Il Regno Unito nomina uno specialista per recuperare le criptovalute dai casi di bancarotta

L'Insolvency Service (IS) ha nominato l'ex investigatore di polizia Andrew Small come primo specialista dedicato all'intelligence sulle criptovalute, per contribuire al recupero di asset digitali per l'economia del Regno Unito da casi di bancarotta e procedimenti penali. Small contribuirà tracgli asset crittografici persi nei procedimenti penali e fornirà all'agenzia una conoscenza dettagliata del mercato delle criptovalute.

l'IS Secondo , il numero di casi di insolvenza che coinvolgono criptovalute come beni recuperabili è aumentato del 420% negli ultimi cinque anni, con 59 casi nel 2024/25 rispetto ai 14 del 2019/20. Anche il valore stimato delle criptovalute identificatedentcasi di insolvenza è aumentato vertiginosamente di 364 volte, superando le 520.000 sterline (circa 710.000 dollari) nel 2024/25, rispetto a poco più di 1.000 sterline nel 2019/20. Uno studio del 2024 della Financial Conduct Authority ha affermato che le criptovalute hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni. Ha rilevato che sette milioni di adulti nel Regno Unito, quasi il 12% della popolazione, possedevano qualche forma di criptovaluta, rispetto ai 3,2 milioni di adulti (4,4%) del 2021.

L'agente speciale Small ha affermato che nel Regno Unito si è registrato un rapido aumento del possesso di criptovalute e un analogo aumento delle perdite di criptovalute a seguito di fallimenti e procedimenti penali. Il suo lavoro si concentrerà sull'assistenza all'Insolvency Service trac, valutare e recuperare i beni in criptovalute di individui e aziende sottoposti a procedure concorsuali.

Small afferma che le criptovalute sono in gran parte un bene recuperabile

Il Servizio per l'Insolvenza del Regno Unito (UK Insolvency Service) ha nominato Andrew Small, ex investigatore di polizia, come suo primo specialista dedicato sulle criptovalute . Sarà responsabile del trace dell'identificazionedentbeni digitali in casi di fallimento e penali. Il ruolo, con sede presso l'agenzia…

— CryptOpus (@ImCryptOpus) 9 giugno 2025

Small, specialista in criptovalute, ha spiegato che l'Insolvency Service aveva il compito di trace recuperare denaro e beni da individui o aziende in casi di insolvenza e di lavorare per restituire il maggior numero possibile di denaro dovuto ai creditori. L'Official Receiver Service, una parte fondamentale dell'Insolvency Service, hadent523.580 sterline di criptovalute in 59 casi di insolvenza nel 2024/25, rispetto alle sole 1.436 sterline di criptovalute in 14 casi nel 2019/20. 

Il nuovo ruolo di Andrew in ambito intelligence sulle criptovalute sarà incentrato sul team Investigation and Enforcement Services dell'Insolvency Service, il che significa che si concentrerà principalmente sulla proprietà di criptovalute nei casi penali. Neil Freebury, responsabile dell'intelligence dell'Insolvency Service, ha affermato che Andrew ha apportato a questo ruolo una vasta conoscenza, oltre alla sua precedente esperienza come investigatore di reati economici presso la polizia. Freebury ha aggiunto che la nomina di Andrew aiuterà gli investigatori dell'IS a gestire casi in cui le criptovalute sono un fattore determinante.

"Le criptovalute sono in larga misura un bene recuperabile e il mio ruolo aiuterà l'agenzia fornendo conoscenze specialistiche sui tipi di criptovalute disponibili e sulla tecnologia associata utilizzata per acquistarle, venderle e conservarle."

–Andrew Small, specialista in intelligence crittografica presso l'Insolvency Services 

L'IS era interessato a Bitcoin, Ethereum, DOGE, Litecoine token non fungibili (NFT). Tuttavia, Freebury ha sottolineato che il numero di casi di insolvenza che coinvolgono la proprietà di criptovalute è quadruplicato negli ultimi cinque anni, con la crescente popolarità delle criptovalute.

Il Regno Unito raccoglierà dati specifici sugli utenti e sulle transazioni crittografiche a partire dal prossimo anno

il governo del Regno Unito richiederà alle società di criptovalute operanti nel Paese di raccogliere informazioni sugli utenti e sulle transazioni. L'HM Revenue & Customs (l'agenzia delle entrate britannica) ha annunciato la scorsa settimana che il piano di raccolta dati del governo del Regno Unito seguirà il Crypto Asset Reporting Framework (CARF) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'HMRC ha inoltre affermato che le società di criptovalute possono iniziare a raccogliere informazioni in anticipo per essere pronte all'entrata in vigore delle nuove norme.

Per gli utenti individuali, i dati richiesti includeranno il nome dell'utente, la data di nascita, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale o il codice fiscale univoco (per identnel Regno Unito) e il codicedent(TIN) insieme al paese in cui è stato emesso (per identnon nel Regno Unito). Per gli utenti entità, le aziende devono raccogliere la ragione sociale, l'indirizzo principale, il numero di registrazione (per le aziende del Regno Unito) e il codice fiscale e il paese di emissione (per le aziende non del Regno Unito). In alcuni casi, le piattaforme devono anche raccogliere i dettagli dei soggetti controllanti dell'azienda.

Le aziende devono inoltre comunicare i nomi del mittente e del destinatario, gli indirizzi, i codici fiscali e i dettagli completi della transazione (tipo di token, quantità, valore in GBP e marca temporale). La mancata presentazione di report accurati, completi o verificati potrebbe comportare sanzioni fino a £ 300 per utente.