ملخص سريع
- بورصة أخرى تخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال في تركيا
- هل ثمة صلة محتملة بين عمليات الاحتيالbitcoin من شركتي Thordex و Ve؟
بعد يومين فقط من Cryptopolitan تقريراً يفيد بأن فاروق فاتح أوزر، الرئيس التنفيذي لشركة Thodex للتداول، وهي شركة تداول تركية، قد اختلس أموالاً محتجزة على المنصة، يتم التحقيق مع شركة تداول تركية أخرى، وهي Vebtcoin، بتهمة الاحتيال.
ألقت السلطات القبض على إيلكر باش، الرئيس التنفيذي لشركة Vebitcoin ، إلى جانب ثلاثة موظفين آخرين في الشركة. وأعلن المدعي العام في موغلا، محمد نادر ياغجي، في بيان لوسائل الإعلام المحلية، أن أربعة موظفين، من بينهم الرئيس التنفيذي، قد تم احتجازهم من قبل سلطات إنفاذ القانون على خلفية مزاعم بالاحتيال.
منصة تداول العملات الرقمية (Ve bitcoin نُشر على موقعها الإلكتروني، عن توقفها عن العمل . وأوضحت المنصة أن هذا القرار جاء نتيجةً لضغوط مالية غير متوقعة، وعزت ذلك إلى العدد الكبير غير المعتاد من عمليات السحب والتطورات الأخيرة في بيئة العملات الرقمية في البلاد.
إلا أن السلطات شعرت بالقلق إزاء إعلان المنصة، وسارعت إلى اتخاذ إجراءات فورية، إذ تُعدّ هذه المنصة من بين أكبر منصات تداول العملات الرقمية في تركيا. وتُجرى عليها معاملات يومية بقيمة تقارب 60 مليون دولار، وتُعتبر Bitcoin العملة الرقمية الأكثر تداولاً.
تبادل ثوراكس، تبادلbitcoin في، هل ثمة صلة محتملة بين عمليتي السطو؟
تأتي عمليات السطو التي نفذتها شركتا التداول بعد أسابيع من فرض الحكومة التركية حظرًا على العملات المشفرة في البلاد. وعلى غرار شركة Vebitcoin، علّقت شركة Thordex التداول بسبب صفقة شراكة لم يُفصح عنها، وأصدرت بيانًا أشارت فيه إلى إيقاف خدماتها.
قيل إن الرئيس التنفيذي للبورصة قد اختلس أكثر من ملياري دولار إلى تايلاند. كما أفادت التقارير أن السلطات بدأت حملة بحث مكثفة عنه. وأصدرت الشرطة لاحقاً ما يزيد عن 75 مذكرة توقيف، واحتجزت 62 شخصاً على صلة بقضية احتيال محتملة.
تأتي هذه الاعتقالات والإغلاقات عقب قرار مفاجئ من محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثاً، يقضي بحظر العملات المشفرة في البلاد. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 30 أبريل/نيسان.
