США требуют Binance выплаты 4 миллиардов долларов в рамках уголовного дела

По имеющимся данным , Министерство юстиции США находится на продвинутой стадии переговоров с Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей, о достижении соглашения, которое может существенно повлиять на криптоиндустрию.

По данным источников, знакомых с ситуацией, власти США требуют от Binance более 4 миллиардов долларов в рамках предлагаемого урегулирования затянувшегося расследования.

Переговоры активизируются на фоне пристального внимания со стороны юриспруденции

Переговоры между Министерством юстиции и Binance были сосредоточены на урегулировании различных обвинений, включая подозрения в отмывании денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций.

В ходе этих переговоров также рассматривается возможность предъявления уголовных обвинений основателю BinanceЧанпенгу Чжао, также известному как «CZ».

Чжао, который в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, стране, не имеющей договора об экстрадиции с США, может добровольно предстать перед судом в США в рамках соглашения.

Завершение этого расследования имеет решающее значение, поскольку объявление может быть сделано в ближайшее время, возможно, к концу месяца. Однако ситуация остается неопределенной, и конкретные детали завершения, включая точные обвинения и структуру, пока не ясны.

Ожидается, что Binance может согласиться выплатить более 4 миллиардов долларов, что станет одним из крупнейших штрафов в уголовном деле, связанном с криптовалютами.

Будущее Binanceи проблемы регулирования

Предлагаемое соглашение направлено на достижение баланса, который позволит Binance продолжить свою деятельность, снизив риск краха, который может иметь широкомасштабные негативные последствия для рынков и держателей криптовалюты.

Binance стремилась минимизировать свои риски в любом урегулировании, настаивая на соглашении об отсрочке судебного преследования.

В соответствии с таким соглашением Министерство юстиции подало бы уголовную жалобу против компании, но не стало бы возбуждать уголовное дело, если бы Binance выполнила определенные условия, которые обычно включают существенный штраф и подробное изложение противоправных действий.

В ходе расследования также были изучены возможные нарушения санкций: Binance обвиняется в содействии обходу американских санкций против Ирана и России, а также в сделках, потенциально финансирующих ХАМАС.

Это дело представляет собой одно из крупнейших расследований в отношении криптовалютной компании, проводимых Министерством юстиции. Мирное урегулирование последует за историческим завершением дела FTX, в котором основатель компании Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве и сговоре.

Юридические проблемы Binanceвыходят за рамки Министерства юстиции США, компания сталкивается с действиями со стороны других американских ведомств и повышенным вниманием со стороны законодателей.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Binance и Чжао в ненадлежащем управлении средствами клиентов и нарушении правил регулирования рынка ценных бумаг.

Этот судебный процесс существенно повлиял на деятельность Binanceв США, приведя к значительному сокращению штата сотрудников и замедлению объемов торгов.

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила, что Binance и Чжао постоянно нарушали правила США в отношении производных финансовых инструментов. Binance оспаривает эти иски, заявляя, что сотрудничала с регуляторами и разочарована принятыми мерами.

CZ заявила, что жалоба CFTC содержит «неполное изложение фактов», и не согласна со многими из изложенных в ней вопросов.

Возможное соглашение между Министерством юстиции США и Binance знаменует собой поворотный момент в регулировании криптовалютной индустрии.

Это решение, предусматривающее один из крупнейших штрафов в истории криптовалют, подчеркивает активизацию усилий правительства США по регулированию этого быстрорастущего сектора.

Пока Binance преодолевает эти юридические трудности, исход этого дела может создатьdent для будущих регуляторных мер против других крупных игроков на криптовалютном рынке.