Resumen TL;DR
- Otro exchange siendo investigado por fraude en Turquía
- ¿Posible nexo entre los estafas de Thordex y Vebitcoin?
Apenas dos días después de que Cryptopolitan reportara que Faruk Fatih Ozer, CEO del exchange Thodex, una firma de exchange turca, huyó con los fondos bloqueados en la plataforma, otro exchange turco, Vebtcoin, está siendo investigado por fraude.
El CEO de Vebitcoin, İlker Baş, ha sido arrestado por las autoridades junto con otros tres empleados de la firma. El fiscal jefe de Muğla, Mehmet Nadir Yağcı, anunció en un comunicado a los medios locales que cuatro empleados, incluido el CEO, han sido detenidos por las fuerzas del orden tras alegaciones de fraude.
El viernes, el exchange (Vebitcoin) anunció que cesaría operaciones en un breve comunicado publicado en su sitio web. Afirmaron que una tensión financiera imprevista llevó a la decisión y dijeron que se debió a la inusualmente alta cantidad de retiros y los desarrollos recientes en el ecosistema de criptomonedas en el país.
Sin embargo, las autoridades se alarmaron por el anuncio del exchange y pasaron inmediatamente a la acción ya que el exchange está entre los más grandes de Turquía. Transacciones por un valor de alrededor de $60 millones en volumen de negociación se realizan en la plataforma diariamente, siendo Bitcoin la criptomoneda más negociada.
¿Exchange Thorax, exchange Vebitcoin, posible conexión entre ambos robos?
Los robos de ambas firmas de exchange ocurren semanas después de que el gobierno de Turquía colocara una prohibición de criptomonedas en el país. Similar a Vebitcoin, Thordex suspendió las operaciones debido a una transacción de asociación no especificada. Emitieron un comunicado indicando que los servicios se cerrarían.
Se dijo que el CEO del exchange huyó con más de $2 mil millones a Tailandia. Las autoridades también habrían comenzado una cacería del hombre para el CEO. La policía posteriormente emitió más de 75 órdenes de arresto y detuvo a 62 en conexión con una posible estafa de salida.
Los arrestos y cierres ocurren después de un
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin disfruta escribiendo sobre noticias de criptomonedas, además de ser un entusiasta de las criptos. Tiene un don para analizar problemas y mantener informadas a las personas sobre lo que sucede en todo el mundo. Cree que la blockchain y las criptomonedas son los sistemas de confianza mutua más útiles jamás creados.
