Resumo TL;DR
- Outra exchange sendo investigada por fraude na Turquia
- Possível nexo entre as fraudes da Thordex e da Vebitcoin?
Apenas dois dias depois que a Cryptopolitan relatou que Faruk Fatih Ozer, CEO da exchange turca Thodex, fugiu com os fundos bloqueados na plataforma, outra exchange turca, Vebtcoin, está sendo investigada por fraude.
O CEO da Vebitcoin, İlker Baş, foi preso pelas autoridades junto com outros três funcionários da empresa. O promotor-chefe de Muğla, Mehmet Nadir Yağcı, anunciou em uma declaração à mídia local que quatro funcionários, incluindo o CEO, foram detidos pela polícia após alegações de fraude.
Na sexta-feira, a exchange (Vebitcoin) anunciou que cessaria as operações em uma breve declaração postada em seu site. Eles alegaram que uma tensão financeira imprevista levou à decisão e disseram que foi devido ao número incomumente alto de saques e aos desenvolvimentos recentes no ecossistema de cripto no país.
No entanto, as autoridades ficaram alarmadas com o anúncio da exchange e entraram imediatamente em ação, pois a exchange está entre as maiores da Turquia. Transações no valor de cerca de $60 milhões em volume de negociação são realizadas na plataforma diariamente, sendo o Bitcoin a criptomoeda mais negociada.
Exchange Thorax, exchange Vebitcoin, possível conexão entre ambos os assaltos?
Os assaltos pelas duas empresas de exchange estão ocorrendo semanas após o governo da Turquia impor uma proibição de cripto no país. Semelhante à Vebitcoin, a Thordex suspendeu as negociações devido a uma transação de parceria não especificada. Eles emitiram uma declaração notando que os serviços seriam encerrados.
Diz-se que o CEO da exchange fugiu com mais de $2 bilhões para a Tailândia. As autoridades também teriam iniciado uma caçada ao CEO. A polícia posteriormente emitiu mais de 75 mandados de prisão e deteve 62 pessoas em conexão com uma possível saída fraudulenta.
As prisões e encerramentos ocorrem após um
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin adora escrever sobre notícias de criptomoedas, além de ser um entusiasta do setor. Tem um dom para analisar questões e atualizar as pessoas sobre o que está a acontecer no mundo. Acredita que a blockchain e as criptomoedas são os sistemas de confiança mútua mais úteis já concebidos.
