미국, Binance 에 형사 사건 관련 40억 달러 합의 요구

미국 법무부가 진행 중인 것으로 알려졌다 Binance세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스와 암호화폐 업계에 상당한 영향을 미칠 수 있는 합의안을 마련하기 위해 협상

사정에 정통한 소식통에 따르면, 미국 당국은 오랜 조사에 대한 해결책의 일환으로 Binance 로부터 40억 달러 이상을 요구하고 있습니다.

법적 검토 속에 협상이 격화되고 있다

미 법무부와 Binance 간의 논의는 자금 세탁, 은행 사기, 제재 위반 등 다양한 혐의를 해결하는 데 중점을 두었습니다.

이번 협상에서는 Binance창립자인 자오창펑(일명 "CZ")에 대한 형사 고발 가능성도 논의되고 있습니다.

현재 미국과 범죄인 인도 조약이 없는 아랍에미리트에 거주하는 자오는 이번 합의의 일환으로 미국에서 자발적으로 기소될 가능성이 있다.

이번 조사의 결과는 매우 중요하며, 조만간 발표가 있을 가능성이 높습니다. 이달 말쯤 발표될 수도 있습니다. 하지만 상황은 유동적이며, 구체적인 혐의 내용과 구조를 포함한 해결 방안은 아직 불분명합니다.

Binance 40억 달러가 넘는 벌금을 내는 데 동의할 것으로 예상되며, 이는 암호화폐 관련 형사 사건에서 역대 최대 규모의 벌금 중 하나가 될 것이다.

Binance의 미래와 규제 과제

이번 합의안은 Binance 사업을 지속할 수 있도록 하면서도, 시장과 암호화폐 보유자들에게 광범위한 부정적 영향을 미칠 수 있는 바이낸스 붕괴 위험을 완화하는 균형점을 찾는 것을 목표로 합니다.

Binance 합의 과정에서 발생할 수 있는 손실을 최소화하기 위해 기소유예 합의를 강력히 추진해왔습니다.

이러한 합의에 따라 법무부는 해당 회사에 대해 형사 고발을 제기하지만, Binance 특정 조건을 충족하는 한 기소를 진행하지 않습니다. 이러한 조건에는 일반적으로 상당한 벌금 부과와 상세한 위법 행위 진술이 포함됩니다.

이번 조사에서는 제재 위반 가능성도 다뤄졌으며, Binance 이란과 러시아에 대한 미국의 제재 회피를 용이하게 했다는 의혹과 하마스 자금 지원 가능성이 있는 거래에 대해서도 조사가 진행되었습니다.

이번 사건은 법무부가 암호화폐 기업을 대상으로 진행한 최대 규모의 수사 중 하나입니다. 합의가 이루어진다면, 창립자 샘 뱅크먼-프리드가 사기 및 공모 혐의로 유죄 판결을 받은 FTX 사건의 역사적인 해결에 이은 것입니다.

Binance의 법적 문제는 미국 법무부(DOJ)를 넘어 다른 미국 기관의 조치와 ​​의원들의 강화된 감시까지 확대되고 있습니다.

미국 증권거래위원회는 앞서 Binance 와 자오밍이 고객 자금을 부적절하게 관리하고 증권법을 위반했다고 비난한 바 있다.

이 소송은 Binance의 미국 사업에 상당한 영향을 미쳐 직원 수가 크게 줄고 거래량이 감소하는 결과를 초래했습니다.

지난 3월, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 Binance 와 자오밍 CEO가 미국 파생상품 규정을 지속적으로 위반했다고 주장했습니다. Binance 이러한 소송에 대해 이의를 제기하며 규제 당국의 조사에 협조했고, 이번 강제 조치에 실망했다고 밝혔습니다.

CZ는 CFTC의 진정서에 "사실 관계가 불완전하게 기술되어 있다"고 지적했으며, 진정서에 언급된 여러 쟁점에 동의하지 않는다고 밝혔습니다.

미국 법무부와 Binance 간의 합의 가능성은 암호화폐 산업 규제에 있어 중대한 전환점이 될 것이다.

암호화폐 역사상 최대 규모의 벌금 중 하나를 부과한 이번 결정은 급성장하는 암호화폐 부문을 규제하려는 미국 정부의 노력이 강화되고 있음을 보여줍니다.

Binance 이러한 법적 문제에 대처하는 과정에서, 이번 사건의 결과는 향후 암호화폐 업계의 다른 주요 업체들에 대한 규제 조치의dent 될 수 있습니다.