الهند تحظر منصات تداول العملات المشفرة الأجنبية، وتشدد اللوائح التنظيمية

في خطوة هامة، نفذت الهند إجراءات صارمة لحظر العملات المشفرة داخل حدودها، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بغسل الأموال وعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. 

يشمل الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يناير 2024، حجب الوصول إلى مواقع العديد من منصات العملات الرقمية العالمية البارزة، بما في ذلك Binance، وكوكوين، وأوكي إكس. فيما يلي أبرز التطورات في هذا التغيير التنظيمي الهام:

تمنع حظر عناوين IP الوصول إلى منصات العملات المشفرة الأجنبية

وزارة الإلكترونياتtronالمعلومات في الهند بحظر عناوين IP لمنع الهنود من الوصول إلى مواقع منصات العملات الرقمية الأجنبية. ومع ذلك، ورغم هذه القيود، ووفقًا لتحقيق أجرته CryptoSlate، تمكن بعض المستخدمين من الوصول إلى مواقع BinanceوOKX وKuCoin عبر متصفح جوجل كروم، دون استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). 

كان موقع Binance الإلكتروني متاحًا أيضًا من خلال متصفحي Safari و Mozilla Firefox بدون استخدام VPN، على الرغم من أن مواقع OKX و KuCoin ظلت غير قابلة للوصول.

في 10 يناير 2024، طلبت وزارةtronوتكنولوجيا المعلومات من شركة آبل تقييد وصول المستخدمين الهنود إلى تطبيقات تداول العملات الرقمية الأجنبية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، فرضت متاجر تطبيقات iOS وAndroid قيودًا تمنع الهنود من تحميل هذه التطبيقات.

مخاوف أثارتها وحدة الاستخبارات المالية (FIU)

أثارت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة المالية مخاوف بشأن احتمال تورط بعض منصات التداول الدولية في عمليات غسيل أموال. وجاء هذا التحذير من الوحدة بعد فترة وجيزة من إصدارها إشعارات استدعاء لتسع منصات تداول أجنبية عاملة في الهند، وهي: Binance، وكوكوين، وهوبي، وأوكي إكس، وكراكن، وجيت.آي أو، وإم إي إكس سي جلوبال، وبيتفينكس، وبيتريكس.

تضمنت هذه الإشعارات التوضيحية ادعاءً بأن هذه البورصات تعمل بشكل غير قانوني في الهند ولا تلتزم بقوانين مكافحة غسل الأموال. الإشعار التوضيحي هو وثيقة رسمية تتهم الشركات بارتكاب مخالفات وتلزمها بتقديم تفسير لأفعالها خلال فترة زمنية محددة. في هذه الحالة، مُنحت البورصات مهلة أسبوعين للرد، وقد انقضت هذه المهلة.

التأثير على المستخدمين الحاليين وعمليات السحب

ستمنع القيود الجديدة الهنود من تحميل تطبيقات منصات تداول العملات الأجنبية، لكن سيظل بإمكان من لديهم هذه التطبيقات مثبتة الوصول إليها. مع ذلك، قد يواجه سحب العملات الرقمية صعوبات، إذ لن يكون السحب عبر نظام المدفوعات الموحد (UPI) متاحًا.

استجابة منصة Binanceوالتزامها بالامتثال

في رسالة بريد إلكتروني إلى مستخدميها، Binance، إحدى أبرز منصات تداول العملات الأجنبية المتأثرة بهذه الإجراءات، قائلةً: "نبذل قصارى جهدنا للمشاركة في وضع سياسات بنّاءة تهدف إلى تحقيق مصلحة جميع المستخدمين وجميع المشاركين في السوق. جميع أموال المستخدمين آمنة". كما أكدت المنصة مجدداً التزامها بالتقيد باللوائح والقوانين المحلية.

التأثير على سوق العملات المشفرة الهندية

شهد سوق العملات المشفرة في الهند تحولاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. فبعد تطبيق ضريبة بنسبة 1% تُخصم من المصدر في عام 2022، لجأ العديد من المستثمرين الهنود إلى منصات خارجية لتجنب هذه الضرائب. 

إلا أن الحملة الأخيرة على منصات التداول الأجنبية تُعيد تشكيل المشهد. ويتجه المستثمرون الهنود الآن بكثافة إلى المنصات المحلية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستخدمين والودائع.

على سبيل المثال، شهدت منصة وزير إكس المحلية زيادة بنسبة ٢٥٠٪ في تدفقات الإيداع خلال الأيام الأربعة التي تلت إصدار إشعار التوضيح، مقارنةً بالأيام الأربعة التي سبقته. كما شهدت منصة كوين دي سي إكس، المنافسة لوزير إكس، ارتفاعًا في عدد المستخدمين منذ ٢٨ ديسمبر. أما منصة مادريكس، وهي منصة تداول محلية مدعومة من واي كومبيناتور، فقد اكتسبت ٣٠ ألف مستخدم جديد خلال الفترة نفسها.