Résumé TL;DR
- Un autre échange enquêté pour fraude en Turquie
- Lien possible entre les arnaques Thordex et Vebitcoin ?
À peine deux jours après que Cryptopolitan ait rapporté que Faruk Fatih Ozer, PDG de l'échange Thodex, une entreprise d'échange turque, a pris la fuite avec les fonds verrouillés sur la plateforme, un autre échange turc, Vebtcoin, est enquêté pour fraude.
Le PDG de Vebitcoin, İlker Baş, a été arrêté par les autorités ainsi que trois autres employés de l'entreprise. Le procureur principal de Muğla, Mehmet Nadir Yağcı, a annoncé dans un communiqué aux médias locaux que quatre employés, dont le PDG, ont été détenus par les forces de l'ordre suite à des allégations de fraude.
Vendredi, l'échange (Vebitcoin) a annoncé qu'il cesserait ses opérations dans une courte déclaration publiée sur son site Web. Ils ont affirmé qu'une contrainte financière imprévue a conduit à cette décision et ont indiqué que cela était dû au nombre inhabituellement élevé de retraits et aux récents développements dans l'écosystème des cryptomonnaies du pays.
Cependant, les autorités ont été alarmées par l'annonce de l'échange et sont immédiatement passées à l'action, car l'échange figure parmi les plus grands de Turquie. Des transactions d'un volume d'environ 60 millions de dollars sont effectuées quotidiennement sur la plateforme, le Bitcoin étant la cryptomonnaie la plus échangée.
Échange Thorax, échange Vebitcoin, lien possible entre les deux cambriolages ?
Les cambriolages par les deux entreprises d'échange surviennent quelques semaines après que le gouvernement turc ait interdit les cryptomonnaies dans le pays. Similairement à Vebitcoin, Thordex a suspendu les transactions en raison d'une transaction de partenariat non spécifiée. Ils ont publié une déclaration indiquant que les services seraient fermés.
On a dit que le PDG de l'échange s'était enfui avec plus de 2 milliards de dollars vers la Thaïlande. Les autorités ont également commencé, selon les rapports, une traque du PDG. La police a par la suite délivré plus de 75 mandats d'arrêt et a arrêté 62 personnes en lien avec une éventuelle arnaque à la sortie.
Les arrestations et les fermetures surviennent après un « diktat » surprise du nouveau gouverneur de la banque centrale de la Turquie, interdisant effectivement les cryptomonnaies dans le pays. Ce diktat entrera en vigueur le 30 avril.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin aime rédiger des articles sur l'actualité des cryptomonnaies, en plus d'être un passionné de crypto. Il possède un don pour l'analyse des sujets et pour tenir les gens informés de ce qui se passe dans le monde entier. Il estime que la blockchain et les cryptomonnaies sont les systèmes de confiance mutuelle les plus utiles jamais conçus.
