Resumo resumido
- Outra corretora está sendo investigada por possível fraude na Turquia
- Existe alguma ligação entre os golpesbitcoin da Thordex e da Ve?
Apenas dois dias após Cryptopolitan ter noticiado que Faruk Fatih Ozer, CEO da corretora turca Thodex, fugiu com fundos bloqueados na plataforma, outra corretora turca, a Vebtcoin, está sendo investigada por fraude.
O CEO da Vebitcoin , İlker Baş, foi preso pelas autoridades juntamente com outros três funcionários da empresa. O procurador-chefe de Muğla, Mehmet Nadir Yağcı, anunciou em comunicado à imprensa local que quatro funcionários, incluindo o CEO, foram detidos pelas autoridades policiais após alegações de fraude.
Na sexta-feira, a corretora (Ve bitcoin ) anunciou que encerraria suas operações em um breve comunicado publicado em seu site . Alegaram que dificuldades financeiras imprevistas levaram à decisão, devido ao número excepcionalmente alto de saques e aos recentes acontecimentos no ecossistema de criptomoedas no país.
No entanto, as autoridades ficaram alarmadas com o anúncio da corretora e agiram imediatamente, visto que esta é uma das maiores corretoras da Turquia. Transações no valor de cerca de 60 milhões de dólares são negociadas diariamente na plataforma, sendo Bitcoin a criptomoeda mais negociada.
Thorax exchange, Vebitcoin exchange, possível ligação entre os dois roubos?
Os roubos cometidos por ambas as corretoras ocorrem semanas depois de o governo turco ter imposto uma proibição às criptomoedas no país. Semelhante à Vebitcoin, a Thordex suspendeu as negociações devido a uma transação de parceria não especificada. A empresa divulgou um comunicado informando que os serviços seriam encerrados.
O CEO da bolsa de valores teria fugido com mais de US$ 2 bilhões para a Tailândia. As autoridades também teriam iniciado uma busca pelo CEO. A polícia emitiu mais de 75 mandados de prisão e deteve 62 pessoas em conexão com um possível golpe de saída.
As prisões e os fechamentos ocorreram após um "diktat" surpresa do recém-nomeado governador do banco central da Turquia, que efetivamente proibiu as criptomoedas no país. Esse diktat entrou em vigor em 30 de abril.
