أطلق مسؤولو Binance معركة قانونية ضد السلطات النيجيرية

مسؤولون رفيعو المستوى في Binance، يواجه Binance ، ونديم أنجاروالا، المدير الإقليمي للشركة في أفريقيا، دعاوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي النيجيري وهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، متهمين هاتين المؤسستين بانتهاك حقوقهما الإنسانية الأساسية.

رفع مسؤولون تنفيذيون Binance دعوى قضائية ضد السلطات النيجيرية بسبب احتجازهم

تم احتجاز غامباريان، وما تلاه من دعوى قضائية رفعها ضد نوهو ريبادو، مدير هيئة مكافحة الفساد، عن طريق مكتب ألوكو وأويبود للمحاماة. وهو مواطن أمريكي يشغل منصبًا في قسم مكافحة الجرائم المالية بشركة Binance ، وقد تم احتجازه ومصادرة جواز سفره. ويؤكد أن اعتقاله ومصادرة جواز سفره يُعدّان انتهاكًا للدستور النيجيري، وبالتالي حرمانًا له من حقه في الحرية.

وبالمثل، قام جوك كاتوا، بعد هروبه من السجن في 22 مارس، بتقديم التماس ثانٍ، مما أجبر المحكمة على احترام حقوقه. وفي نهاية المطاف، ومن خلال مسار مختلف عن مسار الاحتجاز، يشير كلا المسؤولين التنفيذيين إلى تصرفات مكتب مستشار الأمن القومي وهيئة مكافحة الفساد، والتي تُعدّ من العوامل التي تُساهم في اتساع الفجوة بين السلطات النيجيرية وعملاق العملات المشفرة.

يطلب غامباريان عدة أمور، بما في ذلك الإفراج عنه من الحجز، وإلغاء الجزء الخلفي من جواز سفره، وأمر تقييدي يمنع استمرار احتجازه في إطار تحقيقات Binance ، واعتذار علني وتعويض عن التكاليف القانونية في عريضته. 

ويوضح حجته بالإشارة إلى أن احتجازه قد حدث لمجرد أن Binanceرفضت بدورها تقديم المعلومات للحكومة النيجيرية، التي تصرفت ضمن الحدود القانونية خلال زيارته للبلاد.

الأولية الإجراءاتلقضية الطرف الآخر لعدم وجود محامين يمثلونه. وعليه، حُددت جلسات المحكمة التالية في الثامن من أبريل. ونتيجة لذلك، يشعر الناس بتدني ثقتهم بأنفسهمsteemويتعزز اعتمادهم على الآخرين. كما يؤثر ذلك على تمثيلهم القانوني وقضايا الإجراءات القانونية الواجبة.

مزاعم التهرب الضريبي

ليس هذا فحسب، بل تلوح في الأفق أيضاً تهم الضريبي التي من المتوقع أن تنظر فيها المحكمة الفيدرالية في أبوجا. وتشمل الادعاءات الموجهة ضد Binance ومسؤوليها عدم تسجيلهم لدى الهيئات التنظيمية المحلية، وتهربهم من الالتزامات الضريبية، واهتمامهم بعملائهم الراغبين في التهرب الضريبي، وعدم امتثالهم لمتطلبات إصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة وخصمها. 

تُساهم هذه الرسوم في بلورة التصور النظري لمسألة الحوكمة التي يواجهها متداولو العملات الرقمية في نيجيريا من الدولة، وبالتالي تتماشى مع توجهات السياسات. وتُحدد المعارك القانونية الأخيرة بين مستخدمي منصة Binance والسلطات النيجيرية بشأن العملات الرقمية في البلاد مستقبل هذا القطاع. 

ستسلط الحالات التي تم النظر فيها الضوء على المشاكل المعقدة المتعلقة بتصديق وتشغيل المنصات العابرة للحدود في ولاية قضائية تشهد فيها الساحة القانونية والضريبية نقطة تحول. 

التأثير على استراتيجيات الامتثال العالمية للعملات المشفرة

أوضح فيليبو لانسييري، رئيس الفريق القانوني في Binance، أول منصة عالمية لتداول العملات المشفرة، أن نتيجة هذه المعارك القانونية ستحدد التكتيكات التي ستستخدمها شركات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم لتحقيق الامتثال والمشاركة الحكومية في الأسواق الناشئة.

من جهة أخرى، يثير هذا الموضوع تساؤلات هامة حول العلاقة بين نمو التكنولوجيا المالية وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والضرائب. وفي خضم هذه الإجراءات، ستسعى الجهات المعنية بالعملات المشفرة، والمحامون على مستوى العالم، والهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، جاهدةً لفهم مستقبل تنظيم العملات المشفرة وكيفية حماية الحقوق الأساسية المتاحة في هذا القطاع سريع النمو.