暗号資産取引ボット：米規制当局がAI搭載システムに警鐘

急速に成長する暗号資産市場の本拠地である米国には、この分野を監督する2つの主要な規制機関があります。証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）です。 

どの機関が管轄権を有するかをめぐる継続的な議論が不確実性を生んでいます。CFTCはほとんどのアルトコインを商品と見なす一方、SECは反対の立場をとっています。

CFTCによる暗号資産投資家への最新警告

CFTC（米国商品先物取引委員会）は、最新の advisory「顧客 advisory：人工知能詐欺に対する一般への注意喚起」において、暗号資産投資家に対して厳重な警告を発しました。この advisory は、暗号資産市場における AI 駆動型トレーディングボットの急増に対する同委員会の懸念を強調しています。

最近、愛好家たちは AI 搭載型トレーディングボットの人気急上昇を目撃しました。この急増の背景には、一部で 2022 年 11 月に登場した AI 言語モデル「ChatGPT」の影響が指摘されています。AI はさまざまな分野でその能力を示してきましたが、それがトレード成功のための万能薬となる可能性も示唆されています。 

懸念すべき点は、これらの AI アルゴリズムが投資家向けに画期的な発明として宣伝されていることです。CFTC は明確に声明しています：AI も人間と同様、未来を予測することはできないのです。

AI 暗号資産取引ボットのリスク

CFTC の advisory は、AI 取引ボットに関連するリスクについて投資家に注意を促しています。強力な技術ではあるものの、人工知能は暗号資産という変動の激しい世界において利益を生むことを保証するものではないと強調しています。

ソーシャルメディアプラットフォームや『インフルエンサー』の普及により、詐欺師が誤情報を拡散しやすくなっている」と同委員会は警告しています。

CFTCの顧客教育・アウトリーチ部門長であるメーラニー・デヴォー氏は、投資家に対し警戒心を持ち、欺瞞に注意するよう促しています。信頼が希少な状況では、詐欺師は架空の取引戦略で無防備な個人を誘惑することがよくあります。AIと暗号資産を組み合わせることで、これらの詐欺師はより説得力のある物語を作り出します。

CFTCは、この分野の仕組みに詳しくない新規投資家が、こうした欺瞞的な手口に特に脆弱であると認めています。2023年4月、米国の複数の州規制当局は、人工知能を用いて日次収益率最大2.2%を実現できると主張するAI取引ボットに対して法的措置を講じました。

このような主張に対する懐疑論は理解できます。もしAIボットが日次収益率2%、あるいは1%を安定的に実現できるのであれば、数ヶ月で莫大な富を築く可能性があります。そこで疑問が生じます。なぜ、これほど利益を生むアルゴリズムを開発した者が、月額サブスクリプションの販売に手間をかけるのでしょうか？複利運用で巨万の富を築けばよいはずです。

暗号資産の価格変動という課題

考慮すべきもう一つの重要な要素は、市場の固有の変動性です。AI ボットが完璧な精度でデータを分析できたとしても、暗号通貨の動きを特徴づけることが多い投機的な急騰やニュースに起因する価格変動を予測することは依然として不可能です。

2023 年 6 月、ブロックチェーン分析企業の Arkham Intelligence が興味深い事例を明らかにしました。同社は、ある暗号通貨取引ボットがフラッシュローンで巨額の 2 億ドルを借り入れたものの、わずか 3.24 ドルという微々たる利益しか得られなかったケースを報告しています。

関連する話題として、Bitget などの主要な暗号通貨取引所では、自社のプラットフォーム内で AI ボットの活用を検討しています。

2023年7月、BitgetのCEOであるGracy Chenは、同社のAIボット「コモディティ取引アドバイザー」が、過去の戦略データを絶えず受け取り、分析し、情報を処理することで動作すると説明しました。このプロセスにより、ボットは時間とともに学習し適応することができます。