Il servizio di insolvenza (IS) ha nominato l'ex investigatore della polizia Andrew Small come il suo primo specialista di intelligence di criptovaluta dedicata per aiutare a recuperare le attività digitali per l'economia del Regno Unito da casi di fallimento e criminali. Small aiuterà le risorse di Crypto tracK perse nei casi penali e forniranno all'agenzia una conoscenza dettagliata del mercato delle criptovalute.
Si afferma che il numero di casi di insolvenza che coinvolgono la crittografia come attività recuperabile è aumentata del 420% negli ultimi cinque anni, con 59 casi nel 2024/25 rispetto a 14 del 2019/20. Il valore stimato delle attività di criptovaluta che ho dent nei casi di insolvenza è anche salito alle stelle 364x a oltre £ 520k (~ $ 710k) nel 2024/25, da poco più di £ 1k nel 2019/20. Uno studio del 2024 condotto dall'autorità di condotta finanziaria ha affermato che le attività cripto sono aumentate in popolarità negli ultimi anni. Ha scoperto che sette milioni di adulti nel Regno Unito, quasi il 12% della popolazione, avevano una qualche forma di criptovaluta, rispetto ai 3,2 milioni di adulti (4,4%) nel 2021.
L'agente speciale Small ha affermato che c'è stato un rapido aumento della proprietà delle criptovalute nel Regno Unito e un simile aumento delle attività cripto perse in caso di fallimento e casi penali. Il suo lavoro si concentrerà sull'aiutare il servizio di insolvenza, trace recuperare le partecipazioni di criptovalute da individui e aziende soggetti a procedimenti di insolvenza.
Small dice che la cripto è molto una risorsa recuperabile
Il servizio di insolvenza nel Regno Unito ha nominato l'ex investigatore della polizia Andrew Small come il suo primo specialista di intelligence #Crypto Sarà responsabile della trac e per dent le attività digitali in caso di fallimento e casi penali. Il ruolo, basato all'interno dell'agenzia ...
- Cryptopus (@imcryptopus) 9 giugno 2025
Specialista Crypto Small ha spiegato che il servizio di insolvenza aveva il dovere di trace recuperare denaro e beni da persone o società in casi di insolvenza e lavorare per restituire più denaro ai creditori possibile. Il Servizio ufficiale del ricevitore, una parte fondamentale del servizio di insolvenza, hodent£ 523.580 di attività di criptovaluta in 59 casi di insolvenza nel 2024/25, rispetto a soli £ 1.436 di cripto in 14 casi nel 2019/20.
Il nuovo ruolo di intelligence di criptovaluta di Andrew si baserà nel team di indagine e servizi di controllo del servizio di insolvenza, il che significa che si concentrerà principalmente sulla proprietà delle risorse cripto in casi penali. Neil Freebury, responsabile dell'intelligence al servizio di insolvenza, ha affermato che Andrew ha portato una vasta conoscenza a questo ruolo e alla sua precedente esperienza come investigatore di criminalità economica all'interno della polizia. Freebury ha aggiunto che l'appuntamento di Andrew sarebbe d'aiuto sono gli investigatori che si occupano di casi in cui la criptovaluta era un fattore.
"Crypto è molto una risorsa recuperabile e il mio ruolo aiuterà l'agenzia fornendo conoscenze specialistiche sui tipi di risorse di criptovaluta disponibili e sulla tecnologia associata utilizzata per acquistare, venderle e archiviarle."
- Andrew Small , Specialista dell'intelligence di crittografia presso i servizi di insolvenza
L'IS era appassionato di Bitcoin , Ethereum , Doge, Litecoin e non fischibili (NFT). Tuttavia, Freebury ha sottolineato che il numero di casi di insolvenza che coinvolgono la proprietà delle risorse cripto sono aumentati di quattro volte negli ultimi cinque anni mentre Crypto è cresciuto in popolarità.
Regno Unito per raccogliere specifici dati di crittografia e dati di transazione a partire dal prossimo anno
Il governo del Regno Unito richiederà alle aziende di criptovalute che operano nel paese di raccogliere informazioni sugli utenti e sulle transazioni dal 1 ° gennaio 2026. L'HM Revenue & Customs ha annunciato la scorsa settimana che il piano di raccolta dei dati del governo del Regno Unito seguirà l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ( OCSE ) Crypto Asset Reporting Framework (CARF). L'HMRC ha anche affermato che le aziende di criptovalute potrebbero iniziare a raccogliere informazioni prima per essere pronte quando entrano in vigore le nuove regole.
Per i singoli utenti, i dati richiesti includeranno il nome dell'utente, la data di nascita, l'indirizzo di casa, il paese di residenza, il numero di assicurazione nazionale o il riferimento univoco dei contribuenti (per ledentdel Regno Unito e il numero di impianti dident(TIN) insieme al paese in cui è stato emesso (perdentnon uk. Per gli utenti di entità, le aziende devono raccogliere il nome commerciale legale, il principale indirizzo commerciale, il numero di registrazione (per le imprese del Regno Unito) e il paese di stagno e emittente (per le imprese non uk). In alcuni casi, le piattaforme devono anche raccogliere dettagli sulle persone di controllo dell'azienda.
Le aziende devono anche segnalare nomi di mittenti e destinatari, indirizzi, ID fiscali e dettagli sul commercio completo (tipo di token, quantità, valore GBP e timestamp). La mancata fornitura di report accurati, completi o verificati potrebbero comportare sanzioni fino a £ 300 per utente.
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