Il Regno Unito nomina uno specialista per recuperare le criptovalute dai casi di fallimento

L'Insolvency Service (IS) ha nominato l'ex investigatore di polizia Andrew Small come suo primo specialista dedicato di intelligence cripto per aiutare a recuperare gli asset digitali per l'economia del Regno Unito dai casi di fallimento e crimine. Small aiuterà a tracciare gli asset cripto persi nei casi di crimine e fornirà all'agenzia una conoscenza dettagliata del mercato cripto.

L'IS affermato ha dichiarato che il numero di casi di insolvenza che coinvolgono criptovalute come attività recuperabile è aumentato del 420% negli ultimi cinque anni, con 59 casi nel 2024/25 rispetto a 14 nel 2019/20. Il valore stimato degli asset cripto identificati nei casi di insolvenza è anche schizzato alle stelle di 364 volte, superando le 520.000 sterline (~710.000 dollari) nel 2024/25, da poco più di 1.000 sterline nel 2019/20. Uno studio del 2024 della Financial Conduct Authority affermato ha rilevato che gli asset cripto erano aumentati in popolarità negli ultimi anni. Ha scoperto che sette milioni di adulti nel Regno Unito, quasi il 12% della popolazione, detenevano una qualche forma di criptovaluta, rispetto ai 3,2 milioni di adulti (4,4%) nel 2021.

L'agente speciale Small ha detto che c'è stato un rapido aumento della proprietà di criptovalute nel Regno Unito e un aumento simile degli asset cripto persi nei casi di fallimento e crimine. Il suo lavoro si concentrerà sull'aiutare l'Insolvency Service a tracciare, valutare e recuperare le partecipazioni cripto da individui e aziende soggetti a procedimenti di insolvenza.

Small dice che le criptovalute sono un'attività molto recuperabile

Il UK Insolvency Service ha nominato l'ex investigatore di polizia Andrew Small come suo primo specialista dedicato #crypto di intelligence. Sarà responsabile del tracciamento e dell'identificazione degli asset digitali nei casi di fallimento e crimine. Il ruolo, basato all'interno dell'agenzia…

— CryptOpus (@ImCryptOpus) Giugno 9, 2025

Lo specialista cripto Small ha spiegato che l'Insolvency Service aveva il dovere di tracciare e recuperare denaro e attività da individui o aziende in casi di insolvenza e di lavorare per restituire la maggior parte del denaro dovuto ai creditori. Il Official Receiver Service, una parte chiave dell'Insolvency Service, ha identificato 523.580 sterline di asset cripto in 59 casi di insolvenza nel 2024/25, rispetto a sole 1.436 sterline di criptovalute in 14 casi nel 2019/20. 

Il nuovo ruolo di intelligence sugli asset cripto di Andrew sarà basato all'interno del team di Investigation and Enforcement Services dell'Insolvency Service, il che significa che si concentrerà principalmente sulla proprietà di asset cripto nei casi di crimine. Neil Freebury, capo dell'intelligenza presso l'Insolvency Service, ha detto che Andrew ha portato una ricchezza di conoscenze a questo ruolo e la sua precedente esperienza come investigatore di crimini economici nella polizia. Freebury ha aggiunto che la nomina di Andrew avrebbe aiutato gli investigatori dell'IS a gestire casi in cui le criptovalute erano un fattore.

“Le criptovalute sono un'attività molto recuperabile, e il mio ruolo aiuterà l'agenzia fornendo conoscenze specializzate sui tipi di asset cripto disponibili e sulla tecnologia associata utilizzata per acquistarli, venderli e conservarli.”

–Andrew Small, Specialista di Intelligence Cripto presso i Servizi di Insolvenza 

L'IS era interessato a Bitcoin, blockchain, DOGE, Litecoin e Non-fungible tokens (NFT). Tuttavia, Freebury ha sottolineato che il numero di casi di insolvenza che coinvolgono la proprietà di asset cripto è quadruplicato negli ultimi cinque anni man mano che le criptovalute crescevano in popolarità.

Il Regno Unito inizierà a raccogliere dati specifici sugli utenti cripto e sulle transazioni a partire dal prossimo anno

Il governo del Regno Unito richiederà obbligherà le aziende cripto che operano nel paese a raccogliere informazioni sugli utenti e sulle transazioni a partire dal 1 gennaio 2026. L'HM Revenue & Customs ha annunciato la scorsa settimana che il piano di raccolta dati del governo del Regno Unito seguirà l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSECrypto Asset Reporting Framework (CARF). L'HMRC ha inoltre dichiarato che le aziende crypto potrebbero iniziare a raccogliere informazioni prima del tempo per prepararsi all'entrata in vigore delle nuove norme.

Per gli utenti privati, i dati richiesti includeranno nome, data di nascita, indirizzo di residenza, paese di residenza, numero di assicurazione nazionale o riferimento fiscale unico (per i residenti nel Regno Unito) e numero di identificazione fiscale (TIN) insieme al paese di emissione (per i non residenti nel Regno Unito). Per gli utenti entità, le aziende devono raccogliere la denominazione legale dell'attività, l'indirizzo principale dell'attività, il numero di registrazione (per le aziende del Regno Unito) e il TIN e il paese di emissione (per le aziende non del Regno Unito). In alcuni casi, le piattaforme devono anche raccogliere i dettagli delle persone che controllano l'azienda.

Le aziende devono inoltre segnalare i nomi e gli indirizzi dei mittenti e dei destinatari, gli ID fiscali e i dettagli completi del commercio (tipo di token, quantità, valore in GBP e timestamp). Il mancato invio di rapporti accurati, completi o verificati potrebbe comportare multe fino a 300 £ per utente.