Três corretoras de criptomoedas sob investigação: Chefe do Departamento Jurídico de Nova York encaminha casos de corretoras digitais ao Departamento de Serviços Financeiros

A procuradora-geral de Nova York, Barbara Underwood, afirmou na terça-feira que está encaminhando os Binance, Kraken e Gate.io ao Departamento de Serviços Financeiros do estado por possível violação das regulamentações sobre moedas digitais.

Segundo o relatório divulgado pelo chefe do departamento jurídico de Nova York, essas corretoras se recusaram a fornecer informações quando solicitadas por seu escritório. As corretoras não responderam aos pedidos de esclarecimento.

Underwood afirmou: "Os nova-iorquinos merecem transparência e responsabilidade básicas quando investem – seja na Bolsa de Valores de Nova York ou em uma plataforma de criptomoedas."

“Muitas plataformas de moeda virtual não possuem as políticas e os procedimentos necessários para garantir a justiça, a integridade e a segurança de suas transações”, afirmou o procurador-geral.

No início de abril deste ano, 13 das principais corretoras de criptomoedas foram solicitadas a fornecer mais informações sobre seus processos operacionais, controles internos e medidas contra fraudes e manipulação. Nove das corretoras responderam, enquanto quatro delas afirmaram não permitir negociações. Jesse Powell, CEO da Kraken, rejeitou a solicitação.

Em um tweet, Powell disse: “A submissão condescendente a esse tipo de abuso transmite a mensagem de que está tudo bem. Não está tudo bem. É insultante.”

Três preocupações levantadas nos mercados de criptomoedas incluem a falta de proteção suficiente para os usuários contra práticas comerciais abusivas, conflitos de interesses e medidas de salvaguarda limitadas para proteger os fundos dos clientes.

Underwood acrescentou ainda: "As plataformas de negociação de ativos virtuais ainda não implementaram esforços sérios para monitorar e impedir negociações abusivas ou manipuladoras."

“Poucas plataformas restringem seriamente, ou mesmo monitoram, a operação de 'bots' ou negociação algorítmica automatizada em seus ambientes”, disse ela.

O chefe do departamento jurídico de Nova York também observou que algumas bolsas de valores realizam negociações em sua plataforma, também conhecidas como negociação proprietária.