برامج التداول بالعملات الرقمية: منظمو الولايات المتحدة يصدرون تحذيراً بشأن الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة، موطن سوق عملات رقمية ينمو بسرعة، لديها هيئتان تنظيميتان رئيسيتان تشرفان على هذا المجال: هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). 

النقاش المستمر حول الوكالة التي تملك الولاية القضائية خلق حالة من عدم اليقين. بينما تعتبر CFTC معظم العملات البديلة سلعاً، تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفاً معاكساً.

تحذير CFTC الأحدث للمستثمرين في العملات الرقمية

أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، في نصيحتها الأخيرة بعنوان "نصيحة العملاء: تحذير الجمهور من الاحتيال بالذكاء الاصطناعي"، تحذيراً صارماً للمستثمرين في العملات الرقمية. يؤكد هذا النصيب قلق الوكالة بشأن انتشار روبوتات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في سوق العملات الرقمية.

في الآونة الأخيرة، شهد المعجبون ارتفاعاً في شعبية روبوتات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن نسب هذا الارتفاع، جزئياً، إلى إطلاق ChatGPT، وهو نموذج لغوي للذكاء الاصطناعي، في نوفمبر 2022. بينما أظهر الذكاء الاصطناعي قدراته في مجالات مختلفة، قد يكون حلاً سحرياً لنجاح التداول. 

ما يدعو للقلق هو أن هذه الخوارزميات للذكاء الاصطناعي غالباً ما تسوق للمستثمرين كأختراعات رائدة. تريد CFTC توضيح الأمر: الذكاء الاصطناعي، مثل البشر، لا يستطيع التنبؤ بالمستقبل.

مخاطر روبوتات تداول العملات الرقمية بالذكاء الاصطناعي

تحذر نصيحة CFTC المستثمرين من المخاطر المرتبطة بروبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي. وتؤكد أن الذكاء الاصطناعي، رغم قوته، لا يمكنه ضمان نتائج مربحة في عالم العملات الرقمية المتقلب.

تُحذّر الوكالة من أن "انتشار منصات التواصل الاجتماعي و'المؤثرين' يجعل من الأسهل على المحتالين نشر المعلومات المضللة".

تحث ميلاني ديڤو، مديرة مكتب التوعية والتعليم الخاص بالعملاء في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، المستثمرين على اليقظة والحذر من الخداع. وفي ظل ندرة الثقة، غالباً ما يغري المحتالون الأفراد غير الحذيين باستراتيجيات تداول وهمية. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي بالعملات المشفرة، يخلق هؤلاء المحتالون سرديات أكثر إقناعاً.

تقر لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بأن المستثمرين الجدد في هذا المجال، والذين قد لا يكونون ملمين تماماً بتعقيداته، هم الأكثر عرضة لهذه التكتيكات المخادعة. وفي أبريل 2023، اتخذت عدة جهات تنظيمية في الولايات المتحدة إجراءات قانونية ضد روبوت تداول بالذكاء الاصطناعي ادعى قدرته على تحقيق عوائد يومية تصل إلى 2.2% باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إن الشكوك المحيطة بمثل هذه الادعاءات أمر مفهوم. فإذا كان روبوت الذكاء الاصطناعي قادراً على تحقيق عوائد يومية ثابتة بنسبة 2% أو حتى 1%، فسيكون لديه القدرة على تكوين ثروة استثنائية في غضون أشهر. وتطرح هنا السؤال: لماذا يزعج مطورو هذه الخوارزميات المربحة ببيع اشتراكات شهرية عندما يمكنهم تكوين ثروات من خلال الفائدة المركبة؟

تحدي تقلبات العملات الرقمية

عامل آخر مهم يجب أخذه في الاعتبار هو التقلبات الكامنة في السوق. حتى لو كانت روبوتات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل البيانات بدقة تامة، فإنها ستظل عاجزة عن التنبؤ بالارتفاعات المضاربية والتقلبات السعرية المدفوعة بالأخبار التي غالباً ما تحدد تحركات العملات الرقمية.

في يونيو 2023، سلطت شركة تحليل البلوكتشين المسماة أركم إنelligence (Arkham Intelligence) الضوء على حادثة مثيرة للاهتمام. فقد أبلغت عن حالة قام فيها روبوت تداول للعملات المشفرة بإقراض مبلغ ضخم قدره 200 مليون دولار في قرض ومضيء (flash loan)، لتحقيق ربح متواضع جداً يبلغ 3.24 دولار فقط.

وفي ملاحظة ذات صلة، كانت بعض منصات تداول العملات الرقمية الكبرى، مثل Bitget، تبحث في استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي ضمن منصاتها.

في يوليو 2023، أوضح رئيس Bitget، Gracy Chen، أن روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، مستشار التداول في السلع، يعمل من خلال تلقي بيانات استراتيجية تاريخية باستمرار، وتحليلها، ومعالجة المعلومات. يسمح هذه العملية للروبوت بالتعلم والتكيف مع مرور الوقت.