brandon mowinkel 211936 unsplashLa fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, declaró el martes que han remitido Binance, Kraken y Gate.io al Departamento de Servicios Financieros del estado por una posible violación de las regulaciones sobre moneda digital.
Según el informe publicado por el jefe jurídico de Nueva York, estas entidades se negaron a divulgar información cuando su oficina se la solicitó. Tampoco respondieron a las preguntas al respecto.
Underwood afirmó que “los neoyorquinos merecen transparencia y rendición de cuentas básicas cuando invierten, ya sea en la Bolsa de Nueva York o en una plataforma de criptomonedas”
“Muchas plataformas de criptomonedas carecen de las políticas y los procedimientos necesarios para garantizar la equidad, la integridad y la seguridad de sus transacciones”, declaró el fiscal general.
A principios de abril de este año, se solicitó a 13 importantes plataformas de intercambio de criptomonedas que proporcionaran más información sobre su proceso operativo, controles internos y medidas contra el fraude y la manipulación. Nueve de las plataformas respondieron, mientras que cuatro de ellas indicaron que no permitían operar. Jesse Powell, director ejecutivo de Kraken, desestimó la solicitud.
En un tuit, Powell dijo: “La sumisión y paternalismo ante este tipo de abuso transmiten el mensaje de que está bien. No está bien. Es un insulto”
Tres de las preocupaciones planteadas en los mercados de criptomonedas incluyen la falta de protección suficiente para los usuarios frente a prácticas comerciales abusivas, conflictos de intereses y medidas de seguridad limitadas para proteger los fondos de los clientes.
Underwood agregó además: “Las plataformas de negociación de activos virtuales aún no han implementado medidas serias para monitorear y detener las operaciones abusivas o manipuladoras”
“Pocas plataformas restringen seriamente, o siquiera supervisan, el funcionamiento de los 'bots' o del comercio algorítmico automatizado en su plataforma”, afirmó.
El jefe del departamento legal de Nueva York también señaló que hay algunas bolsas que operan en su plataforma, lo que se conoce como negociación por cuenta propia.
