Riepilogo TL;DR
- Un altro scambio sotto indagine per frode in Turchia
- Possibile nesso tra le truffe di Thordex e Vebitcoin?
A malapena due giorni dopo Cryptopolitan ha riportato che Faruk Fatih Ozer, CEO dello scambio Thodex, una società di scambio turca, è fuggito con i fondi bloccati sulla piattaforma, un altro scambio turco, Vebtcoin, è sotto indagine per frode.
Il CEO di Vebitcoin, İlker Baş, è stato arrestato dalle autorità insieme ad altri tre dipendenti dell'azienda. Il procuratore capo di Muğla, Mehmet Nadir Yağcı, ha annunciato in una dichiarazione ai media locali che quattro dipendenti, incluso il CEO, sono stati trattenuti dalle forze dell'ordine a seguito di accuse di frode.
Venerdì, lo scambio (Vebitcoin) ha annunciato che avrebbe cessato le operazioni in una breve dichiarazione pubblicata sul suo sito web. Hanno affermato che uno stress finanziario imprevisto ha portato alla decisione e hanno detto che era dovuto al numero insolitamente elevato di prelievi e agli sviluppi recenti nell'ecosistema cripto nel paese.
Tuttavia, le autorità sono state allarmate dall'annuncio dello scambio e sono immediatamente passate all'azione poiché lo scambio è tra i più grandi in Turchia. Transazioni per un valore di circa 60 milioni di dollari in volume di negoziazione vengono condotte sulla piattaforma quotidianamente, con Bitcoin che è la criptovaluta più scambiata.
Scambio Thorax, scambio Vebitcoin, possibile connessione tra entrambi i furti?
I furti da entrambe le società di scambio avvengono settimane dopo che il governo turco ha posto un divieto sulle criptovalute nel paese. Similmente a Vebitcoin, Thordex ha sospeso le negoziazioni a causa di una transazione di partnership non specificata. Hanno rilasciato una dichiarazione che nota che i servizi sarebbero stati chiusi.
Si diceva che il CEO dello scambio fosse fuggito con oltre 2 miliardi di dollari in Thailandia. Le autorità hanno anche iniziato una caccia all'uomo per il CEO. La polizia ha successivamente emesso oltre 75 mandati di arresto e ha detenuto 62 persone in connessione con una possibile truffa di uscita.
Gli arresti e le chiusure arrivano dopo un sorprendente
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin ama scrivere di notizie sul crypto oltre ad essere un appassionato di criptovalute. Ha una predisposizione nell'analizzare questioni e aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che blockchain e criptovaluta siano i sistemi più utili di fiducia reciproca mai ideati.
