Indien verbietet ausländische Kryptowährungsbörsen und verschärft die Vorschriften

In einem bedeutenden Schritt hat Indien strenge Maßnahmen ergriffen, um ausländischen Kryptowährungsbörsen den Betrieb innerhalb seiner Grenzen zu verbieten . Als Gründe wurden Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und Nichteinhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche angeführt. 

Das Verbot, das am 12. Januar 2024 in Kraft trat, betrifft die Sperrung der Webseiten mehrerer prominenter globaler Krypto-Plattformen, darunter Binance, KuCoin und OKX. Hier die wichtigsten Entwicklungen dieser bedeutenden regulatorischen Änderung:

IP-Sperren verhindern den Zugriff auf ausländische Kryptoplattformen

Das indische Ministerium für ElektroniktronInformationstechnologie hat eine IP-Sperre eingerichtet, die indischen Bürgern den Zugriff auf die URLs ausländischer Kryptowährungsplattformen verwehrt. Trotz dieser Einschränkungen konnten einige Nutzer laut einer Untersuchung von CryptoSlate weiterhin über Google Chrome auf die Websites von Binance, OKX und KuCoin zugreifen, allerdings ohne die Verwendung eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN). 

Die Binance Website war auch ohne VPN über die Browser Safari und Mozilla Firefox erreichbar, die Websites von OKX und KuCoin blieben jedoch unzugänglich.

Am 10. Januar 2024 forderte das indische Ministerium fürtronund Informationstechnologie Apple auf, den Zugriff indischer Nutzer auf Apps für ausländische Kryptowährungsbörsen einzuschränken. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels haben die App Stores von iOS und Android bereits Beschränkungen eingeführt, die Indern das Herunterladen solcher Apps untersagen.

Bedenken der Financial Intelligence Unit (FIU)

Die Financial Intelligence Unit (FIU) des indischen Finanzministeriums äußerte Bedenken, dass bestimmte internationale Börsen in Geldwäsche verwickelt sein könnten. Diese Warnung der FIU erfolgte kurz nachdem sie neun in Indien tätigen ausländischen Börsen, darunter Binance, KuCoin, Huobi, OKX, Kraken, Gate.io, MEXC Global, Bitfinex und Bittrex, Aufforderungen zur Stellungnahme zugestellt hatte.

In diesen Anhörungsschreiben wurde den Börsen vorgeworfen, in Indien illegal zu operieren und gegen Geldwäschegesetze zu verstoßen. Ein Anhörungsschreiben ist ein formelles Dokument, das ein Fehlverhalten vorwirft und Unternehmen auffordert, innerhalb einer bestimmten Frist eine Erklärung für ihr Handeln abzugeben. Im vorliegenden Fall hatten die Börsen zwei Wochen Zeit zu antworten; diese Frist ist nun abgelaufen.

Auswirkungen auf bestehende Nutzer und Auszahlungen

Die neuen Beschränkungen verhindern, dass Inder Apps von ausländischen Börsen herunterladen können. Wer diese Apps bereits installiert hat, kann sie weiterhin nutzen. Allerdings könnte das Abheben von Kryptowährungen problematisch werden, da Auszahlungen über UPI (Unified Payments Interface) nicht mehr möglich sind.

BinanceReaktion und Verpflichtung zur Einhaltung der Vorschriften

In einer E-Mail an ihre Nutzer Binance, eine der prominenten ausländischen Börsen, die von diesen Maßnahmen betroffen sind: „Wir arbeiten intensiv an einer konstruktiven Politikgestaltung, die allen Nutzern und Marktteilnehmern zugutekommt. Alle Kundengelder sind sicher.“ Die Börse bekräftigte zudem ihr Engagement für die Einhaltung der lokalen Vorschriften und Gesetze.

Auswirkungen auf den indischen Kryptomarkt

Der indische Kryptowährungsmarkt hat in letzter Zeit einen bedeutenden Wandel erlebt. Nach der Einführung einer einprozentigen Quellensteuer im Jahr 2022 suchten viele indische Anleger Zuflucht auf ausländischen Plattformen, um diese Steuern zu umgehen. 

Die jüngsten Maßnahmen gegen Devisengeschäfte verändern jedoch die Situation. Indische Investoren strömen nun auf lokale Plattformen, die einen starken Anstieg von Nutzern und Einlagen verzeichnen.

Beispielsweise verzeichnete die lokale Plattform WazirX in den vier Tagen nach Zustellung der Anhörungsmitteilung einen Anstieg der Einlagen um 250 % im Vergleich zu den vier Tagen davor. Auch CoinDCX, ein Konkurrent von WazirX, konnte seit dem 28. Dezember einen Nutzerzuwachs verzeichnen. Mudrex, eine von Y Combinator unterstützte lokale Börse, gewann im selben Zeitraum 30.000 neue Nutzer hinzu.