ブルガリア検察はネクソ調査が政治的なものだと主張した。

地元筋によると、ブルガリアの主任検察官の代表であるシーカ・ミレヴァ氏は、 否定した 。この発言は、捜査が同社による政治献金に関連しているとの主張に対する反論としてなされた。

ミレヴァによれば、

「検察官が誰かの経済的利益に影響を与える可能性のある捜査を開始すると、その機関を攻撃することが国民的な娯楽のようになってしまった。」

同社のオフィスが 捜索を 。この作戦は、大規模な資金洗浄ネットワークと、ロシアに対する国際制裁違反に焦点を当てたものだった。

ネクソ社に対する疑惑、同社が法的措置をちらつかせる

、4人が 起訴さ 。うち2人は、合計約55万ドルの保釈金を支払って釈放された。 

他の2人は国際指名手配犯としてリストアップされており、ブルガリア国内では所在が tracされていない。彼らが仮想通貨会社と何らかの関係があったかどうかは不明である。.

ミレバ氏によると、 ネクソの 取引総額は5年間で940億ドルに達した。広報担当者は、当局が2018年初頭から複数の国で活動している組織犯罪集団の捜査を進めていると述べた。

NexoはTwitterで警察の強制捜査に対する不満を表明し、 訴訟を起こす 。同社は政府の戦略を「まず攻撃して、後で質問する」と評した。

同社は、捜査官が何時間にもわたって捜索令状を提示せず、また捜査官がNexoの従業員に自己紹介を一切しなかったと主張している。.

ユーザーは、Nexoが運営する投資プラットフォーム上で、仮想通貨を担保に資金を預け入れたり、借り入れたりすることができる。同社はブルガリアにオフィスを構えているものの、規制上の問題が生じる可能性があるため、ブルガリア在住者へのサービスは提供していない。同社は2018年に設立され、スイス、ブルガリア、英国に拠点を置いている。.

米国当局との透明性のある規制協力が欠如しているため、Nexoは2022年12月に米国での事業活動を段階的に縮小すると発表した。.