상위 이더리움 dApp, SEC 명령 무시

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래리 리코 3분 읽기 게시됨 5월 2020일

이더리움 네트워크에서 25%를 차지하는 상위 이더리움 dApp인 Forsage는 필리핀 증권거래위원회(SEC)로부터 잠재적 폰지 사기로 비판받았습니다.

SEC는 6월 30일 문제의 상위 이더리움 dApp인 Forsage 사용자에게 즉시 사용을 중단할 것을 권고했으며, 소유자가 위원회에 공식 등록할 것을 명시했습니다.

Forsage는 “완전히 탈중앙화된 매트릭스 마케팅 프로젝트”라고 표방하며, “이 유형의 가장 신중하게 고안된 마케팅”이라고 주장하지만, 여전히 폰지 사기. 폰지 사기의 전형적인 특징들을 많이 보여줍니다. 매트릭스의 최상위 사람은 모든 수익을 가져가고, 새로운 투자자가 더 이상 모집되지 않을 때쯤이면 사업은 붕괴하게 됩니다.

상위 이더리움 dApp, 합법인가 사기인가?

Forsage는 인기 있는 순위 사이트에서 “고위험” 애플리케이션으로 분류되며, 사용자는 다단계 ‘슬롯’에 더 많은 사용자를 투자하도록 권장함으로써 수익을 얻습니다. 각 슬롯은 이전 것보다 두 배 비싸며, 원래 추천인보다 두 배 많은 수익을 돌려줍니다.

SEC 자문 공고는 다음과 같이 명시했다: “위원회에 접수된 수많은 신고에 기반할 때, Lado Okhotnikkow가 이끄는 FORSAGE라는 명칭으로 운영되는 실체가 필리핀에서 위원회의 승인을 받지 않은 투자 행위에 관여하고 있는 것으로 확인되었다.”

Forsage의 소위 스마트 계약은 투자자가 수익을 얻기 위해 자신의 계획에 자금을 투입하거나 예치하는 것 외에는 어떠한 노력도 기울일 필요가 없는 투자 계약을 통해 증권적 성격을 띤다.

폰지 사기의 일부 징후:

자신들의 투자 계약을 해당 페이스북 페이지나 비공개 페이스북 그룹 및 채팅방에서 제안한다;
월 10%에서 200%에 이르는 비현실적인 투자 수익률을 제시한다;
관심 있는 투자자들에게 특정 은행 계좌, Coins.Ph 계좌, GCash, 송금 회사를 통한 송금, 또는 해당 실체의 대리인과의 대면 결제를 통해 초기 투자금을 입금하도록 요구한다;
투자자는 입금 증명 사본을 개인 메시지를 통해 제안자에게 보내야 하며, 검증 후 확인을 받게 된다;
보통 위의 언급된 방법들을 통해 payouts를 지급하며; 그리고
보통 자금의 수익 능력을 정당화하기 위해 비트코인 및 기타 암호화폐에 투자한다고 주장한다

Forsage는 무시한다 SEC 요구사항

Forsage가 라이선스된 증권으로 등록하라는 SEC의 요구에도 불구하고, 상위 이더리움 dApp 운영자들은 이를 준수하지 않는다. SEC는 이미 Forsage로부터 연락을 받았으며, 그들이 들은 내용은 위원회의 노력에 도움이 되지 않는 것이었다고 밝혔다. SEC는 다음과 같이 말한다:

Forsage는 웹사이트 “www.forsage.io”가 어떤 이유로든 닫혀도 프로그램이 계속 작동할 것이라고 주장한다. 심지어 탈중앙화되어 있어 어떤 권력으로부터도 자유롭기 때문에 정부가 이를 차단할 수 없다고 암시했다.

상위 이더리움 dApp 코드를 검토한 Philipe Castonguay는 다음과 같은 결론에 도달했다. 스마트 계약은 중단될 수 없다 SEC가 웹사이트를 해체하더라도. 단순한 사용자 인터페이스의 부재는 상위 이더리움 dApp 사용 속도를 늦출 뿐이다. SEC는 현재 알려지지 않은 취약점이 없는 한 Forsage를 차단할 관할권이 없는 것으로 보인다. Castonguay는 다음과 같이 설명한다:

그들은 사용하는 거래소에 정보를 요청하여 사용자를 추적한 후 직접 연락을 시도할 수 있지만, 이는 비용이 많이 들고 비효율적일 수 있다.

미등록 투자 실체의 판매자, 중개인, 딜러 또는 대리인으로서 이러한 실체가 제공하는 scheme에 투자하도록 사람들을 설득하거나 판매하는 행위를 하는 자들은, 인터넷을 통한 모집이나 채용을 포함하여 증권 규제법(Securities Regulation Code) 제28조에 따라 기소되어 형사상 책임을 지고 500만 페소(P5,000,000.00)의 최고 벌금 또는 21년 이하의 징역 또는 양형을 받을 수 있음을 경고합니다.