Gli Stati Uniti vogliono che Binance paghi 4 miliardi di dollari in un procedimento penale

il degli Stati Uniti sarebbe in fase avanzata di negoziazione con Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, per un accordo che potrebbe avere un impatto significativo sul settore delle criptovalute.

Secondo fonti vicine alla questione, le autorità statunitensi stanno cercando di ottenere da Binance più di 4 miliardi di dollari nell'ambito di una proposta di risoluzione di un'indagine di lunga data.

I negoziati si intensificano sotto l'occhio attento della giustizia

Le discussioni tra il Dipartimento di Giustizia e Binance si sono concentrate sulla risoluzione di varie accuse, tra cui il sospetto riciclaggio di denaro, frode bancaria e violazioni delle sanzioni.

Queste negoziazioni contemplano anche la possibilità di accuse penali contro il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, noto anche come “CZ”.

Zhao, che attualmente risiede negli Emirati Arabi Uniti, una nazione senza un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, potrebbe volontariamente affrontare accuse negli Stati Uniti come parte dell'accordo.

La risoluzione di questa inchiesta è fondamentale, poiché un annuncio potrebbe essere imminente, potenzialmente entro la fine del mese. Tuttavia, la situazione rimane incerta e i dettagli della risoluzione, comprese le accuse esatte e la struttura, non sono ancora chiari.

Si prevede che Binance potrebbe accettare di pagare oltre 4 miliardi di dollari, una delle sanzioni più elevate in un caso penale legato alle criptovalute.

Il futuro di Binancee le sfide normative

L'accordo proposto mira a trovare un equilibrio che consenta Binance di proseguire le sue operazioni, mitigando il rischio di un crollo che potrebbe avere implicazioni negative diffuse per i mercati e i detentori di criptovalute.

Binance ha voluto ridurre al minimo la propria esposizione in qualsiasi accordo, spingendo per un accordo di rinvio dell'azione penale.

In base a tale accordo, il Dipartimento di Giustizia presenterebbe una denuncia penale contro la società, ma non procederebbe con l'azione penale finché Binance soddisfacesse determinate condizioni, che in genere includono una sanzione sostanziale e una dichiarazione dettagliata dell'illecito.

L'indagine ha anche approfondito possibili violazioni delle sanzioni, indagando su Binance per aver presumibilmente facilitato l'evasione delle sanzioni statunitensi contro Iran e Russia e per transazioni che potenzialmente finanziano Hamas.

Questo caso rappresenta una delle più grandi indagini condotte dal Dipartimento di Giustizia su una società di criptovalute. Un accordo seguirebbe la storica risoluzione del caso FTX, in cui il fondatore Sam Bankman-Fried è stato condannato per frode e associazione a delinquere.

I problemi legali di Binancesi estendono oltre il Dipartimento di Giustizia, dovendo affrontare azioni da parte di altre agenzie statunitensi e un maggiore controllo da parte dei legislatori.

In precedenza, la Securities and Exchange Commission aveva accusato Binance e Zhao di cattiva gestione dei fondi dei clienti e di aver violato le norme sui titoli.

Questa causa ha avuto un impatto significativo sulle operazioni di Binancenegli Stati Uniti, portando a una sostanziale riduzione della forza lavoro e a un rallentamento dei volumi di trading.

A marzo, la Commodity Futures Trading Commission ha affermato che Binance e Zhao hanno costantemente violato le normative statunitensi sui derivati. Binance ha contestato queste azioni legali, affermando di aver collaborato alle indagini delle autorità di regolamentazione e di essere rimasta delusa dalle misure di controllo adottate.

CZ ha affermato che il reclamo della CFTC conteneva una “recitazione incompleta dei fatti” e non era d’accordo con molte delle questioni sollevate.

Il potenziale accordo tra il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e Binance segna un momento cruciale nella regolamentazione del settore delle criptovalute.

La risoluzione, che prevede una delle multe più elevate nella storia delle criptovalute, sottolinea gli sforzi intensificati del governo degli Stati Uniti per regolamentare il settore in rapida espansione.

Mentre Binance affronta queste sfide legali, l'esito di questo caso potrebbe creare undent per future azioni normative contro altri importanti attori del settore delle criptovalute.