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著者:ジャイ・ハミド

ジャイ・ハミドは、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなど、ブロックチェーン関連の様々なメディア企業で6年間執筆活動を行ってきたプロのライターです。彼女は医療管理の学士号を取得しており、アフリカ有数のテレビネットワークに出演し、暗号通貨に関する見解を述べた経験もあります。.
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世界有数の暗号資産取引所である Binanceのフランス支店は、パリの専門地域間管轄権の指揮の下、金融司法調査局による予備調査を受けている。2022年2月に開始されたこの調査は、違法な顧客勧誘と加重マネーロンダリングの疑惑に焦点を当てている。これらの疑惑は、Binanceのフランスの金融規制遵守に関する懸念を引き起こしている。この調査は、 Binanceが「顧客確認（KYC）」と呼ばれる手続きに関する義務を履行していないことを特に標的としている。KYC手続きでは、金融サービス企業は、プラットフォームがマネーロンダリングに利用されるのを防ぐために必要なチェックを実施することが義務付けられている。Binance Binance これらの義務を怠り、プラットフォームを通じて違法な金融活動を可能とした可能性があると疑われている。フランス当局は、暗号資産業界におけるマネーロンダリングと金融犯罪対策への取り組みを強化している。Binanceによる違法な顧客勧誘疑惑に関する調査は Binance業界の規制要件遵守に関する懸念の高まりを反映している。当局は、 BinanceのKYC手順の遵守状況を精査することで、プラットフォームのマネーロンダリング対策への準拠を確保し、投資家を保護することを目指している。 小見出し2：悪質なマネーロンダリングの疑い 違法な顧客勧誘の申し立てに加えて、 Binance 悪質なマネーロンダリングの疑いにも直面している。捜査は、利益を生み出した犯罪の加害者によるマネーロンダリング行為に焦点を当てている。捜査のこの側面は、米国証券取引委員会（SEC）が Binanceに対する最近の訴訟で行った一部の申し立てと一致している。 SECは2022年6月5日に Binance 証券法を回避したとして告発した。この申し立ては、 Binance アメリカの顧客に違法にサービスを提供したことを示唆している。SECは、2021年8月まで Binance すべての顧客にKYC文書の記入を求めていなかったと指摘した。厳格なKYC手続きの欠如は、プラットフォームがマネーロンダリングなどの違法行為に悪用される可能性に対する懸念を引き起こしました。加重マネーロンダリングの疑いは、暗号資産業界における強力な規制措置の重要性をさらに強調しています。世界中の規制当局は、違法な金融活動を防止するため、マネー Binanceリング対策の遵守確保にますます重点を置いています。Binanceにおける加重マネーロンダリング疑惑に関する調査は、金融システムの健全性を守り、投資家を保護するための継続的な取り組みを改めて示すものです。.
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