インド、外国の仮想通貨取引所を禁止し規制を強化

インドは、マネーロンダリングおよびマネーロンダリング防止法の不遵守に関する懸念を理由に、重要な動きとして、外国の 暗号通貨 取引所が国内で営業することを禁止する厳格な措置を実施した。 

2024年1月12日に発効したこの禁止措置では、 Binance、KuCoin、OKXなど、複数の主要な世界的暗号資産プラットフォームのウェブサイトへのアクセスがブロックされます。この大規模な規制変更における主要な進展は以下のとおりです。

IPブロックにより海外の暗号プラットフォームへのアクセスが禁止される

省は、tronようIPブロックを開始しました インド 国民が海外の仮想通貨プラットフォームのURLにアクセスできない Binance、OKX、KuCoinのウェブサイトにアクセスできており、仮想プライベートネットワーク（VPN）は使用していませんでした。 

Binance ウェブサイトはVPNなしでSafariやMozilla Firefoxブラウザからもアクセス可能だったが、OKXやKuCoinのウェブサイトはアクセスできないままだった。.

2024年1月10日、インドtron情報技術省はAppleに対し、インドユーザーによる外国の暗号資産取引アプリへのアクセスを制限するよう要請しました。本稿執筆時点では、iOSおよびAndroidのアプリストアは、インドユーザーが外国の暗号資産取引アプリをダウンロードできないよう制限を設けています。.

金融情報ユニット（FIU）が提起した懸念

インド財務省の金融情報ユニット（FIU）は、一部の国際取引所がマネーロンダリングに関与している可能性があると懸念を表明した。FIUによるこの警告は、インドで営業している9つの外国取引所 Binance、KuCoin、Huobi、OKX、Kraken、Gate.io、MEXC Global、Bitfinex、Bittrexを含む）に対し、摘発通知を出した直後に発出された。.

これらの理由説明通知は、これらの取引所がインドで違法に運営され、マネーロンダリング防止法を遵守していないと主張したものです。理由説明通知とは、不正行為を告発し、指定された期間内に企業にその行為の理由を説明することを求める正式な文書です。今回のケースでは、取引所には2週間の回答期間が与えられましたが、既に期限が切れています。.

既存ユーザーへの影響と撤退

新たな規制により、インド人は外国取引所のアプリケーションをダウンロードできなくなりますが、既にアプリケーションをインストールしているユーザーは引き続きアクセスできます。ただし、UPI（Unified Payments Interface）による出金が利用できなくなるため、暗号通貨の出金には困難が生じる可能性があります。.

Binanceの対応とコンプライアンスへの取り組み

、ユーザーへのメールの中で Binance、「当社は、すべてのユーザーとすべての市場参加者に利益をもたらす建設的な政策策定に尽力しています。ユーザーの資金はすべて安全です」と述べた。また、同取引所は現地の規制や法律を遵守するという姿勢を改めて表明した。

インドの暗号市場への影響

インドの暗号資産市場は近年、大きな変化を経験しています。2022年に1%の源泉徴収税が導入されて以来、多くのインド人投資家がこれらの税金を回避するために海外のプラットフォームに逃避しています。. 

しかし、最近の外国取引所への取り締まり強化により、状況は大きく変わりつつあります。インドの投資家は国内のプラットフォームに殺到しており、ユーザー数と預金額が急増しています。.

例えば、ローカルプラットフォームであるWazirXでは、理由説明通知の発行後4日間で、入金流入額がそれ以前の4日間と比較して250%増加しました。WazirXのライバルであるCoinDCXも、12月28日以降ユーザー数が増加しています。Yコンビネーターが支援するローカル取引所Mudrexは、同時期に3万人の新規ユーザーを獲得しました。.