversando una fase di svolta. 

Impatto sulle strategie globali di conformità alle criptovalute

Filippo Lancieri, responsabile del team legale di Binance, la prima piattaforma globale per lo scambio di criptovalute, ha spiegato che l'esito di queste battaglie legali definirà le tattiche che le aziende di criptovalute adotteranno in tutto il mondo per ottenere la conformità e l'impegno governativo nei mercati emergenti.

D'altro canto, la questione solleva interrogativi significativi in ​​merito al rapporto tra la crescita della tecnologia finanziaria e la necessità di ottemperare a procedure legali e obblighi fiscali. Nel corso dei lavori, le entità operanti nel settore delle criptovalute, gli operatori legali a livello globale e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo cercheranno di comprendere da vicino il futuro della regolamentazione delle criptovalute e il modo di tutelare i diritti fondamentali disponibili in un settore in rapida crescita come quello delle criptovalute.