Desglose TL;DR
- Otra bolsa investigada por fraude en Turquía
- ¿Posible nexo entre Thordex y las estafasbitcoin de Ve?
Apenas dos días después de que Cryptopolitan informara que Faruk Fatih Ozer, CEO de Thodex, una empresa de intercambio turca, se fugó con fondos bloqueados en la plataforma, otra bolsa turca, Vebtcoin, está siendo investigada por fraude.
El director ejecutivo de Vebitcoin , İlker Baş, fue arrestado por las autoridades junto con otros tres empleados de la empresa. El fiscal general de Muğla, Mehmet Nadir Yağcı, anunció en un comunicado a los medios locales que cuatro empleados, incluido el director ejecutivo, fueron detenidos por las fuerzas del orden tras acusaciones de fraude.
El viernes, la plataforma de intercambio (Ve bitcoin ) anunció el cese de operaciones en un breve comunicado publicado en su sitio web . Afirmaron que la decisión se debió a dificultades financieras imprevistas y a la inusualmente alta cantidad de retiros y a los recientes cambios en el ecosistema criptográfico del país.
Sin embargo, las autoridades se alarmaron por el anuncio de la plataforma y actuaron de inmediato, ya que se encuentra entre las más grandes de Turquía. Diariamente se realizan transacciones con un volumen de negociación de alrededor de 60 millones de dólares en la plataforma, siendo Bitcoin la criptomoneda más negociada.
Bolsa de Thorax, bolsabitcoin Ve, ¿posible conexión entre ambos atracos?
Los robos perpetrados por ambas casas de cambio se producen semanas después de que el gobierno turco prohibiera las criptomonedas en el país. Al igual que Vebitcoin, Thordex suspendió sus operaciones debido a una transacción de asociación no especificada. Emitieron un comunicado indicando que sus servicios serían suspendidos.
Se dice que el director ejecutivo de la bolsa se fugó con más de 2 mil millones de dólares a Tailandia. Las autoridades también han iniciado una búsqueda para encontrarlo. Posteriormente, la policía emitió más de 75 órdenes de arresto y detuvo a 62 personas en relación con una posible estafa de salida.
Los arrestos y cierres se producen tras un sorpresivo dictamen del recién nombrado gobernador del banco central de Turquía, que prohíbe las criptomonedas en el país. Este dictamen entrará en vigor el 30 de abril.
