برامج التداول الآلي للعملات الرقمية: الجهات التنظيمية الأمريكية تدق ناقوس الخطر بشأن الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تضم الولايات المتحدة، موطن سوق العملات المشفرة سريع النمو، هيئتين تنظيميتين رئيسيتين تشرفان على هذا المجال: هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). 

أثار الجدل الدائر حول الجهة المختصة حالة من عدم اليقين. فبينما لجنة تداول السلع الآجلة معظم العملات البديلة سلعًا، تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات موقفًا مخالفًا. 

أحدث تحذير من لجنة تداول السلع الآجلة لمستثمري العملات المشفرة

أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، في أحدث بيان لها بعنوان "تحذير للمستهلكين: تحذير للجمهور من عمليات الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي"، تحذيراً شديد اللهجة لمستثمري العملات المشفرة. ويؤكد هذا البيان قلق اللجنة إزاء انتشار برامج التداول الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في سوق العملات المشفرة.

شهد المتحمسون مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في شعبية روبوتات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى إطلاق ChatGPT، وهو نموذج لغوي قائم على الذكاء الاصطناعي، في نوفمبر 2022. وبينما أثبت الذكاء الاصطناعي قدراته في مجالات متنوعة، فإنه قد يكون الحل الأمثل لتحقيق النجاح في التداول. 

الأمر المقلق هو أن هذه الخوارزميات الذكية تُسوَّق غالبًا للمستثمرين على أنها اختراعات ثورية. وتريد لجنة تداول السلع الآجلة توضيح الحقيقة: الذكاء الاصطناعي، مثله مثل البشر، لا يستطيع التنبؤ بالمستقبل.

مخاطر روبوتات تداول العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يحذر بيان هيئة تداول السلع الآجلة المستثمرين من المخاطر المرتبطة ببرامج التداول الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويؤكد البيان أن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من قوته، لا يضمن تحقيق نتائج مربحة في عالم العملات المشفرة المتقلب.

وتحذر الوكالة قائلة: "إن انتشار منصات التواصل الاجتماعي و"المؤثرين" يجعل من السهل على المحتالين نشر المعلومات المضللة".

تحث ميلاني ديفو، مديرة مكتب التوعية والتثقيف للعملاء التابع لهيئة تداول السلع الآجلة، المستثمرين على توخي الحذر واليقظة من عمليات الخداع. ففي ظل انعدام الثقة، يلجأ المحتالون غالبًا إلى استدراج الأفراد غير المتوقعين باستراتيجيات تداول وهمية. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع العملات المشفرة، يبتكر هؤلاء المحتالون روايات أكثر إقناعًا.

تُقرّ لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأنّ المستثمرين الجدد في هذا المجال، والذين قد يحتاجون إلى فهم أعمق لتفاصيله الدقيقة، هم أكثر عرضةً لهذه الأساليب الخادعة. في أبريل 2023، اتخذت عدة هيئات تنظيمية في الولايات المتحدة إجراءات قانونية ضدّ برنامج تداول آليّ يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي ادّعى قدرته على تحقيق عوائد يومية تصل إلى 2.2% باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إن الشكوك المحيطة بهذه الادعاءات مفهومة. فلو استطاع برنامج ذكاء اصطناعي تحقيق عوائد يومية ثابتة بنسبة 2% أو حتى 1%، لكان بإمكانه جمع ثروة طائلة في غضون أشهر. وهنا يبرز السؤال: لماذا يُكلّف مطورو هذه الخوارزميات المربحة أنفسهم عناء بيع اشتراكات شهرية، في حين بإمكانهم جمع ثروات طائلة من خلال التراكم؟

تحدي تقلبات أسعار العملات المشفرة

ومن العوامل المهمة الأخرى التي يجب مراعاتها التقلبات الكامنة في السوق. فحتى لو تمكنت برامج الذكاء الاصطناعي من تحليل البيانات بدقة متناهية، فإنها ستظل عاجزة عن التنبؤ بالارتفاعات المفاجئة والتقلبات السعرية الناجمة عن الأخبار والتي غالباً ما defiتحركات العملات المشفرة.

في يونيو 2023، كشفت شركة تحليل تقنية البلوك تشين "أركام إنتليجنس" عنdent مثيرة للاهتمام. فقد أبلغت عن حالة اقترض فيها برنامج تداول آلي للعملات المشفرة مبلغًا ضخمًا قدره 200 مليون دولار أمريكي في قرض سريع، ليحقق ربحًا متواضعًا للغاية لا يتجاوز 3.24 دولارًا أمريكيًا.

وفي سياق متصل، تقوم بعض منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية، مثل Bitget، بدراسة استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي داخل منصاتها.

في يوليو 2023، أوضحت غرايسي تشين ، الرئيسة التنفيذية لشركة Bitget ، أن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، وهو مستشار تداول السلع، يعمل من خلال تلقي بيانات استراتيجية تاريخية بشكل مستمر، وتحليلها، ومعالجة المعلومات. تُمكّن هذه العملية البرنامج من التعلم والتكيف مع مرور الوقت.