米国司法省は、仮想通貨業界に大きな影響を与える可能性のある和解をめぐり、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスとの交渉が最終段階にあるというBinance
関係筋によると、米当局は長年にわたる捜査の解決策案の一環として Binance に40億ドル以上の賠償を求めている。.
法的審査の中で交渉が激化
司法省と Binance の間の協議は、マネーロンダリングの疑い、銀行詐欺、制裁違反など、さまざまな疑惑の解決に集中している。.
これらの交渉では、 Binanceの創設者である「CZ」としても知られるジャオ・チャンポン氏に対する刑事告発の可能性も検討されている。.
現在、米国と犯罪人引渡し条約を結んでいないアラブ首長国連邦に居住している趙氏は、合意の一環として、自発的に米国で訴追される可能性がある。.
この調査の解決は極めて重要であり、発表は差し迫っており、おそらく今月末までに行われる可能性があります。しかし、状況は依然として流動的であり、具体的な容疑や調査の仕組みなど、解決の詳細は未だ明らかになっていません。.
Binance 40億ドル以上の罰金を支払うことに同意する可能性があると予想されており、これは仮想通貨関連の刑事事件における最高額の罰金の一つとなる。.
Binanceの将来と規制上の課題
提案された合意は、 Binance 事業を継続できるようにバランスを取り、市場と仮想通貨保有者に広範囲に悪影響を及ぼす可能性のある崩壊のリスクを軽減することを目的としている。.
Binance 、いかなる和解においても自社のリスクを最小限に抑えることに熱心であり、起訴猶予合意を推進してきた。.
こうした合意に基づき、司法省は同社に対して刑事告訴を行うものの、 Binance 一定の条件（通常は多額の罰金と不正行為の詳細な説明を含む）を満たしている限り、起訴は進めないことになる。.
捜査では制裁違反の可能性についても詳しく調べられており、 Binance イランとロシアに対する米国の制裁回避を助長した疑いや、ハマスに資金を提供している可能性のある取引について捜査されている。.
この事件は、司法省による仮想通貨企業に対する最大規模の捜査の一つです。和解は、創業者のサム・バンクマン＝フリード氏が詐欺罪と共謀罪で有罪判決を受けたFTX事件の歴史的な解決に続くものとなります。.
Binanceの法的問題は司法省だけにとどまらず、他の米国政府機関による措置や議員による監視の強化に直面している。.
証券取引委員会は以前、 Binance と趙氏が顧客資金を不正に管理し、証券規則に違反したとして非難していた。.
この訴訟は Binanceの米国事業に大きな影響を与え、従業員の大幅な削減と取引量の減少につながった。.
3月、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、 Binance と趙氏が米国のデリバティブ取引規則に継続的に違反していると主張した。 Binance これらの訴訟に異議を唱え、規制当局の調査には協力したが、執行措置には失望していると述べた。.
CZは、CFTCの苦情には「事実の不完全な記載」が含まれており、特徴付けられた多くの問題に同意しないと述べた。.
米国司法省と Binance の間の潜在的な和解は、暗号通貨業界の規制における極めて重要な瞬間を示すものである。.
仮想通貨史上最大級の罰金を伴うこの決議は、急成長するこの分野を規制するための米国政府の取り組み強化を強調するものだ。.
Binance これらの法的課題を乗り越えていく中で、この訴訟の結果は、暗号通貨業界の他の主要企業に対する将来の規制措置のdent となる可能性があります。.
