A Binance desminta mitos sobre o uso de cripto por criminosos
Binance
- A Binance desmonta o mito de que as criptomoedas são predominantemente usadas por criminosos – na verdade, um criminoso tem mais chances de ser pego usando criptomoedas
- Relatórios anteriores da mídia sobre a Silk Road deram às criptomoedas uma má reputação como meio de contornar regulamentações
- As criptomoedas são principalmente usadas pelo público em geral
A Binance, uma das principais bolsas de criptomoedas do mundo, desmentiu recentemente o mito de que as criptomoedas são principalmente usadas por criminosos. Embora seja verdade que alguns criminosos tenham usado cripto para facilitar atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e tráfico de drogas, a vasta maioria das transações de cripto é legítima.
A Binance combate o uso ilegal de cripto
Nos últimos anos, as indústrias de criptomoedas e blockchain se expandiram. No entanto, a falta de compreensão sobre essa tecnologia levou a uma série de crenças falsas e equívocos, fazendo com que muitas pessoas abordem os ativos digitais com suspeita e apreensão infundadas. Binance dedicou tempo a dissipar esses equívocos sobre cripto!
O mito de que a cripto é usada apenas por criminosos – Desde os primeiros dias desta nova forma de moeda digital, o uso de criptomoedas para atividades ilícitas tem sido, segundo relatos, um tópico de preocupação. A percepção pública de que as criptomoedas estão intrinsicamente ligadas a atividades criminosas (como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e cibercrime) é atribuída principalmente à cobertura midiática inicial das criptomoedas. A Binance menciona especificamente o notório mercado Silk Road.
A Silk Road foi um mercado negro online que operou na dark web entre 2011 e 2013, oferecendo uma plataforma para a compra e venda anônima de bens e serviços ilegais usando Bitcoin. O mercado era notório por sua participação no tráfico de narcóticos e sua associação com criptomoedas. Como resultado, as atividades ilegais da Silk Road contribuíram para a má reputação das criptomoedas na mídia mainstream.
De acordo com a Binance, a anonimidade e a descentralização das criptomoedas levaram a preocupações de que elas facilitam atividades ilícitas. Muitos veículos de mídia frequentemente escolhem se concentrar em casos de alto perfil de crimes relacionados a cripto, reforçando a noção de que os ativos digitais são predominantemente utilizados por aqueles que desejam se envolver em atividades ilegais enquanto evitam a detecção.
Os dados on-chain apontam para o uso de cripto por pessoas comuns
A realidade é que a cripto é predominantemente usada por cidadãos comuns e é uma ferramenta legítima para uma variedade de transações do dia a dia. Mais de 120 milhões de consumidores se registraram apenas na Binance. Assim como em qualquer nova (ou existente) tecnologia, os criminosos sempre a utilizarão para seus próprios fins nefastos.
Apesar do crescimento exponencial da indústria, as atividades ilegais representaram 0,15% das transações de cripto em 2021, abaixo dos 0,62% em 2020, e a lavagem de dinheiro representou 0,05%. E não confie apenas nas garantias da Binance. Essas informações vêm da Chainalysis, uma empresa descentralizada de análise de blockchain.
Os dados da Chainalysis são frequentemente usados por agências governamentais, como o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, a Administração de Combate ao Drogas (DEA), a Investigação Criminal do Serviço de Receita Interna (IRS CI) e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA), para investigar e combater crimes relacionados a cripto.
De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões são lavados anualmente no setor tradicional de moeda fiduciária, o que representa aproximadamente 2-5% do PIB global. Em comparação com a criptomoeda, essa soma é um insignificante 0,03% dessa quantidade.
Os criminosos não gostam de cripto porque as transações são públicas e registradas permanentemente, o que permite que os investigadores rastreiem os criminosos. Diferentemente das investigações financeiras tradicionais, a natureza transparente da cripto torna mais simples identificar os agentes mal-intencionados.
A visão da Binance sobre criminosos e transparência
O blockchain é transparente por design. Cada e qualquer transação é registrada em um livro-razão público. Qualquer pessoa pode examinar toda a base de código a qualquer momento. O uso de criptografia para fins ilícitos deixa um excelente rastro de papel para os promotores garantirem condenações.
De acordo com a Europol e o Instituto de Basileia sobre Governança, a criptografia é essencial para combater o crime organizado. É impossível mover grandes somas de dinheiro sem ser detectado. Na verdade, as exchanges de cripto permanecem como uma das aliadas mais importantes na luta contra a atividade criminosa. Em 2021, a Binance ajudou a desmantelar uma organização de cibercriminosos que lavou US$ 500 milhões por meio de ataques de ransomware.
As agências de aplicação da lei continuam a liderar o esforço coletivo para combater o crime. Globalmente, as agências priorizaram adquirir os recursos, habilidades e ferramentas necessários, bem como estabelecer parcerias estreitas com empresas de cripto.
De acordo com relatórios recentes, nos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro solicitou financiamento adicional para monitorar e combater o crime de cripto, e o Departamento de Justiça e o Federal Bureau of Investigation estabeleceram forças-tarefa nacionais de aplicação da lei de cripto.
Além disso, o monitor global para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, o Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF), emitiu padrões para ativos virtuais que espelham aqueles para a moeda fiduciária. Em março de 2023, no entanto, apenas 19 dos 200 países que se comprometeram com os padrões do GAFI implementaram o padrão para ativos virtuais.
Verificação de fatos!!
As pessoas comuns são as principais usuárias de cripto. De acordo com pesquisas independentes, apenas 0,15% das transações de cripto envolvem atividades ilegais. De acordo com a Binance, se você é um criminoso, usar cripto é mais provável que leve à sua prisão do que usar dinheiro em espécie ou o sistema financeiro tradicional.
A noção de que a cripto é principalmente um foco de atividades criminosas é amplamente exagerada. Na verdade, a vasta maioria das transações e investimentos em cripto é legítima e focada em casos de uso no mundo real com o potencial de alterar a economia global.
O desenvolvimento da tecnologia blockchain criou novas possibilidades para a inovação financeira, e as criptomoedas são apenas uma faceta deste mundo em rápida mudança. Desde as finanças descentralizadas (DeFi) até os tokens não fungíveis (NFTs), os usos potenciais da tecnologia cripto e blockchain são numerosos e diversos.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
