FTXは暗号通貨の引き出しを許可するために賄賂を受け取っているのか？

Twitter上のユーザーが内部関係者が顧客のKYCを手伝い、資金の引き出しを支援するために賄賂を受け取っていると非難しているため、暗号通貨取引所のFTXはさらに注目を集めています。数日前、「Algotrading」という名前のユーザープロファイルが投稿し、取引所に8桁の資産がロックされていると述べていました。このユーザーは、今年初頭の大きな暴落前にTerra Lunaの下落を予測した人物でもあります。 

昨日、彼はTwitterに投稿し、誰かがKYC（本人確認）を手伝ってくれ、取引所から資産を引き出せるかどうかを尋ねました。FTXは、破産の手続きを進めるため、米国のすべての暗号通貨引き出しを一時的に凍結しました。しかし、ユーザー「Algotrading」は、プラットフォームから資金を引き出すのを手伝ってくれる誰かに10万ドルを提供すると申し出ました。

そのユーザーは1時間後に、自分のアカウントがKYCされ、資金の引き出しに成功したと再投稿しました。ユーザーのウォレット履歴によると、プラットフォームから200万ドル以上のUSDTを引き出すことができました。Etherscanの詳細によると、そのウォレットはツイート直後に取引所から複数のラウンドのUSDTを受け取っていました。 

FTXの内部関係者がユーザーの資金を引き出している 

複数の報告によると、一部の従業員はこの状況を利用して懐を肥やし、ユーザーが取引所から資金を引き出すのを手伝っているようです。Etherscanの取引履歴によると、バハマを拠点とする内部アカウントがこれに関与していることが判明しました。同社の本社もバハマにあるため、これは内部の従業員またはグループが、一部のユーザーにこの特権を提供するために裏で金銭を受け取っている可能性が最も高いです。 

報告によると、この行為の背後にある人々は、FTXのNFTマーケットプレイスでNFTを売却することで、内部の残高移動ブロックを回避しているようです。内部従業員はロックされた資金を使用してNFTを作成し、ユーザーがその全残高で購入しているとのことです。 

この一連の出来事は、広範な暗号通貨業界に大きな打撃を与えています。先週まで、暗号通貨市場は短期的な強気相場を見ており、主要なトークンの多くが抵抗線を突破していました。しかし、FTXの騒ぎ以降、市場はさらに深く下落し、わずか数日で数千億ドルを失いました。 

取引所は、規制の継続的な違反、ユーザー資金の無断での投資、従業員への暗号通貨投資の強制など、複数の疑念を抱えています。同社は現在、130の関連組織とともに、正式に第11章破産保護を開始しました。