ثلاث منصات تداول عملات رقمية تحت المجهر: رئيس الشؤون القانونية في نيويورك يحيل منصات التداول الرقمية إلى إدارة الخدمات المالية

قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، باربرا أندروود، يوم الثلاثاء، إنهم يحيلون منصات BinanceوKraken وGate.io إلى إدارة الخدمات المالية بالولاية بشأن احتمال انتهاكها للوائح المتعلقة بالعملات الرقمية.

بحسب التقرير الصادر عن رئيس الشؤون القانونية في نيويورك، رفضت هذه الجهات الإفصاح عن المعلومات عند طلب مكتبه ذلك. ولم تردّ هذه الجهات على استفسارات مكتبه بشأن تعليقاتها.

قال أندروود: "يستحق سكان نيويورك الشفافية والمساءلة الأساسية عندما يستثمرون - سواء في بورصة نيويورك أو منصة العملات المشفرة".

صرح المدعي العام قائلاً: "تفتقر العديد من منصات العملات الافتراضية إلى السياسات والإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية وأمان عمليات التبادل الخاصة بها".

في وقت سابق من شهر أبريل من هذا العام، طُلب من 13 منصة تداول رئيسية للعملات المشفرة تقديم مزيد من المعلومات حول عملياتها التشغيلية، وإجراءات الرقابة الداخلية، والتدابير المتخذة لمكافحة الاحتيال والتلاعب. استجابت تسع منصات، بينما أفادت أربع منها بأنها لا تسمح بالتداول. رفض جيسي باول، الرئيس التنفيذي لشركة كراكن، الطلب.

قال باول في تغريدة: "إن الخضوع المهذب لهذا النوع من الإساءة يرسل رسالة مفادها أنه أمر مقبول. هذا ليس مقبولاً. إنه أمر مهين."

تتضمن ثلاثة مخاوف أثيرت بشأن أسواق العملات المشفرة عدم وجود حماية كافية للمستخدمين من الممارسات التجارية التعسفية، وتضارب المصالح، ومحدودية تدابير الحماية لحماية أموال العملاء.

وأضاف أندروود قائلاً: "لم تبذل منصات تداول الأصول الافتراضية جهوداً جادة حتى الآن لمراقبة ووقف التداول المسيء أو التلاعبي".

وقالت: "قلة من المنصات تقيد بشكل جدي، أو حتى تراقب، تشغيل "البوتات" أو التداول الخوارزمي الآلي على منصتها".

وأشار رئيس الشؤون القانونية في نيويورك أيضاً إلى وجود بعض البورصات التي تتداول على منصتها، والمعروفة أيضاً بالتداول الخاص.