Trois plateformes d'échange de cryptomonnaies dans le collimateur du Département des services financiers de New York : le chef du service juridique de l'État de New York saisit le Département des services financiers

La procureure générale de New York, Barbara Underwood, a déclaré mardi qu'ils déféraient Binance, Kraken et Gate.io au département des services financiers de l'État pour une possible violation de la réglementation sur les monnaies numériques.

D'après le rapport publié par le chef du service juridique de New York, ces plateformes d'échange ont refusé de divulguer des informations lorsque leur bureau les a sollicitées. Elles n'ont pas répondu aux questions posées à ce sujet.

Underwood a déclaré : « Les New-Yorkais méritent une transparence et une responsabilité de base lorsqu'ils investissent, que ce soit à la Bourse de New York ou sur une plateforme de cryptomonnaie. »

« De nombreuses plateformes de monnaie virtuelle ne disposent pas des politiques et procédures nécessaires pour garantir l’équité, l’intégrité et la sécurité de leurs échanges », a déclaré le procureur général.

Début avril, 13 grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies ont été sollicitées afin de fournir des informations complémentaires sur leurs processus opérationnels, leurs contrôles internes et leurs mesures de lutte contre la fraude et la manipulation. Neuf d'entre elles ont répondu, tandis que quatre ont indiqué ne pas autoriser les transactions. Jesse Powell, PDG de Kraken, a rejeté la demande.

Dans un tweet, Powell a déclaré : « Se soumettre passivement à ce genre d'abus laisse entendre que c'est acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est insultant. »

Trois préoccupations ont été soulevées concernant les marchés des cryptomonnaies : l’insuffisance de protection des utilisateurs contre les pratiques commerciales abusives, les conflits d’intérêts et les mesures de protection limitées des fonds des clients.

Underwood a ajouté : « Les plateformes de négociation d'actifs virtuels n'ont pas encore déployé d'efforts sérieux pour surveiller et stopper les transactions abusives ou manipulatrices. »

« Rares sont les plateformes qui restreignent sérieusement, voire qui surveillent, le fonctionnement des 'bots' ou du trading algorithmique automatisé sur leur plateforme », a-t-elle déclaré.

Le chef du service juridique de New York a également noté que certaines bourses effectuent des transactions sur sa plateforme, également appelées transactions pour compte propre.