三家加密货币交易所面临质疑：纽约总检察长将数字交易所转介至金融服务部

纽约总检察长芭芭拉·安德伍德（Barbara Underwood）周二表示，他们正在将Binance、Kraken和Gate.io转介给该州的金融服务部，涉嫌违反数字货币法规。

根据纽约首席检察官发布的报告，这些交易所在被要求时拒绝透露信息。当被要求发表评论时，这些交易没有回应。

安德伍德说：“纽约人在投资时——无论是在纽约证券交易所还是加密货币平台上——都应享有基本的透明度和问责制。”

“许多虚拟货币平台缺乏必要的政策和程序，以确保其交易所的公平性、完整性和安全性。”总检察长表示。

今年4月早些时候，13家主要加密货币市场被要求提供更多关于其运营流程、内部控制以及反欺诈和操纵措施的信息。九家交易所做出了回应，而其中四家表示他们不允许交易。Kraken首席执行官Jesse Powell驳回了这一请求。

在一条推文中，鲍威尔说：“对这种滥用行为的安抚性顺从传递了一个信息，即这是可以的。这是不可以的。这是侮辱性的。”

对加密货币市场提出的三个担忧包括：没有足够的保护使用户免受滥用交易行为的侵害，利益冲突，以及保护客户资金的有限保障措施。

安德伍德进一步补充道：“虚拟资产交易平台尚未实施严肃的努力来监控和停止滥用或操纵性交易。”

“很少有平台认真限制，甚至监控其场所上‘机器人’或自动化算法交易的运作。”她说。

纽约首席检察官还注意到，有些交易所在其平台上进行交易，也称为自营交易。