الولايات المتحدة تطالب Binance بتسوية قضية جنائية بقيمة 4 مليارات دولار

وبحسب ما ورد ، فإن وزارة العدل الأمريكية في مراحل متقدمة من المفاوضات مع Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بشأن تسوية قد تؤثر بشكل كبير على صناعة العملات المشفرة.

وبحسب مصادر مطلعة على الأمر، تسعى السلطات الأمريكية للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من Binance كجزء من تسوية مقترحة لتحقيق طويل الأمد.

تشتد المفاوضات وسط تدقيق قانوني

تركزت المناقشات بين وزارة العدل وشركة Binance حول حل مزاعم مختلفة، بما في ذلك غسيل الأموال المشتبه به والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات.

وتتناول هذه المفاوضات أيضًا إمكانية توجيه اتهامات جنائية ضد مؤسس منصة Binance، تشانغبينغ تشاو، المعروف أيضًا باسم "CZ".

قد يواجه تشاو، المقيم حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة لا تربطها معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، اتهامات في الولايات المتحدة طواعية كجزء من الاتفاقية.

يُعدّ حلّ هذا التحقيق بالغ الأهمية، إذ يُحتمل صدور إعلانٍ وشيك، ربما بحلول نهاية الشهر. مع ذلك، لا يزال الوضع متقلباً، ولم تتضح بعد تفاصيل الحلّ، بما في ذلك التهم الموجهة وهيكلية التحقيق.

من المتوقع أن توافق Binance على دفع أكثر من 4 مليارات دولار، مما يمثل واحدة من أكبر العقوبات في قضية جنائية تتعلق بالعملات المشفرة.

مستقبل منصة Binanceوالتحديات التنظيمية

يهدف الاتفاق المقترح إلى تحقيق توازن يسمح Binance بمواصلة عملياتها، مما يقلل من خطر الانهيار الذي قد تكون له آثار سلبية واسعة النطاق على الأسواق وحاملي العملات المشفرة.

حرصت Binance على تقليل تعرضها للمخاطر في أي تسوية، وضغطت من أجل اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية.

بموجب مثل هذا الاتفاق، ستقوم وزارة العدل برفع دعوى جنائية ضد الشركة، لكنها لن تمضي قدماً في الملاحقة القضائية طالما أن Binance تستوفي شروطاً معينة، والتي تشمل عادةً عقوبة كبيرة وبياناً مفصلاً عن المخالفات.

كما تعمق التحقيق في انتهاكات محتملة للعقوبات، حيث تم التحقيق مع Binance بتهمة تسهيل التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وروسيا، والمعاملات التي يحتمل أن تمول حماس.

تُعدّ هذه القضية واحدة من أكبر التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة عملات مشفرة. ومن شأن التوصل إلى تسوية أن يأتي في أعقاب الحل التاريخي لقضية FTX، حيث أُدين مؤسسها سام بانكمان-فريد بتهم الاحتيال والتآمر.

لا تقتصر المشاكل القانونية لشركة Binanceعلى وزارة العدل الأمريكية فحسب، بل تواجه أيضاً إجراءات من وكالات أمريكية أخرى وتدقيقاً متزايداً من المشرعين.

سبق أن اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance وزاو بسوء إدارة أموال العملاء وانتهاك قواعد الأوراق المالية.

أثرت هذه الدعوى القضائية بشكل كبير على عمليات Binanceفي الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد موظفيها وتباطؤ في أحجام التداول.

في مارس/آذار، زعمت لجنة تداول السلع الآجلة أن Binance وزاو انتهكا بشكل متكرر قواعد المشتقات المالية الأمريكية. وقد طعنت Binance في هذه الدعاوى، مصرحةً بأنها تعاونت مع تحقيقات الجهات التنظيمية وأنها تشعر بخيبة أمل إزاء إجراءات الإنفاذ.

أعربت شركة CZ عن رأيها بأن شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تضمنت "سردًا غير مكتمل للحقائق" واختلفت مع العديد من القضايا التي تم تحديدها.

يمثل التوصل إلى تسوية محتملة بين وزارة العدل الأمريكية وشركة Binance لحظة محورية في تنظيم صناعة العملات المشفرة.

يؤكد هذا القرار، الذي يتضمن واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ العملات المشفرة، على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتنظيم هذا القطاع المزدهر.

بينما تخوض منصة Binance هذه التحديات القانونية، فإن نتيجة هذه القضية قد تشكلdent للإجراءات التنظيمية المستقبلية ضد اللاعبين الرئيسيين الآخرين في مجال العملات المشفرة.