مديرو بينانس يشنون معركة قانونية ضد السلطات النيجيرية

مسؤولون رفيعو المستوى في بينانس، منصة التبادل العالمية للعملات المشفرة، يواجهون قضية قضائية مع قوات الأمن في البلاد. قدم تيجران جامباريان، المدير التنفيذي المحتجز في بينانس، ونديم أنجاروالا، مدير الشركة في أفريقيا، دعاوى قضائية ضد المستشار الوطني للأمن (NSA) في نيجيريا واللجنة الاقتصادية لمكافحة الجرائم المالية (EFCC)، والتي تتهم هذه المؤسسات بانتهاك حقوقهم الأساسية في حقوق الإنسان.

مديرو بينانس يرفعون دعوى قضائية ضد السلطات النيجيرية بشأن الاحتجاز

تمت معالجة احتجاز جامباريان والدعوى التي قدمها لاحقاً ضد نوهو ribadu، مدير EFCC، من خلال شركة المحاماة Aluko and Oyebode Law Firm. هذا المدير التنفيذي، وهو مواطن أمريكي يشغل منصباً في الامتثال لجرائم مالية في بينانس وقد تم احتجازه، وتم أيضاً مصادرة جواز سفره. يقول إن اعتقاله ومصادرة جواز سفره انتهكت الدستور النيجيري، وبالتالي، حُرم من حريته وحرية تنقله.

وبالتوازي مع ذلك، قدم يوك كاتوا، من خلال الهروب من السجن في 22 مارس، العريضة الثانية، التي ألزمت المحكمة باحترام حقوقه. في النهاية، من خلال مسار مختلف عن الاحتجاز، يشير كلا المديرين التنفيذيين إلى إجراءات ONSA وEFCC، وهي عوامل تساهم في زيادة الانقسام بين السلطات النيجيرية وعمالقة العملات المشفرة.

يطلب جامباريان عدة أشياء، بما في ذلك الإفراج عنه، وإعادة جواز سفره، وأمر تقييدي يمنع المزيد من الاحتجاز فيما يتعلق بتحقيقات بينانس التافهة، واعتذار علني وتعويض عن التكاليف القانونية في عريضته. 

يوضح حجه من خلال تحديد أن احتجازه حدث فقط لأن بينانس، بدورها، رفضت تقديم معلومات إلى الحكومة النيجيرية، والتي عملت ضمن الحدود القانونية خلال زيارته للبلاد.

فشل الإجراءات الأولية لقضية الطرف المعارض لأن المحامين لم يمثلوهم. لذلك، تم تحديد جلسات المحكمة التالية ليوم 8 أبريل. ونتيجة لذلك، يشعر الناس بانخفاض في تقدير الذات، ويتم تعزيز الاعتماد. وبالتالي، يتأثر الأفراد المعنيون بقضايا التمثيل القانوني والإجراءات القانونية الواجبة.

اتهامات التهرب الضريبي

ليس هذا فحسب، بل يترقب في الخلفية أيضاً اتهامات تجنب الضرائب التي من المتوقع أن تستمع إليها المحكمة الاتحادية في أبوجا. تشمل الادعاءات ضد بينانس ومديريها التنفيذيين أنهم لم يسجلوا لدى الهيئات التنظيمية المحلية، وأنهم تجنبوا الالتزامات الضريبية، وأنهم يهتمون بعملائهم الذين يرغبون في تجنب الضرائب، وأنهم لم يلتزموا بمتطلبات الفواتير والاستقطاع لضريبة القيمة المضافة.

تميل هذه الضرائب إلى تجسيد التصور النظري لقضية الحوكمة التي يواجهها متداولو العملات المشفرة في نيجيريا من قبل الدولة، وبالتالي مواكبة اتجاهات السياسة. تحدد المعارك القانونية الأخيرة بين مواطني بينانس والسلطات النيجيرية بشأن العملات المشفرة في البلاد مستقبل القطاع. 

ستسلط القضايا المدروسة الضوء على المشاكل المعقدة لشهادة وتشغيل المنصات عبر الوطنية في ولاية قضائية تشهد تحولاً في المشهد القانوني والضريبي. 

التأثير على استراتيجيات الامتثال العالمية للعملات المشفرة

فسيليبي لانكييري، رئيس الفريق القانوني في بينانس، أول منصة تداول عالمية للعملات المشفرة، أوضح أن نتيجة هذه المعارك القانونية ستشكل التكتيكات التي ستستخدمها شركات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم لتحقيق الامتثال والانخراط الحكومي في الأسواق الناشئة.

من ناحية أخرى، تثير القضية مطالب كبيرة بشأن العلاقة بين نمو التكنولوجيا المالية والحاجة إلى تلبية الإجراءات القانونية والالتزامات الضريبية. أثناء الإجراءات، سيحاول كيانات العملات المشفرة، والمحامون على المستوى العالمي، والمنظمون في جميع أنحاء العالم، عن كثب، فهم مستقبل تنظيم العملات المشفرة والطريقة للدفاع عن الحقوق الأساسية المتاحة في صناعة العملات المشفرة سريعة النمو.