인도, 외국 암호화폐 거래소 금지 및 규제 강화

금지하는 엄격한 조치를 시행하는 중요한 움직임을 보였습니다 암호화폐 자금 세탁 및 자금 세탁 방지법 미준수와 관련된 우려를 이유로 

2024년 1월 12일부터 시행된 이 금지 조치는 Binance, 쿠코인, OKX를 포함한 여러 주요 글로벌 암호화폐 플랫폼 웹사이트 접속을 차단하는 내용을 담고 있습니다. 이번 주요 규제 변화의 핵심 내용은 다음과 같습니다

IP 차단으로 인해 해외 암호화폐 플랫폼에 접속할 수 없습니다

통신부는tron막기 위해 IP 차단 조치를 시행했습니다 인도 시민들이 해외 암호화폐 플랫폼 웹사이트에 접속하는 것을 Binance, OKX, 쿠코인 등의 웹사이트에 접속할 수 있는 것으로 나타났습니다. 

Binance 웹사이트는 VPN 없이도 사파리와 모질라 파이어폭스 브라우저를 통해 접속할 수 있었지만, OKX와 쿠코인 웹사이트는 여전히 접속할 수 없었습니다.

2024년 1월 10일, 인도tron정보통신부는 애플에 인도 사용자의 해외 암호화폐 거래소 앱 접근을 제한해 줄 것을 요청했습니다. 현재(작성 시점 기준) iOS 및 안드로이드 앱 스토어는 인도 사용자의 해외 암호화폐 거래소 앱 다운로드를 차단하는 조치를 시행하고 있습니다.

금융정보분석원(FIU)이 제기한 우려 사항

인도 재무부 산하 금융정보분석원(FIU)은 일부 해외 거래소가 자금세탁에 연루되었을 가능성에 대해 우려를 표명했습니다. FIU는 앞서 인도에서 영업 중인 9개 해외 거래소( Binance, 쿠코인, 후오비, OKX, 크라켄, 게이트아이오, MEXC 글로벌, 비트피넥스, 비트렉스)에 대해 소명 요구서를 발송한 바 있습니다.

이 소명 요구서에는 해당 거래소들이 인도에서 불법적으로 운영되었으며 자금세탁 방지법을 준수하지 않았다는 내용이 담겨 있었습니다. 소명 요구서는 기업의 불법 행위를 고발하고 특정 기간 내에 해명을 요구하는 공식 문서입니다. 이 경우 거래소들은 2주 이내에 답변해야 했으며, 그 기한은 이미 만료되었습니다.

기존 사용자 및 인출에 미치는 영향

새로운 제한 조치로 인해 인도인들은 외환 거래 애플리케이션을 다운로드할 수 없게 되지만, 이미 해당 애플리케이션을 설치한 사람들은 계속해서 이용할 수 있습니다. 다만, UPI(통합 결제 인터페이스)를 통한 출금이 더 이상 불가능해지면서 암호화폐 출금에 어려움이 있을 수 있습니다.

Binance의 대응 및 규정 준수 약속

사용자들에게 보낸 이메일에서 Binance"모든 사용자와 시장 참여자에게 이익이 되는 건설적인 정책을 수립하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 사용자 자금은 안전합니다."라고 밝혔습니다. 또한, 현지 규정 및 법률을 준수하겠다는 약속을 재차 강조했습니다.

인도 암호화폐 시장에 미치는 영향

최근 인도 암호화폐 시장은 상당한 변화를 겪었습니다. 2022년 원천징수 1% 세금이 도입된 후, 많은 인도 투자자들이 이러한 세금을 피하기 위해 해외 플랫폼으로 눈을 돌렸습니다. 

하지만 최근 외환 시장에 대한 규제 강화로 상황이 바뀌고 있습니다. 인도 투자자들은 이제 국내 플랫폼으로 몰려들고 있으며, 이로 인해 사용자 수와 예금 유입이 급증하고 있습니다.

예를 들어, 현지 플랫폼인 WazirX는 소명 요구 통지서가 발송된 후 4일 동안의 예치금 유입량이 발송 전 4일 대비 250% 증가했습니다. WazirX의 경쟁사인 CoinDCX 역시 12월 28일 이후 사용자 수가 증가했습니다. Y Combinator의 투자를 받은 현지 거래소 Mudrex는 같은 기간 동안 3만 명의 신규 사용자를 확보했습니다.