США хотят, чтобы Binance урегулировала уголовное дело на сумму $4b

Министерство юстиции США, по сообщениям, находится на продвинутой стадии переговоров с Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей, по вопросу урегулирования, которое может существенно повлиять на криптоиндустрию.

Согласно источникам, осведомленным о ситуации, власти США требуют от Binance более 4 млрд долларов в рамках предлагаемого урегулирования многолетнего расследования.

Переговоры усиливаются на фоне юридического контроля

Обсуждения между Министерством юстиции и Binance сосредоточены на разрешении различных обвинений, включая предполагаемое отмывание денег, банковское мошенничество и нарушение санкций.

Эти переговоры также предполагают возможность предъявления уголовных обвинений основателю Binance Чанпэну Чжао, также известному как «CZ».

Чжао, который в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, стране, не имеющей договора об экстрадиции с США, может добровольно предстать перед судом в США в рамках соглашения.

Урегулирование этого расследования имеет критическое значение, так как объявление может быть сделано в ближайшее время, возможно, уже в конце месяца. Однако ситуация остается динамичной, и детали урегулирования, включая точные обвинения и структуру, пока неясны.

Ожидается, что Binance может согласиться выплатить более 4 млрд долларов, что станет одним из крупнейших штрафов в уголовном деле в сфере криптовалют.

Будущее Binance и регуляторные вызовы

Предлагаемое соглашение направлено на достижение баланса, который позволит Binance продолжить свою деятельность, смягчая риск краха, который мог бы иметь широкие негативные последствия для рынков и держателей криптовалют.

Binance стремится минимизировать свою ответственность в любом урегулировании, настаивая на соглашении об отложенном обвинении.

В рамках такого соглашения Министерство юстиции предъявит компании уголовное обвинение, но не будет продолжать преследование, пока Binance не выполнит определенные условия, которые обычно включают значительный штраф и подробное заявление о правонарушениях.

Расследование также углубилось в возможные нарушения санкций, изучая Binance на предмет предполагаемого содействия обходу санкций США против Ирана и России, а также транзакций, потенциально финансирующих ХАМАС.

Это дело представляет собой одно из крупнейших расследований компании в сфере криптовалют, проведенных Министерством юстиции. Урегулирование последует за историческим разрешением дела FTX, где основатель Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве и сговоре.

Юридические проблемы Binance выходят за рамки DOJ, сталкиваясь с действиями других агентств США и усилением внимания со стороны законодателей.

Комиссия по ценным бумагам и биржам ранее обвинила Binance и Чжао в неэффективном управлении средствами клиентов и нарушении правил ценных бумаг.

Этот иск значительно повлиял на операции Binance в США, что привело к существенному сокращению штата сотрудников и замедлению объемов торгов.

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами и ценными бумагами (CFTC) заявила, что Binance и Чжао постоянно нарушали правила деривативов США. Binance оспаривала эти иски, заявив, что сотрудничала с регуляторами в ходе расследований и была разочарована мерами принуждения.

CZ выразил мнение, что обвинительное заключение CFTC содержало «неполное изложение фактов» и не согласился со многими из представленных вопросов.

Потенциальное урегулирование между Министерством юстиции США и Binance отмечает поворотный момент в регулировании криптовалютной индустрии.

Урегулирование, включающее один из крупнейших штрафов в истории криптоиндустрии, подчеркивает усиленные усилия правительства США по регулированию развивающегося сектора.

По мере того как Binance преодолевает эти юридические вызовы, исход этого дела может создать прецедент для будущих регуляторных действий в отношении других крупных игроков в криптопространстве.