Analisi TL;DR
- Un altro exchange sotto inchiesta per frode in Turchia
- Possibile collegamento tra Thordex e le truffebitcoin di Ve?
Appena due giorni dopo che Cryptopolitan ha riferito che Faruk Fatih Ozer, CEO di Thodex Exchange, una società di cambio turca, è fuggito con fondi bloccati sulla piattaforma, un altro cambio turco, Vebtcoin, è sotto inchiesta per frode.
Il CEO di Vebitcoin , İlker Baş, è stato arrestato dalle autorità insieme ad altri tre dipendenti dell'azienda. Il procuratore capo di Muğla, Mehmet Nadir Yağcı, ha annunciato in una dichiarazione ai media locali che quattro dipendenti, tra cui il CEO, sono stati arrestati dalle forze dell'ordine a seguito di accuse di frode.
Venerdì, l'exchange (Ve bitcoin ) ha annunciato la cessazione delle operazioni in una breve dichiarazione pubblicata sul suo sito web . L'azienda ha affermato che la decisione è stata presa a causa di impreviste difficoltà finanziarie, a causa del numero insolitamente elevato di prelievi e dei recenti sviluppi nell'ecosistema delle criptovalute nel Paese.
Tuttavia, le autorità sono state allarmate dall'annuncio della borsa e sono immediatamente intervenute, poiché la borsa è tra le più grandi in Turchia. Ogni giorno sulla piattaforma vengono effettuate transazioni per un volume di scambi di circa 60 milioni di dollari, con Bitcoin come criptovaluta più scambiata.
Scambio di Thorax, scambiobitcoin Ve, possibile collegamento tra le due rapine?
Le rapine da parte di entrambe le società di scambio sono avvenute poche settimane dopo che il governo turco ha imposto un divieto sulle criptovalute nel Paese. Analogamente a Vebitcoin, Thordex ha sospeso le negoziazioni a causa di una transazione di partnership non specificata. Hanno rilasciato una dichiarazione in cui annunciavano la chiusura dei servizi.
Si dice che il CEO della borsa sia fuggito in Thailandia con oltre 2 miliardi di dollari. Le autorità avrebbero anche avviato una caccia all'uomo per rintracciarlo. La polizia ha successivamente emesso più di 75 mandati di arresto e ne ha arrestati 62 in relazione a una possibile exit scam.
Gli arresti e le chiusure seguono un "diktat" a sorpresa del neo-nominato governatore della banca centrale turca, che di fatto vieta le criptovalute nel Paese. Questo diktat entrerà in vigore il 30 aprile.
